累积投票制规则 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例达30%以上，选两名及以上董事实行累积投票制[2] - 股东选举票数等于所持股份数与应选董事总人数乘积[3] - 投票时所投选举票数不得超实际拥有票数，否则选票无效[6] 董事当选规则 - 董事候选人得票总数超出席股东会股东所持表决权股份总数（未累积）的1/2才能当选[10] - 两名或以上候选人得票数相同，未超应选人数全部当选，超应选人数需再次选举[10] - 当选董事候选人数超应选人数，得票多者当选[11] 缺额处理规则 - 当选人数少于应选董事，已当选超《公司章程》规定人数2/3以上，缺额下次股东会选举填补[11] - 当选人数少于应选董事，不足《公司章程》规定人数2/3以上，对未当选候选人进行第二轮选举[11] - 经第二轮选举仍未达要求，应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会选举缺额董事[11]

新策略 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布信息或回复提问应坚守诚信、谨慎客观，不得涉及未公开重大信息等[4][6][7] - 董事会秘书负责审核，各部门及子公司配合解答[10] - 未经审核不得发布信息或回复[10] - 制度由董事会制定、修改并解释，审议通过后生效[12]

股份转让限制 - 董事、高管任期内和届满后6个月内每年转让不超所持总数25%，不超1000股可全转[7] - 新增无限售股当年可转25%，新增有限售股计入次年基数[7] - 公司上市1年内董事、高管股份不得转让[12] 减持规则 - 减持首次卖出前15个交易日报告披露，每次披露不超3个月[8] - 公司或本人违法违规有减持限制[13] 信息申报 - 新上市董事、高管上市申请时申报个人及近亲属信息[5] - 新任董高任职通过后2个交易日内申报信息[5] - 现任董高信息变化、离任后2个交易日内申报信息[5] 交易限制 - 董高在财报公告、重大事件期间不得买卖公司股票[20] 违规处理 - 董高违规买卖收益归公司，公司可追究责任[14][18] - 董高确保关联方不利用内幕信息买卖[16]

董事会构成与委员会 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会[5] 审议标准与程序 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况提交董事会审议[8] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等4种情况，财务资助经董事会审议后提交股东会[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％等7种情况，担保经董事会审议后提交股东会[10] - 股东会审议一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 与关联自然人发生成交金额超30万元等3种情况，关联交易经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[11] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[14] - 代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事联名提议时，董事会召开临时会议[14] - 董事长接到提议后十日内召集并主持董事会会议[16] - 召开董事会定期会议提前十日通知，临时会议提前两日通知[16] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人，视为不能履行职责[20] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会三十日内提议召开股东会解除其职务[20] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[21] 会议决议规则 - 董事会会议决议须经全体董事过半数通过，关联董事回避时由无关联关系董事过半数通过[26] - 出席会议无关联关系董事人数不足三人，有关提案提交股东会审议[26] - 提案未获通过且条件无重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案，全体董事同意提前审议除外[27] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包含召开日期、地点等多项内容[27] - 出席会议人员在会议记录上签名，有不同意见可书面说明[28] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员保密[28] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[28] 其他 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[28] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，修订亦同[30] - 本规则由董事会负责解释[30]

信息管理 - 证券事务部是对外报送信息管理机构，董秘是第一责任人[2] 保密义务 - 董事等涉密人员在定期报告编制等期间负有保密义务[5] 报送流程 - 报送信息需经部门负责人等审批，提供保密提示函并要求签署回执[6] 存档要求 - 报送信息后文件留部门和证券事务部存档，登记内幕知情人[7] 违规处理 - 违反制度的内外部人员将视情节处罚，造成损失需赔偿[10][11]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，在委员内选举产生[6] 会议规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议，提前三日通知，上年度结束后四个月内召开[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] - 董事长等可要求召开临时会议[12] 职责权限 - 负责制定公司董事、高管考核标准并考核，制定审查薪酬政策与方案[2] - 下设工作组提供公司主要财务指标和经营目标完成情况等资料[10] 薪酬方案 - 公司董事和高管薪酬分配方案报董事会审议，董事薪酬政策、计划还需股东会审议通过[8][15] 考评程序 - 对董事和高管考评经述职自评、绩效考核评价、提出报酬和奖励方式并报董事会审议或批准[10] 其他规定 - 会议记录保存至少十年，含召开日期等内容[15] - 通过议案及表决结果不迟于决议生效次日通报董事会[17] - 出席及列席人员对会议事项保密[17] - 委员闭会可跟踪了解情况、查阅资料、提出质询、结合多因素评估[19][21] - 委员对未公开信息保密[19] - 本规则自董事会决议通过之日起实施[21]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于二名[4] - 委员由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[4] 会议召开规则 - 每年至少召开一次定期会议，提前三日通知，上一会计年度结束后四个月内召开，半数以上委员提议可开临时会议[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[17] 会议记录 - 由董事会秘书保存至少十年，含召开日期、地点、召集人姓名、议程、委员发言要点等内容[19][24] - 记录决议事项表决方式和赞成、反对、弃权票数[19] 其他规定 - 主任委员或董事会秘书决议生效次日向董事会通报情况[19] - 出席及列席人员对会议所议事项保密[19] - 未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行，与后续规定抵触按新规定执行[21] - 规则自董事会决议通过之日起施行，由董事会负责解释[22]

担保审批 - 公司对外担保需经董事会或股东会批准[2] - 为控股股东等提供担保应要求对方提供反担保[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[10] 担保额度审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东会审议[10] - 十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30％需提交股东会审议，且股东会审议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10][11] 特殊情况审议 - 被担保对象资产负债率超70%需提交股东会审议[10] - 为关联人提供担保不论数额大小，董事会审议通过后应及时披露并提交股东会审议[12] - 可为两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[12] 担保管理 - 担保债务到期展期需重新履行审议程序和信息披露义务[13] - 董事长或经授权人员根据决议签署担保合同，须订立书面合同，除银行格式合同外需法律顾问审阅[15] - 财务部为担保日常管理部门，负责登记备案、资信调查等工作[18] 后续跟踪 - 财务部应建立对外担保台账，定期报送董事会办公室备案[18] - 公司应关注被担保人财务状况，发现重大事项及时报告董事会[19] - 董事会建立定期核查制度，违规担保及时披露并采取措施[21] 违约处理 - 被担保人债务到期未履行义务，财务部及时通知相关人员并启动反担保追偿程序[21] - 担保事项纠纷经授权后以诉讼或非诉讼方式处理[21] - 公司履行担保义务后向债务人追偿[22] 责任追究与制度生效 - 董事等擅自越权签合同或相关人员决策失误失职追究责任[24] - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[26]

接待推广 - 董事长为接待和推广第一责任人[4] - 董秘全面负责并制订实施工作制度[4] - 接待对象含持股5%以上股东及其关联人等[5] 活动安排 - 定期报告披露前十五日内避免投资者关系活动[6] - 年度报告披露后召开业绩说明会[6] - 业绩说明会可网络远程或视频直播并提前公告[13] 信息管理 - 专人接听投资者咨询电话[7] - 实行信息披露备查登记制度[11] - 特定对象来访等文件保存不少于三年[11] 其他规定 - 再融资注意信息披露公平性[13] - 商务谈判提供未公开信息办手续签保密协议[14] - 制度经董事会审议通过生效，修订亦同[16]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[6] - 超募资金使用顺序为补充项目资金缺口、临时补充流动资金、现金管理[13] - 以募集资金置换自筹资金应在资金转入专户后六个月内实施[16] 募集资金项目管理 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司需重新论证项目可行性[10] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[10] - 募集资金投资项目预计无法如期完成，公司拟延期需董事会审议[11] 协议与账户管理 - 公司应至迟于募集资金到位后一个月内签三方监管协议[6] - 商业银行三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[7] 审议流程 - 公司使用超募资金等达股东会审议标准，需经股东会审议通过[10] - 节余资金低于项目募集资金净额10%，经董事会审议；达或超10%，经股东会审议[21] - 节余资金低于五百万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[21] 资金使用限制 - 募集资金应存放于经董事会批准的专户，不得存放非募集资金[6] - 闲置募集资金现金管理产品期限不得超十二个月[16] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不得超12个月[18] - 补充流动资金到期应归还，无法归还需提前履行审议并公告[19] 监督检查 - 公司审计部至少每季度检查募集资金情况[22] - 董事会每半年度核查项目进展，出具专项报告并聘请会计师事务所鉴证[22] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金情况进行一次现场核查[24] 信息披露与整改 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关信息[23] - 鉴证结论为“保留结论”“否定结论”或“无法提出结论”，公司董事会应分析理由并提出整改措施[23] - 公司募集资金情况被出具特定鉴证结论，保荐人或独立财务顾问应分析原因并提出核查意见[24] 其他规定 - 公司应审慎使用募集资金，保证与发行申请文件承诺一致[4] - 公司控股股东等不得占用或挪用募集资金[3] - 募集资金项目资金支出需经资金使用部门、主管领导、财务总监、董事长签字，超权限报董事会或股东会审批[14] - 违反规定使用募集资金致公司损失，相关人员承担法律责任[25] - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[27]