股权结构 - 腾众投资持股2000万股，占总股本10.00%[2] - 徐行军间接持股830万股，占比41.50%[6] - 沈基逵间接持股330万股，占比16.50%[6] 减持计划 - 腾众投资2025年5 - 8月拟减持不超360万股，不超总股本1.80%[2] - 集中竞价90日内减持不超总股本1.00%，大宗交易不超2.00%[4]

股东减持计划 - 腾达科技持股5%以上股东腾众投资计划减持不超过360万股公司股份 [1] - 减持比例不超过公司总股本的1.80% [1] - 减持方式包括集中竞价交易和/或大宗交易 [1] - 减持时间安排为公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [1]

股东大会时间 - 2025年5月19日上午9:30召开[1] - 股权登记日为2025年5月14日[3] - 登记时间为2025年5月16日[7] 投票相关 - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[1][18] - 深交所交易系统投票分时段[17] - 网络投票代码为361379，简称为腾达投票[16] 议案审议 - 需审议10项议案，部分为特别决议事项[4][5][6] - 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》有10项子议案[20] 其他 - 会议采用现场与网络结合，重复投票以首次为准[2][3] - 登记地点为山东省枣庄市滕州市相关地址[8] - 单独或合计持股1%以上股东可提临时提案[10]

业绩说明会安排 - 2025年5月20日15:00 - 16:30召开2024年度及2025年第一季度业绩说明会[3][4] - 采用网络远程互动方式，投资者可登录同花顺路演平台参与[3][4] - 出席人员含董事长等（可能调整）[4] 提问与咨询 - 投资者可于5月20日16:30前在平台或扫码提问[3][5][6] - 咨询联系人王钟，电话0632 - 5619228，邮箱tdkj@tdfastener.com[8] 报告披露 - 2025年4月25日披露2024年年度报告和2025年第一季度报告[4]

山东腾达紧固科技股份有限公司募集资金管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司外汇衍生品交易制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 外汇衍生品交易制度 2025 年 4 月 山东腾达紧固科技股份有限公司外汇衍生品交易制度 目 录 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 外汇衍生品交易业务操作原则 1 | | 第三章 | 外汇衍生品交易业务的审批权限 2 | | 第四章 | 外汇衍生品交易业务管理及内部操作流程 3 | | 第五章 | 信息保密及隔离措施 4 | | 第六章 | 内部风险报告制度及风险处理程序 4 | | 第七章 | 外汇衍生品交易业务的信息披露 5 | | 第八章 附 | 则 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司 外汇衍生品交易制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并 会计报表范围子公司的外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍 生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理 机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[8] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[8] - 原则上最多在三家境内上市公司担任，至少包括一名会计专业人士[10][11] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] 独立董事履职规范 - 连续三次未亲自出席或连续两次未亲自且不委托出席，董事会应建议撤换[14] - 不符合规定应立即停止履职并辞职，未辞职董事会应解除职务[16] - 因不符规定或辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[16] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[18] - 监督潜在重大利益冲突事项，涉及披露公司要及时披露[20] - 上市公司应定期或不定期召开专门会议，特定事项需审议[22] - 每年现场工作时间不少于十五日[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[25] - 向公司年度股东会提交年度述职报告并最迟发通知时披露[26] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[28] - 独立董事享有与其他董事同等知情权，公司定期通报运营情况[28] - 重大事项提前通知并提供资料[28] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和交易所报告[29] - 履职涉及应披露信息，公司不及时披露，独立董事可直接申请披露或报告[29] - 聘请中介机构等费用由公司承担[29] - 给予适当津贴，标准董事会制订预案，股东会审议通过[29] 制度相关 - 未规定参照法律等相关规定执行或解释[31] - 与相关规定抵触时以法律等规定为准[31] - “以上”等含本数，“过”等不含本数[31] - 对“附属企业”“主要社会关系”等有明确界定[31] - 由董事会制订并经股东会审议通过生效，修改亦同[31] - 由董事会负责解释[32]

定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束4个月内披露[13] - 中期报告在上半年结束2个月内披露[13] - 季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露[13] - 一季度报告披露不早于上一年度报告[14] - 不能按期披露需报告原因等[14] - 变更披露时间提前5个交易日申请[14] 交易披露 - 交易涉及资产总额超最近一期审计总资产10%需披露[22] - 交易标的资产净额超最近一期审计净资产10%且超1000万元需披露[22] - 交易成交金额超最近一期审计净资产10%且超1000万元需披露[23] - 交易产生利润超最近一个会计年度审计净利润10%且超100万元需披露[23] - 交易标的营业收入超最近一个会计年度审计营业收入10%且超1000万元需披露[23] - 交易标的净利润超最近一个会计年度审计净利润10%且超100万元需披露[23] 业绩预告 - 预计经营业绩亏损或大幅变动及时预告[16] - 定期报告披露前业绩泄露致异常波动披露快报[16] - 预计年度净利润与上年同期变动超50%，会计年度结束1个月内预告[27] 其他披露 - 重大诉讼或仲裁金额超最近一期审计净资产绝对值10%且超1000万元需披露[27] - 可转换债券转股累计达转股前已发行股份总额10%需披露[29] - 未转换可转换债券总额少于3000万元需披露[29] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%需披露[29] - 投资者及其一致行动人权益股份达已发行股份5%需通知公告[32] - 一次性签署日常合同金额超最近一年审计主营业务收入50%且超五亿元需披露[35] 披露管理 - 信息披露制度由董事会实施，董事长第一责任人，董秘组织协调[40] - 董秘有权参加会议，了解情况，查阅文件[40] - 审计委员会监督董事等，对定期报告审核[41] - 高管及时向董事会报告重大信息[43] - 5%以上股东或实控人配合披露[45] - 非公开发行股票时控股股东等配合披露[50] - 5%以上股东报送关联人名单等[46] 报告审批 - 定期报告由董事长召集董事会审议，审计委员会审核财务[47] - 临时报告经审计委员会等审批后交深交所审核披露[47] 保密与违规 - 5%以上股东等知情人员保密[52] - 董事长、总经理为保密第一责任人[53] - 符合条件信息可申请暂缓披露[53][54] - 拟披露信息为国家秘密可豁免披露[54] - 信息披露违规责任人受处分[56]

市值管理原则与目的 - 目的是创造公司价值，实现市值与内在价值动态均衡[8] - 遵循合规性、科学性等原则[8] 管理架构与职责 - 董事会领导，董秘办执行，各部门及子公司支持[11] - 董事会制定投资价值长期目标，关注市场反映[10][11] - 董秘负责投资者关系和信息披露，加强舆情监测[12] 促进价值反映措施 - 运用股权激励等方式促进投资价值反映公司质量[15][17] - 董事会可制定中长期分红规划，增加频次和提高率[15] 监测与应对机制 - 董秘办监测关键指标，异常启动预警机制[16] - 股价短期大幅下跌采取分析原因等措施[16][18] - 下跌情形包括连续20个交易日跌幅累计达20%等[20]

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 4 | | 第五章 | 协调与沟通 | 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 | 6 | | 第七章 | 附 则 | 6 | 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东腾达紧固科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性 文件，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定 本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所选聘条件 1 | | 第三章 | 选聘的方式、程序及要求 1 | | 第四章 | 会计师事务所的变更 4 | | 第五章 | 监督及信息披露 5 | | 第六章 | 附 则 6 | 山东腾达紧固科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，保证财务信息质量，维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要 求及《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、 ...