山东腾达紧固科技股份有限公司 山东腾达紧固科技股份有限公司信息披露管理制度 信息披露管理规定 山东腾达紧固科技股份有限公司 第一章 总 则 信息披露管理制度 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露管理制度的内容 3 | | 第三章 | 信息披露的职责 14 | | 第四章 | 信息披露的审核与披露程序 17 | | 第五章 | 信息披露的档案管理 18 | | 第六章 | 信息披露的保密措施及保密责任 18 | | 第七章 | 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 20 | | 第八章 | 附则 20 | 山东腾达紧固科技股份有限公司信息披露管理制度 第一条 为规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运作， 保护公司投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司收购 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》(以下简称"《指引》")《深圳证券交 ...

市值管理原则与目的 - 目的是创造公司价值，实现市值与内在价值动态均衡[8] - 遵循合规性、科学性等原则[8] 管理架构与职责 - 董事会领导，董秘办执行，各部门及子公司支持[11] - 董事会制定投资价值长期目标，关注市场反映[10][11] - 董秘负责投资者关系和信息披露，加强舆情监测[12] 促进价值反映措施 - 运用股权激励等方式促进投资价值反映公司质量[15][17] - 董事会可制定中长期分红规划，增加频次和提高率[15] 监测与应对机制 - 董秘办监测关键指标，异常启动预警机制[16] - 股价短期大幅下跌采取分析原因等措施[16][18] - 下跌情形包括连续20个交易日跌幅累计达20%等[20]

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 4 | | 第五章 | 协调与沟通 | 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 | 6 | | 第七章 | 附 则 | 6 | 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东腾达紧固科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性 文件，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定 本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所选聘条件 1 | | 第三章 | 选聘的方式、程序及要求 1 | | 第四章 | 会计师事务所的变更 4 | | 第五章 | 监督及信息披露 5 | | 第六章 | 附 则 6 | 山东腾达紧固科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，保证财务信息质量，维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要 求及《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、 ...

股份转让限制 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超直接持有总数的25% [12] - 公司上市已满一年，董事等账户内新增无限售条件股份按75%自动锁定[14] - 公司上市未满一年，董事等账户内新增公司股份按100%自动锁定[14] - 董事和高级管理人员离职后半年内不得转让直接持有的本公司股份[14] - 公司股票挂牌上市交易之日起一年内董事等股份不得转让[17] - 董事和高级管理人员承诺不转让且在承诺期内股份不得转让[17] 交易规定 - 持有公司5%以上股份的股东及董事、高管需遵守短线交易规定，违规收益归公司[18] - 董事、高管及证代等人员配偶等在年报、半年报公告前15日等期间不得买卖公司股票[18] 信息披露 - 公司董事等申报个人信息需在特定时间的2个交易日内完成[10] - 董事、高管减持股份应在首次卖出15个交易日前报告并披露减持计划[22] - 董事、高管买卖公司股份及衍生品应在2个交易日内向公司报告并公告[22] - 公司应在定期报告中披露董事和高管买卖公司股票情况[22] - 董事、高管和持有公司5%以上股份股东违规买卖，董事会应披露相关情况[24] - 董事和高管持股变动比例达规定时应履行报告和披露义务[24] 其他 - 董事和高级管理人员所持股份不超1000股时可一次性全部卖出[12] - 中登公司以上年最后交易日股份量为基数按25%算本年度可转让额度[13] - 中登公司自离任人员申报离任日起6个月内锁定其持有及新增股份[14] - 违反制度买卖公司股份，所得收益归公司，情节严重将处分或交相关部门处罚[26] - 制度自董事会审议通过之日生效实施，修改亦同[28] - 制度解释权归公司董事会[28]

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025 年 4 月 | ਸ | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 议事规则 2 | | 第五章 | 协调与沟通 4 | | 第六章 | 委员会工作机构 5 | | 第七章 | 附 则 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东腾达紧固科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件， 公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作 规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责就公司董事 ...

| 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外提供财务资助的限制及要求 1 | | 第三章 | 财务管理 2 | | 第四章 | 对外提供财务资助的信息披露 3 | | 第五章 | 对外提供财务资助的职责与分工 4 | | 第六章 | 责任追究 5 | | 第七章 | 附则 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 2025年4月 山东腾达紧固科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总 则 第一条 为依法规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关 规定，并结合《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）及公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[4] - 2024年召开3次提名委员会会议，审议通过5个议题[5] - 2024年召开7次审计委员会会议，审议通过31个议题[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议，审议多项关联交易议案[6] 独立董事履职 - 独立董事2024年现场出席8次董事会、3次股东大会[4] - 2024年担任第三届董事会相关职务，换届后继续担任第四届相应职务[5] - 2024年重点关注关联交易事项，履职维护公司及股东权益[12][16] - 2025年将继续发挥职能作用[16] 公司决策事项 - 2024年4 - 5月审议通过续聘2024年度审计机构议案[14] - 2024年12月5日完成董事会、高级管理人员换届[14] - 2024年4月18日审议通过2023 - 2024年度董事、高级管理人员薪酬方案[15] 信息披露 - 按时编制并披露2023年年度报告、2024年各季度报告[13]

山东腾达紧固科技股份有限公司总经理工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任职资格与任免程序 | 1 | | 第三章 | 总经理的权限 | 2 | | 第四章 | 总经理的职责 | 3 | | 第五章 | 总经理办公会议 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司总经理工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确总经理责权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使 职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法 规，以及本公司章程，特制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理，总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽 ...

2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息定义及范围 1 | | 第三章 | 内幕信息知情人定义及范围 3 | | 第四章 | 内幕信息知情人档案登记管理 4 | | 第五章 | 内幕信息的保密管理及责任追究 6 | | 第六章 | 附则 7 | 山东腾达紧固科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 山东腾达紧固科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规 范性文件及《山东腾达紧固科 ...