董事会会议 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年6月30日召开，9位董事实到[3] - 选举马胜利为第四届董事会审计委员会委员[4] 担保事项 - 公司为控股子公司腾达晋元银行融资提供不超5000万元担保，有效期12个月[6] 股东会安排 - 董事会同意2025年7月16日召开2025年第一次临时股东会审议议案[8]

商业航天概念股表现 - A股商业航天概念板块呈现震荡走强态势 [1] - 三维通信与腾达科技股价双双涨停 [1] - 超捷股份涨幅超过15% [1] - 上海瀚讯、天银机电、飞沃科技等个股跟随上涨 [1]

股东大会审议通过权益分派方案 - 2024年度利润分配方案以总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发20,000,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配 [1] - 分配方案不涉及送红股或公积金转增股本，且实施期间股本总额未发生变化 [1] - 若股权登记日前总股本变动，公司将按"现金分红总额固定不变"原则调整分配比例 [1] 权益分派具体实施方案 - 现金分红基准为现有总股本200,000,000股，每10股派1.000000元人民币（含税），境外机构及QFII/RQFII每10股实得0.900000元 [1] - 个人股东股息红利税实行差别化税率征收，持股1个月以内每10股补税0.200000元，1个月至1年补税0.100000元，超过1年免征 [2] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征税，内地投资者基金份额适用差别化税率 [1] 股权登记与除权安排 - 股权登记日为2025年5月30日，除权除息日为2025年6月3日 [2] - 分派对象为截至股权登记日深圳交易所收市后登记在册的全体股东 [2] 其他相关事项 - 自派股东若因股份减少导致代派现金不足，公司自行承担法律责任 [3] - 权益分派实施后，将调整《招股说明书》中承诺的最低减持价格（需根据除权除息相应调整） [3]

利润分配 - 2024年度以2亿股为基数，每10股送红利1元，派现2000万元含税[3] - 境外机构等每10股派0.9元，个人股息红利税差别化征收[4] 时间安排 - 股权登记日2025年5月30日，除权除息日2025年6月3日[5] 股东相关 - 分派对象为5月30日收市后在册全体股东[6] - 陈佩君等5位股东现金红利公司自行派发[7] - 权益分派后相关股东最低减持价调为16.7元/股[8] 咨询信息 - 咨询地址为山东枣庄滕州经济开发区鲁班大道北路1999号董事会办公室[9] - 咨询电话0632 - 5619228，传真电话0632 - 5985566[9][10]

公司变更 - 山东腾达紧固科技全资子公司腾达江苏完成法定代表人工商变更登记并换发执照[1] - 变更后法定代表人为吕高华，变更前为林刚[3] 公司信息 - 腾达江苏统一社会信用代码为91321281MA7MG3TN8A[2] - 住所为江苏省兴化市戴南镇金桥大道4号[2] - 注册资本为10000万元人民币[2] - 成立日期为2022年3月30日[2] - 类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）[2] 其他 - 公告日期为2025年5月23日[5] - 备查文件为《腾达紧固科技（江苏）有限公司营业执照》[4]

公司业绩情况 - 2024 年公司实现营业收入 180,613.17 万元，同比增长 4.12%；归属于母公司股东的净利润为 7,662.99 万元，同比下降 10.49% [2][3][4][6] - 2024 年公司经营活动产生的现金流量净额为 -123,045,319.75 元 [2] - 2024 年公司扣非净利润 6,096.81 万元；2025 年第一季度公司实现营业收入 40,369.80 万元，归属上市公司股东的净利润 1,746.85 万元，扣非净利润 1,704.93 万元 [6] - 2025 年一季度公司扣非归母净利润同比增长 202.65% [4] - 2024 年公司国内市场销量约 2.2 万吨，同比增长 28.20%，占比提升至 25.75% [4] - 2024 年公司资产负债率为 32.28% [8] 业绩影响因素 - 2024 年利润下滑主因全球经济增长动能偏弱，国内外有效需求不足，市场竞争加剧，产品毛利率水平承压 [2] - 2024 年管理费用同比增加系公司上市活动相关会议、中介费用、零星工程及江苏紧固筹建期等费用增加所致 [3] - 2025 年一季度扣非归母净利润同比增长因公司对内深度挖潜，推进募投项目，优化产品结构，降本增效控制成本，管理费用降低，且上年同期上市活动相关费用较高 [4] 募投项目进展 - 截至 2024 年末，公司募投项目使用比例超 60% [3][5] - 江苏紧固不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目投资进度接近 80%，进入试运行状态，运营良好；不锈钢紧固件扩产及技改项目部分新设备已投入替换旧产线 [3][5] 研发情况 - 2024 年公司研发投入 2,507.39 万元，占营业收入的 1.39% [3] - 2024 年全年开发新产品 17 项，同比增长 142.86% [3] 市场布局与应对策略 - 公司提出“适度多元”发展策略，拓展小五金、工具类、汽车零部件等产品线，推动集成化销售 [3] - 应对国际贸易风险，公司拓展海外业务版图，追踪市场动态调整销售策略，优化产品结构，强化商标保护，探索海外产能合作机会 [4][6] - 国际市场布局上，关注以 RCEP 成员国为代表的亚洲新兴市场，筹划海外商标注册和海外产能布局 [5] 其他信息 - 截至 2025 年 5 月 9 日，公司合并普通账户和融资融券信用账户持有人数为 19445 [7] - 公司产品以不锈钢紧固件为主，可直接应用于海洋工程；高温合金、特种合金紧固件产品通过贸易商间接服务于航天工程相关项目 [8] - 公司核心竞争力体现在研发与技术、智能制造、营销渠道和海外客户、工艺和设备、出口质量、规模与品质等方面 [9] - 公司地址位于山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号 [10] - 公司认为建筑建材、电力能源、五金制品等领域将向绿色环保、新能源、高端化、数字化、智能化等方向发展，将依托技术创新等方式应对市场需求变化 [10]

人事变动 - 2025年5月19日公司召开职代会选举马胜利为职工代表董事[2] - 马胜利履历丰富，现任职仓储科科长[6] - 马胜利未持股，无关联关系，任职资格合规[2][6]

人员变动 - 2025年5月19日顾叶忠因工作调整辞非独立董事等职务[1] - 顾叶忠原定任职至2027年12月4日[1] 股份情况 - 截至公告披露日，顾叶忠间接持股100万股[2] 其他信息 - 公告于2025年5月20日发布[3]

股东出席情况 - 出席会议股东92人，代表股份125,924,225股，占公司有表决权股份总数的62.9621％[5] - 现场投票股东3人，代表股份87,301,000股，占公司有表决权股份总数的43.6505％[5] - 网络投票股东89人，代表股份38,623,225股，占公司有表决权股份总数的19.3116％[5] - 中小股东88人，代表股份9,623,225股，占公司有表决权股份总数的4.8116％[5] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意125,903,825股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9838％[6] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意125,903,825股，占比99.9838％[8] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意125,903,825股，占比99.9838％[10] - 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的议案》同意125,897,325股，占比99.9786％[12] - 《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》同意125,896,825股，占比99.9782％[14] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意54,903,125股，占比99.9616％[16] - 《关于确认2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》总表决同意125,890,525股，占比99.9740％，中小股东同意9,590,525股，占比99.6602％[19][20] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意125,903,125股，占比99.9832％，中小股东同意9,602,125股，占比99.7807％[21][22] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决同意125,904,825股，占比99.9846％，中小股东同意9,603,825股，占比99.7984％[24][25] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决同意125,903,125股，占比99.9832％，中小股东同意9,602,125股，占比99.7807％[26][27] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意125,903,125股，占比99.9832％，中小股东同意9,602,125股，占比99.7807％[29][30] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意125,902,825股，占比99.9830％，中小股东同意9,601,825股，占比99.7776％[31][32] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意125,892,425股，占比99.9747％，中小股东同意9,591,425股，占比99.6695％[33][35] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意125,892,425股，占比99.9747％，中小股东同意9,591,425股，占比99.6695％[36][37] - 《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》总表决同意125,892,425股，占比99.9747％，中小股东同意9,591,425股，占比99.6695％[38] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意125,897,025股，占比99.9784％，反对12,400股，占比0.0098％，弃权14,800股，占比0.0118％[41] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》中小股东表决同意9,596,025股，占比99.7174％，反对12,400股，占比0.1289％，弃权14,800股，占比0.1538％[42] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》总表决同意125,897,025股，占比99.9784％，反对12,400股，占比0.0098％，弃权14,800股，占比0.0118％[43] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》中小股东表决同意9,596,025股，占比99.7174％，反对12,400股，占比0.1289％，弃权14,800股，占比0.1538％[44] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意125,897,025股，占比99.9784％，反对12,400股，占比0.0098％，弃权14,800股，占比0.0118％[46] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》中小股东表决同意9,596,025股，占比99.7174％，反对12,400股，占比0.1289％，弃权14,800股，占比0.1538％[47] - 《关于修订<外汇衍生品交易制度>的议案》总表决同意125,892,425股，占比99.9747％，反对12,400股，占比0.0098％，弃权19,400股，占比0.0154％[48] - 《关于修订<外汇衍生品交易制度>的议案》中小股东表决同意9,591,425股，占比99.6695％，反对12,400股，占比0.1289％，弃权19,400股，占比0.2016％[49] 其他 - 出席本次股东大会的关联股东吕高华持有公司股票1,000股，对《关于确认2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》回避表决[19] - 国浩律师（上海）事务所认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[50]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月19日召开[1] - 参与投票股东及代理人92名，代表股份125,924,225股，占公司股份总数62.9621%[7] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意125,903,825股，占比99.9838％[11] - 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的议案》同意125,897,325股，占比99.9786％[13] - 《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》同意125,896,825股，占比99.9782％[14] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意54,903,125股，占比99.9616％[14] - 《关于确认2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》同意125,890,525股，占比99.9740％[14] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意125,903,125股，占比99.9832％[15] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意125,904,825股，占比99.9846％[15] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意125,903,125股，占比99.9832％[15] - 《关于修订<对外投资管理制度>》同意125,892,425股，占比99.9747％[19] - 《关于修订<对外担保管理制度>》同意125,892,425股，占比99.9747％[19] - 《关于修订<对外提供财务资助管理办法>》同意125,892,425股，占比99.9747％[19] - 《关于修订<关联交易管理制度>》同意125,897,025股，占比99.9784％[19] - 《关于修订<募集资金管理办法>》同意125,897,025股，占比99.9784％[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>》同意125,897,025股，占比99.9784％[20] - 《关于修订<外汇衍生品交易制度>》同意125,892,425股，占比99.9747％[20] 其他 - 议案9、10.02、10.03、10.09为特别决议事项，已获出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过[21] - 本次股东大会召集、召开程序等均符合规定，表决结果合法有效[22] - 本次股东大会无新议案提出，议案审议通过表决票数符合《公司章程》规定[21]