现金管理计划 - 拟用不超15000万元闲置自有资金投资[2][3][14] - 有效期自2025年6月18日起12个月[2][5][14] - 单笔产品期限最长不超12个月[5] - 投资稳健低风险高流动性理财产品[6] 授权与风控 - 董事会授权管理层决策并签文件，有效期12个月[8] - 理财面临多种风险，公司采取风控措施[10][11][12] 审议情况 - 2025年6月18日董事会、监事会审议通过议案[14][15]

融资情况 - 公司公开发行1500万股A股，发行价37.36元，募资5.604亿元，净额4.904697075亿元[1] - 截至2025年4月21日，募集资金净额全部到位[2] 募投项目调整 - 铝型材精密工模具等三项目投资调整，调整后募投拟投49046.97万元[4] - 2025年6月18日董事会、监事会通过调整议案[6][8] - 保荐机构无异议，调整无需提交股东大会审议[9][1]

人事变动 - 陈锦红辞去董事会秘书职务，仍任董事、财务总监[1] - 2025年6月18日公司聘任钟志颖为董事会秘书、副总经理[2] 股权信息 - 陈锦红间接持有公司45.00万股，占总股本0.75%[2] - 截至公告披露日，钟志颖未持股[6] 人员背景 - 钟志颖曾在深圳怀新、深圳证券时报社任职[6] - 钟志颖无关联关系及违规情形[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月8日14:30在江阴市周庄镇玉门西路19号公司会议室召开[9] - 会议表决方式为现场投票和网络投票相结合[9] - 股东及股东代理人发言或提问时间不超5分钟[7] 上市及股本变更 - 公司首次公开发行A股股票1500万股[11] - 发行后注册资本由4500万元变为6000万元，股份总数由4500万股变为6000万股[11] - 2025年4月24日在深交所主板上市，公司类型变更[11] 章程及授权 - 公司章程修订后注册资本6000万元，股份总数6000万股，自股东大会通过生效[12][13] - 董事会提请授权管理层办理工商变更等，有效期至事项办完[14]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为7月8日14:30[1] - 网络投票时间为7月8日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为7月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月8日9:15 - 15:00[15] 其他重要时间 - 股东大会股权登记日为2025年7月3日[3] - 会议登记时间为2025年7月4日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[5] 会议相关规定 - 本次股东大会审议议案需出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过[4] - 中小投资者议案表决结果将单独计票披露[4] 会议登记信息 - 会议登记地点为江阴市周庄镇玉门西路19号公司证券事务部[5] 网络投票信息 - 网络投票代码为361400，简称为“江顺投票”[13] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[15]

监事会决议 - 同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额[1] - 同意公司使用募集资金置换预先投入事项[2] - 同意公司及子公司用闲置自有资金现金管理[3] - 同意公司及子公司用部分闲置募集资金现金管理[5]

会议情况 - 公司第二届监事会第十一次会议于2025年6月18日召开，3位监事全出席[1] 资金调整与使用 - 同意调整募投项目拟投入募集资金额[2] - 同意用18,509.41万元募集资金置换自筹资金[3] - 同意公司及子公司用不超15,000.00万元闲置自有资金现金管理[4] - 同意公司及子公司用不超16,000.00万元闲置募集资金现金管理[5]

会议决策 - 审议通过变更公司注册资本等议案，尚需股东大会特别决议审议[2][3] - 聘任钟志颖为董事会秘书、副总经理[4] - 调整募集资金投资项目拟投入金额[5] 资金使用 - 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金18,509.41万元[6] - 公司及子公司用不超15,000.00万元闲置自有资金现金管理[8] - 公司及子公司用不超16,000.00万元闲置募集资金现金管理[9] 会议安排 - 提请召开2025年第一次临时股东大会，7月8日14:30召开[10]

公司人事 - 2023年12月4日公司选举何成实先生为第二届董事会独立董事，任期三年[1] 资格情况 - 上市时何成实先生未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 公司承诺督促其上市后六个月内取得资格证书[1] - 近日何成实先生取得《上市公司独立董事培训证明》[1]

业绩表现 - 2025年第一季度营业收入2.74亿元 与上年同期基本持平 [1] - 归属于上市公司股东的净利润3349.58万元 同比增长5.97% [1] - 经营活动产生的现金流量净额2644.51万元 同比大幅增长273.2% [1] 客户资源 - 铝型材挤压模具及配套设备领域与旭升集团、豪美新材、栋梁铝业及WISPECO建立长期合作 [1] - 精密机械零部件业务主要客户包括中车公司、庞巴迪集团等轨道交通及装备制造领先企业 [1] 业务布局 - 主营业务涵盖铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备、精密机械零部件三大板块 [2] - 产品广泛应用于交通运输、汽车轻量化、航空航天、建筑装饰等领域 [2] - 消费电子行业铝型材应用于笔记本电脑、手机结构件与外观件 5G换机潮推动市场需求增长 [2] 发展战略 - 新建项目有序推进 预计2025年下半年陆续投产 [2] - 通过提升经营效益、加强投资者沟通促进产业资本与金融资本融合 [2] - 持续深耕铝型材主业并拓展精密机械零部件业务 提供定制化一站式解决方案 [2]