山东腾达紧固科技股份有限公司投资者关系管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的目的和基本原则 | 1 | | 第三章 | 投资者关系管理的工作内容和方式 | 2 | | 第四章 | 投资者关系工作的组织和实施 | 5 | | 第五章 | 附则 | 6 | 山东腾达紧固科技股份有限公司投资者关系管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，完善公司法 人治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司与投资者关系工作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《山东腾达紧固 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者 ...

董事会秘书任职 - 设一名，为高管和指定联络人[6] - 需具备专业知识等并取得资格证书[8] - 特定违规者不得担任[8] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[14] - 特定情形1个月内可解聘[14] - 上市或原任离职后3个月内聘任[15] 职责与管理 - 负责信息披露等多项职责[11] - 聘任签保密协议[14] - 离任前接受审查并移交[15] 空缺处理 - 空缺超3个月董事长代行职责[15]

山东腾达紧固科技股份有限公司股东会议事规则 山东腾达紧固科技股份有限公司股东会议事规则 山东腾达紧固科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 1 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 3 | | 第四章 | 股东会的召开 4 | | 第五章 | 附 则 9 | 山东腾达紧固科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司内部审计管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 内部审计管理制度 2025年4月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 1 | | 第三章 | 内部审计机构的职责和总体要求 2 | | 第四章 | 内部审计的主要内容 3 | | 第五章 | 信息披露 6 | | 第六章 | 奖惩 6 | | 第七章 | 附 则 7 | 山东腾达紧固科技股份有限公司内部审计管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司内部管理和审计监督，健全内控管理和防范风险， 促进廉政建设，保障企业经营活动健康、有序开展，根据《中华人民共和国审 计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《 企业内部控制基本规范》及配套指引和公司相关制度，结合公司实际情况，制 定本制度。 第七条 公司依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置专职人员从事 内部审计工作，且专职人员应不少于二人。 第八条 内部审计部门对董事会审计委员 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司关联交易管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 4 月 山东腾达紧固科技股份有限公司关联交易管理制度 | 第二章 | 关联人、关联关系和关联交易 1 | | --- | --- | | 第三章 | 关联交易的决策程序 3 | | 第四章 | 附则 6 | 山东腾达紧固科技股份有限公司关联交易管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 (二)关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东会或董事会上， 应当回避表决； (三)不得损害国家、集体或者第三人、社会公众及公司利益； 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保 障全体股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《山东腾达紧固 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等有关办法，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一)公司 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司重大信息内部报告制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025年4月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 2 | | 第三章 | 重大信息内部报告程序 6 | | 第四章 | 重大信息内部报告的管理和责任 8 | | 第五章 | 附则 9 | 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会 秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股及参股子公司；如国家法 律、法规或规范性文件对公司的股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的其 他股东有要求的，同样适用。 山东腾达紧固科技股份有限公司重大信息内部报告制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东腾 ...

山东腾达紧固紧固科技股份有限公司舆情管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 舆情管理制度 2025年4月 山东腾达紧固紧固科技股份有限公司舆情管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《山东 腾达紧固科技股份有限公司章程》制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 | 1 | | 第三章 | 各类舆情信息 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 协调与沟通 4 | | 第六章 | 委员会工作机构 5 | | 第七章 | 附 则 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会召集人和委员由董事会根据法律法规和《公司章 程》规定的程序任免。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由董事会在独立董事委员中选举 产生，负责主持薪酬与考核委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会委 员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要 公司董事会予以关注的事项进行必要说明。经董事长提议并经董事会讨论通过， 可对委员会委员在任期内进行调整。当委员会人数低于本细则规定人数时，董事 ...

顾静亚女士，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师、注册评估师资格、注册税务师资格、中级会计师。1991年8月 至1996年10月就职于宁波压缩机厂，任会计；1996年11月至1999年7月就职于宁 波正平税务事务所，任税务助理；1999年7月至今就职于宁波正源会计师事务所 有限公司，担任副所长、董事；2020年12月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人作为山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，认真学习领会新《公司法》和《国务院关于加强监管防范风险推动 资本市场高质量发展的若干意见》等文件精神，以切实维护公司和股东、尤其 是社会公众股股东的利益为职责，积极参加公司会议，认真审议董事会及董事 会专门委员会的各项议案，忠实履行独立董事勤勉义务。现将2024年度本人履 行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 山东腾达紧固科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告 山东腾达紧固科技股份有限公司 独立董事2024年度述职 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告 山东腾达紧固科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （刘亚丕） 各位股东及股东代表： 报告期内，本人作为山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，认真学习领会新《公司法》和《国务院关于加强监管防范风险推动 资本市场高质量发展的若干意见》等文件精神，以切实维护公司和股东、尤其 是社会公众股股东的利益为职责，积极参加公司会议，认真审议董事会及董事 会专门委员会的各项议案，忠实履行独立董事勤勉义务。现将2024年度本人履 行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 刘亚丕先生，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。1988年6月至1997年8月就职于兰州电机集团有限责任公司，任材料工 程师；1997年9月至2000年6月在兰州大学物理系攻读博士学位；2000年9月至 2002年9月在浙江大学材化学院博士后科研流动站和横店集团东磁有限公司博 士后科研工作站工作；2002年9 ...