证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-038 山东腾达紧固科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 7 月 11 日以邮件、通讯、专人送达等方式 送达公司全体董事，会议于 2025 年 7 月 16 日下午 16:00 以现场结合通讯参会的方式 在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开。本次会议 应到会董事 9 人，实际到会董事 8 人（其中，董事长陈佩君先生以通讯方式出席会 议，马胜利先生因病请假），符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈 佩君先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 经审议，董事会认为，新增子公司与公司关联方之间采购商品、接受劳务、销 售商品以公允价格交易，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股 东，特别是中小股东和非关联股东的利益。 本议案已经2025年第二次独立董事专门会议审议通过。 表决结 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-038 1、审议通过《关于新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的议案》 经审议，董事会认为，新增子公司与公司关联方之间采购商品、接受劳务、销 售商品以公允价格交易，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股 东，特别是中小股东和非关联股东的利益。 山东腾达紧固科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 7 月 11 日以邮件、通讯、专人送达等方式 送达公司全体董事，会议于 2025 年 7 月 16 日下午 16:00 以现场结合通讯参会的方式 在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开。本次会议 应到会董事 9 人，实际到会董事 8 人（其中，董事长陈佩君先生以通讯方式出席会 议，马胜利先生因病请假），符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈 佩君先生召集并主 ...

新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐人"）作为山东腾达紧 固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技""公司"）首次公开发行股票并在主 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等相关规定，对腾达科技新增子公司与公司关联方开展日常关联交易情况进行了 核查，并出具核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 中泰证券股份有限公司 关于山东腾达紧固科技股份有限公司 1、公司已预计的 2025 年日常关联交易的情况 公司于 2024 年 11 月 19 日召开了第三届董事会第十九次会议，并于 2024 年 12 月 5 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》，对 2025 年度日常关联交易进行了合理预计；公司于 2025 年 3 月 18 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-037 山东腾达紧固科技股份有限公司 因此，我们一致同意公司新增子公司与公司关联方开展日常关联交易事项， 并同意将该事项提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2025 年第二次独立董事专门会议决议 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董 事专门会议的通知于 2025 年 7 月 8 日发出，会议于 2025 年 7 月 11 日以通讯方 式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。全体独立董事 共同推举竺浩兴先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基 于客观、独立的立场，对拟提交第四届董事会第五次会议的相关议案进行了认真 审议并发表审核意见如下： 一、审议通过了《关于新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的议案》 经审核，我们认为公司新增子公司与公司关联方开展日常关联交易事项，是 公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构 成重大影响，公司的主要 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-039 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、公司已预计的 2025 年日常关联交易的情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"或"公司"）于 2024 年 11 月 19 日 召开了第三届董事会第十九次会议，并于 2024 年 12 月 5 日召开了 2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，对 2025 年度日常关联交易 进行了合理预计；公司于 2025 年 3 月 18 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了 《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，对 2025 年度日常关联交易预计额度进行 了追加调整。公司及子公司在 2025 年度预计与关联人腾龙精线（江苏）有限公司（以下简 称"腾龙江苏"）、浙江腾龙不锈钢棒线有限公司（以下简称"腾龙棒线"）、山东腾达特种钢 丝科技有 ...

国浩律师（上海）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾达科技"）2025 年 第一次临时股东会(以下或称"本次股东会")于 2025 年 7 月 16 日召开，国浩律师 （上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本 所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《山东腾达紧固科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东会召集、召开程序是 否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召集人资格的合法 有效性和股东会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不 存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第一次临时股东会的必备文件 公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-036 山东腾达紧固科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 1、召开时间： 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2025年7月16日9:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：副董事长刘勇先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 7、会议出席情况 （1） ...

担保信息 - 公司拟为腾达晋元提供不超5000万元连带责任保证担保，有效期12个月[2] - 本次担保需提交股东会审议，已获董事会通过[3] - 本次审批后公司及子公司2025年度担保总额度为10.5亿元[13] 子公司情况 - 腾达晋元注册资本1500万元，公司持股51%[7] - 2025年Q1营收405.09万元，净利润-141.85万元[7] - 2025年3月31日资产4208.13万元，净资产1374.84万元[7] 担保现状 - 截至披露日，公司及子公司实际担保余额2.574亿元，占比17.62%[14] - 无逾期、涉诉及败诉担责的对外担保情形[14]

董事会会议 - 公司于2025年6月30日召开第四届董事会第四次会议[1] 人员变动 - 董事、审计委员会委员顾叶忠辞职[1] - 选举马胜利为第四届董事会审计委员会委员[1] 审计委员会 - 增补后成员为顾静亚、竺浩兴、马胜利[1] - 顾静亚为会计专业人士并任召集人[1] 公告信息 - 公告日期为2025年7月1日[3]

会议时间 - 2025 年第一次临时股东会 7 月 16 日召开，现场 9:30 开始，网络投票 9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为 2025 年 7 月 11 日[3] - 登记时间为 2025 年 7 月 15 日 9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[5] 会议内容 - 审议《关于为控股子公司银行融资提供担保额度的议案》等，特别决议需 2/3 以上表决权通过[4] 投票信息 - 网络投票代码为 361379，简称腾达投票[14] - 深交所交易系统投票时间为 2025 年 7 月 16 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为 2025 年 7 月 16 日 9:15 - 15:00[16] 其他信息 - 单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可在会议召开十天前提交临时提案[9] - 会议联系人王钟，电话 0632 - 5619228[8] - 本次大会预期半天，与会股东费用自理[8]