证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-087 山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 1、召开时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 5 日（星期四），上午 9:30 （2）网络投票：2024 年 12 月 5 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月5日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024年12月5日9:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省宁波市鄞州区民安东路99号宁波泛太平洋大酒店三楼会议 室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长陈佩君先生 通过网络投票的中小股东 180 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-088 山东腾达紧固科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 5 日以口头、专人送达等方 式送达公司全体董事，经全体董事一致同意豁免会议时间通知要求，会议于 2024 年 12 月 5 日下午 16:30 以现场参会的方式在浙江省宁波市鄞州区民安东路 99 号 宁波泛太平洋大酒店三楼会议室召开。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由全体董事共同召集，全体董 事共同推举陈佩君先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-089 山东腾达紧固科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议（以下 简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 5 日以书面通知方式送达公司全体监事，经全体监 事一致同意豁免会议时间通知要求，会议于 2024 年 12 月 5 日以现场方式在浙江省宁波市 鄞州区民安东路 99 号宁波泛太平洋大酒店三楼会议室召开，本次会议由全体监事共同召集， 全体监事共同推举吕高华先生主持会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议，全体监事一致同意选举吕高华先生为第四届监事会主席，任期三年，与第四届 监事会任期一 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-090 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开第 三届第二次职工代表大会，选举产生公司第四届监事会职工代表监事；于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董 事会独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代 表监事的议案》，选举产生公司第四届董事会董事及第四届监事会非职工代表监 事。 2024 年 12 月 5 日，公司分别召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一 次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司 第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议 案》《关于聘任公司高级管理人员的 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于12月5日召开[3] - 参与投票股东及代理人186名，代表股份131,616,701股，占比65.8084%[6] - 股东大会现场于12月5日9:30在宁波召开，网络投票时间为12月5日[4] 选举结果 - 陈佩君、刘勇、杜以常当选非独立董事[11][13][15] - 刘亚丕、顾静亚、竺浩兴当选独立董事[24][26][28] - 马胜利当选第四届监事会非职工代表监事[31] 议案表决 - 中小投资者对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意11,541,601股，占比99.3535%[32] - 多份议案出席股东大会有效表决权股份同意占比超99.9%[33][35][36][37] - 中小投资者对多份议案同意占比超99.3%[33][35][36][37]

中泰证券股份有限公司 关于山东腾达紧固科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐人"）作为山东腾达紧 固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技""公司"）首次公开发行股票并在主 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等相关规定，对腾达科技 2025 年度日常关联交易的预计情况进行了核查，并出 具核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营需要， 按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2025 年度日常关联交易 进行了合理预计。公司及其全资子公司预计与关联人腾龙精线（江苏）有限公司 （以下简称"腾龙江苏"）、浙江腾龙不锈钢棒线有限公司（以下简称"腾龙棒线"）、 山东腾达特种钢丝科技有限公司（以下简称"腾达特种钢丝"）及宁波腾智信息 技术有限公司（以下简称"宁波腾智"）在 ...

业务计划 - 2025年度开展外汇衍生品交易年累计金额不超20亿人民币（或等值外币）[1] - 交易品种为外汇远期、期权、货币互换、掉期业务[1][2] 资金与授权 - 交易资金为自有资金，不使用募集资金[2] - 董事会授权管理层2025年开展交易，额度可循环使用[2] 交易相关 - 交易对方为有资格金融机构[2] - 业务与经营匹配，不影响流动性[3] 目的与风险 - 开展交易可降低汇率波动影响，稳定利润[4] - 交易存在汇率、内控等风险[5] 风控与核算 - 制定制度控制风险，重视应收账款管理[6] - 按准则核算列报，以审计结果为准[7]

独立董事候选人声明与承诺 声明人刘亚丕作为山东腾达紧固科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人陈佩君提名为山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称 该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过山东腾达紧固科技股份有限公司股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 山东腾达紧固科技股份有限公司 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 十、本人担任独立董 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东腾达紧固科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐人"）作为山东腾达紧 固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技""公司"）首次公开发行股票并在主 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，对腾达科技使部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，并出具核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行 价格为 16.98 元/股，募集资金总额为人民币 84,900.00 万元，扣除不含税发行费 用人民币 8,128.23 万元后，实际募集资金净额为人民币 76,771.77 万元。募集资 金已于 2024 年 1 月 1 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陈佩君现就提名刘亚丕为山东腾达紧固科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东腾达紧固科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东腾达紧固科技股份有限公司股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 ...