投资者关系活动信息 - 活动类别为 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与人员为参加该活动的网上投资者 [2] - 活动时间为 2025 年 5 月 15 日下午 15:00 - 16:30 [2] - 活动地点为“全景路演”网站 (http://rs.p5w.net) [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书孙艳、财务总监鲁丽丽、证券事务代表王钟 [2] 募投项目情况 - 截至 2024 年末，公司募投项目使用比例超 60% [2] - 江苏紧固不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目投资进度接近 80%，进入试运行且运营良好 [2] - 不锈钢紧固件扩产及技改项目部分新设备已投入替换旧产线，建成后将提升智能化水平和产能利用效率 [2] 2024 年营收与利润情况 - 2024 年公司实现营业收入 180,613.17 万元，同比增长 4.12% [2][3] - 2024 年归属于母公司股东的净利润为 7,662.99 万元，同比下降 10.49% [3] - 利润下滑原因是全球经济增长动能偏弱，国内外有效需求不足，市场竞争加剧，产品毛利率承压 [3] 国内市场情况 - 2024 年公司国内市场销量约 2.2 万吨，同比增长 28.20%，占比提升至 25.75% [3] - 公司以国内需求为导向，挖掘客户潜在需求，提升终端客户和特定行业服务及产品开发能力 [3] - 公司提升终端客户服务质量，增加项目化、定制化、高附加值紧固件产品产销比例 [3]

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-026 特此公告。 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 13 日 为进一步加强与投资者的互动交流，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年山 东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）； 或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间 为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司 治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投 资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司暨完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 基于业务发展需要，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日与俞建荣先生在山东省滕州市签署了《投资合作协议》，以其自有资金与俞建荣先 生共同出资 3,000 万元人民币设立合资公司山东腾达友嘉机械零部件有限公司（以下 简称"腾达友嘉"），其中公司以货币方式出资 1,800 万元人民币，占腾达友嘉注册 资本的 60%；俞建荣先生以货币方式出资 1,200 万元人民币，占腾达友嘉注册资本的 40%。腾达友嘉成立后，将纳入公司合并报表范围内，成为公司控股子公司。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关 规定，本次对外投资事项在公司经营层决策权限内，无需提交公司董事会、股东会审 议。 二、合作方基本情况 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-025 1、姓名：俞建荣 2、住所：浙 ...

中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司 | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | | √ | | | --- | --- | --- | --- | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | | | √ | | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 | √ | | | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | | | 2024 年度现场检查报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：腾达科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐听良 | 联系电话：0531-68889195 | | | | 保荐代表人姓名：关峰 联系电话：0531-68889195 | | | | | 现场检查人员姓名：唐听良 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2024年7月23日、2025年4月22日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 否 | | 是 | 不适用 | | 现场检查手段：访谈公司相关董事、监事、高管人员，检查公司三会会议文件， ...

中泰证券股份有限公司 关于山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：腾达科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐听良 | 联系电话：0531-68889195 | | 保荐代表人姓名：关峰 | 联系电话：0531-68889195 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | 是 | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 ...

股权结构 - 腾众投资持股2000万股，占总股本10.00%[2] - 徐行军间接持股830万股，占比41.50%[6] - 沈基逵间接持股330万股，占比16.50%[6] 减持计划 - 腾众投资2025年5 - 8月拟减持不超360万股，不超总股本1.80%[2] - 集中竞价90日内减持不超总股本1.00%，大宗交易不超2.00%[4]

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-022 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 19 日（星期一） 上午 9:30 召开 2024 年年度股东大会，会议通知已于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定信息 披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。本次股东大会将采用现场投票和 网络投票相结合的方式，为维护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现发布 召开 2024 年年度股东大会的提示公告： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第四届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）， ...

山东腾达紧固科技股份有限公司独立董事工作制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 1 | | 第三章 | 独立董事的产生 3 | | 第四章 | 独立董事的职责 4 | | 第五章 | 独立董事履行职责的条件 7 | | 第六章 | 附则 8 | 山东腾达紧固科技股份有限公司独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公 司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提高独立董事 工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和 规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"），制定本制度。 第二条 公司独立董事应当严格遵守本 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司募集资金管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司外汇衍生品交易制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 外汇衍生品交易制度 2025 年 4 月 山东腾达紧固科技股份有限公司外汇衍生品交易制度 目 录 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 外汇衍生品交易业务操作原则 1 | | 第三章 | 外汇衍生品交易业务的审批权限 2 | | 第四章 | 外汇衍生品交易业务管理及内部操作流程 3 | | 第五章 | 信息保密及隔离措施 4 | | 第六章 | 内部风险报告制度及风险处理程序 4 | | 第七章 | 外汇衍生品交易业务的信息披露 5 | | 第八章 附 | 则 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司 外汇衍生品交易制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并 会计报表范围子公司的外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍 生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理 机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...