会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议通知于2025年7月11日送达全体董事[2] - 会议于2025年7月16日下午16:00召开[2] - 应到会董事9人，实际到会董事8人[2] 议案审议 - 审议通过《关于新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的议案》[3] - 表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票[3] 其他 - 公告于2025年7月17日发布[7]

业绩相关 - 2025年度公司及子公司预计关联交易总额度不超11530万元（不含税）[1] - 截至2025年6月30日，已发生关联交易金额为3128.55万元[3][4] - 2024年公司及子公司关联交易发生金额为2433.98万元[4] 公司架构 - 腾达友嘉注册资本3000万元，腾达科技认缴出资1800万元，占比60%[6][7] - 新昌友嘉注册资本200万元，腾达友嘉认缴出资120万元，占比60%[7] 公司发展 - 腾达友嘉2025年5月设立，扩充产品品类、完善布局[5] - 新昌友嘉2025年7月由腾达友嘉投资设立，加快业务发展[7] 决策审议 - 2025年两次会议审议通过年度关联交易预计及增加预计议案[1] - 2025年两次会议审议通过新增子公司关联交易议案[2] - 2025年7月相关会议审议通过关联交易议案[10] 关联交易 - 腾达友嘉和新昌友嘉按市场价格交易[8] - 关联交易可优势互补、降风险，价格公平[9] - 保荐人认为关联交易合规，无异议[11]

会议情况 - 公司2025年第二次独立董事专门会议7月8日发通知，7月11日通讯召开[1] - 应出席3人，实际出席3人，推举竺浩兴召集主持[1] 议案审议 - 审议通过新增子公司与关联方开展日常关联交易议案[1] - 关联交易以市场定价，无损害股东利益情形[1] - 表决3票同意提交董事会审议[2]

关联交易额度 - 2025年度公司及子公司预计关联交易总额度不超11530万元（不含税）[2] - 向腾达特种钢丝采购材料2025年预计额度200万元[7] - 向腾龙棒线采购材料2025年预计额度3000万元[7] - 向腾龙江苏采购材料2025年预计额度8000万元[7] - 向腾龙棒线销售材料2025年预计额度50万元[7] - 向腾达特种钢丝销售材料2025年预计额度50万元[7] - 接受腾龙江苏加工劳务2025年预计额度40万元[7] 关联交易发生额 - 2025年1 - 6月已发生日常关联交易金额为3128.55万元，2024年发生2433.98万元[7] - 向腾达特种钢丝采购材料1 - 6月已发生3.94万元，2024年发生1970.12万元[7] - 向腾龙棒线采购材料1 - 6月已发生682.56万元，2024年发生157.11万元[7] - 向腾龙江苏采购材料1 - 6月已发生2325.80万元，2024年发生185.14万元[7] - 向腾龙棒线销售材料1 - 6月已发生31.23万元，2024年发生50.58万元[7] - 向腾达特种钢丝销售材料1 - 6月已发生37.07万元，2024年发生3.88万元[7] - 接受腾龙江苏加工劳务1 - 6月已发生16.20万元，2024年发生0.27万元[7] 公司设立情况 - 腾达友嘉于2025年5月设立，注册资本3000万元，公司认缴出资1800万元，占比60% [8] - 新昌友嘉于2025年7月由腾达友嘉对外投资设立，注册资本200万元，腾达友嘉认缴出资120万元，占比60% [8][9] 交易审议与评价 - 2025年7月11日公司审议通过新增子公司与关联方开展日常关联交易议案[12] - 独立董事认为关联交易是日常经营所需，对财务和经营成果无重大影响[12] - 保荐人认为新增子公司与关联方开展日常关联交易已履行必要决策程序[13] - 关联交易未损害公司和非关联股东利益，不影响公司独立性[14] - 保荐人对新增子公司与关联方开展日常关联交易事项无异议[14] 关联交易优势与定价 - 关联交易可实现资源优势互补，降低经营风险[11] - 关联交易依据公平合理定价政策，以市场定价为基础确定价格[12] - 腾达友嘉及新昌友嘉与关联方的关联交易按公平公正原则协商定价[13]

股东会信息 - 2025年7月1日公告召开股东会通知[3] - 7月16日上午9:30现场会议召开，当日网络投票[4] 投票情况 - 170名股东及代理人参与，代表135,823,845股，占比67.9119%[5] - 《担保议案》同意135,679,745股，占比99.8939％[9] - 中小投资者同意327,145股，占比69.4214％[9]

会议信息 - 2025年7月16日上午9:30召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室[3] 股东情况 - 170名股东出席，代表135,823,845股，占比67.9119％[3][4] - 中小股东166人，代表471,245股，占比0.2356％[4] 议案表决 - 《关于为控股子公司银行融资提供担保额度的议案》同意135,679,745股，占比99.8939％[5] - 中小股东同意327,145股，占出席中小股东有效表决权股份总数的69.4214％[6]

担保信息 - 公司拟为腾达晋元提供不超5000万元连带责任保证担保，有效期12个月[2] - 本次担保需提交股东会审议，已获董事会通过[3] - 本次审批后公司及子公司2025年度担保总额度为10.5亿元[13] 子公司情况 - 腾达晋元注册资本1500万元，公司持股51%[7] - 2025年Q1营收405.09万元，净利润-141.85万元[7] - 2025年3月31日资产4208.13万元，净资产1374.84万元[7] 担保现状 - 截至披露日，公司及子公司实际担保余额2.574亿元，占比17.62%[14] - 无逾期、涉诉及败诉担责的对外担保情形[14]

董事会会议 - 公司于2025年6月30日召开第四届董事会第四次会议[1] 人员变动 - 董事、审计委员会委员顾叶忠辞职[1] - 选举马胜利为第四届董事会审计委员会委员[1] 审计委员会 - 增补后成员为顾静亚、竺浩兴、马胜利[1] - 顾静亚为会计专业人士并任召集人[1] 公告信息 - 公告日期为2025年7月1日[3]

会议时间 - 2025 年第一次临时股东会 7 月 16 日召开，现场 9:30 开始，网络投票 9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为 2025 年 7 月 11 日[3] - 登记时间为 2025 年 7 月 15 日 9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[5] 会议内容 - 审议《关于为控股子公司银行融资提供担保额度的议案》等，特别决议需 2/3 以上表决权通过[4] 投票信息 - 网络投票代码为 361379，简称腾达投票[14] - 深交所交易系统投票时间为 2025 年 7 月 16 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为 2025 年 7 月 16 日 9:15 - 15:00[16] 其他信息 - 单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可在会议召开十天前提交临时提案[9] - 会议联系人王钟，电话 0632 - 5619228[8] - 本次大会预期半天，与会股东费用自理[8]

董事会会议 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年6月30日召开，9位董事实到[3] - 选举马胜利为第四届董事会审计委员会委员[4] 担保事项 - 公司为控股子公司腾达晋元银行融资提供不超5000万元担保，有效期12个月[6] 股东会安排 - 董事会同意2025年7月16日召开2025年第一次临时股东会审议议案[8]