董事会秘书设置 - 设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] 任职要求与限制 - 需具备职业道德、专业知识、工作经验和资格证书[5] - 有6种情形之一的人员不得担任[6] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，董事或其他高管可兼任[6] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[9] 职责与履职保障 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等事务[11] - 履职受妨碍可直接向深交所报告[13] 保密义务 - 需与公司签订保密协议，离任后持续履行[13]

股东会投票服务 - 公司召开股东会除现场投票外应提供网络投票服务，现场会议在深交所交易日召开[2] - 网络投票系统包括深交所交易系统和互联网投票系统，交易代码为“361400”，简称为“江顺投票”[2][7] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为股东会召开日的交易时间，互联网投票9:15开始，15:00结束[7][9] 服务申请与数据提供 - 公司在股东会通知发布次日申请开通网络投票并录入信息，股权登记次日完成复核[5][6] - 公司在网络投票开始日前两个交易日提供股权登记日在册股东电子数据，两者至少间隔两日[6] 投票规则 - 股东多账户投票以首次有效结果为准，重复投票也如此[3][12] - 合格境外机构等集合类账户互联网投票计入表决权总数，交易系统投票无效[12] 中小投资者与结果披露 - 审议影响中小投资者利益事项应单独统计并披露投票结果[16] - 公司确认投票数据合规性后披露表决结果，次日股东可查询[16] 细则生效与解释 - 本细则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[18]

董事辞任 - 董事辞任需提交书面报告，收到报告之日辞任生效[4] - 公司应在董事提出辞任之日起60日内完成补选，董事长辞任法定代表人需在30日内确定新代表人[5] 履职规定 - 董事任期届满未改选或辞任致董事会成员低于法定人数，原董事需继续履职[4] 职务解除 - 董事、高级管理人员任职期间出现特定情形，公司将解除其职务，部分情形需在30日内解除[7] 信息披露 - 公司应在收到辞任报告后2个交易日内披露离任公告[7] 信息申报 - 董事、高级管理人员离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[8] 文件移交 - 董事、高级管理人员离任生效后5个工作日内完成文件等移交[10] 忠实义务 - 董事、高级管理人员其他忠实义务一般在辞任生效或任期届满后1年内有效[13] 股份转让 - 董事、高级管理人员离任后6个月内不得转让所持公司股份[14] - 任期届满前离任的董高，任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转让[14][15] 追责机制 - 公司发现离职董高未履行承诺，董事会审议追责方案，追偿金额含直接损失等[17] - 离职董高对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核，复核期不影响财产保全[17] 制度适用 - 制度未规定时适用相关法律法规和公司章程，抵触时以后者为准[19] 制度管理 - 制度由董事会负责解释和修订，经董事会审议通过后生效[19] 文件信息 - 该文件为江苏江顺精密科技集团股份有限公司2025年12月的文档[20]

独立董事任职条件 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任独立董事[6] - 近36个月有证券期货违法犯罪等情况不得担任[8] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 任期与其他董事相同，连续任职不超6年[11] - 满6年后36个月内不得被提名为候选人[11] 独立董事履职与管理 - 不符合条件应立即停止履职，董事会解除职务[12] - 辞职或被解除致比例不符，60日内完成补选[12] - 行使部分职权需全体过半数同意，公司及时披露[14] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议股东会解除职务[14] - 投反对或弃权票应说明理由，公司同时披露异议意见[15] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[16] - 每年现场工作不少于15日[16] - 工作记录及资料保存至少10年[17] 独立董事专门会议 - 原则上会前3天通知并提供资料，紧急情况不受限[20] - 特定事项经出席会议过半数同意方可实施[21] - 应形成决议和记录，由出席独立董事签字确认[23] 公司对独立董事支持 - 会前提供资料，提供履职条件和人员支持[23][30] - 定期通报运营情况，保障知情权[25] - 及时发会议通知，不迟于期限提供资料，保存资料至少10年[27] - 两名以上认为材料有问题可提延期，董事会应采纳[27] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[28] - 给予与其职责适应的津贴，标准经股东会审议并年报披露[28] - 指定董事会秘书协调沟通[32] - 对年报有异议，经全体二分之一以上同意可聘外部机构，费用公司承担[33] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[35]

控股股东及实际控制人权利与义务 - 不得滥用权利损害公司和其他股东利益[4] - 提名董事候选人应遵循规定条件和程序，不得设置批准程序[10] - 承诺应明确、具体、可执行并切实履行[12] 保护中小股东权益 - 保护中小股东提案权、表决权、董事提名权等权利[6] 维护公司独立性 - 建立制度保证公司独立性[8] - 维护公司资产完整，不得侵害公司法人财产权[9] - 公司人员应独立于控股股东，高级管理人员在控股股东单位任职有限制[10] - 维护公司财务独立，不得占用公司资金[11] 声明与承诺 - 股票首次公开发行并上市前或控制权变更完成后一个月内，签署《控股股东、实际控制人声明及承诺书》，变化需在五个交易日内更新报送[11] - 在《声明及承诺书》中声明直接和间接持股情况等内容并承诺履行多项职责[15] - 占用资金全部归还、违规担保全部解除前不转让股份，转让资金偿债除外[16] 信息披露 - 履行信息披露义务，保证信息真实、准确、完整、及时、公平[18] - 信息披露管理制度应包含重大信息范围等内容[18][19] - 指定部门和人员负责信息披露，配合公司相关工作[19] - 对未公开重大信息应保密，泄露应立即通知公司公告[19] - 获取公司未披露信息应做好登记备案并保密[20] - 持股或控制等情况发生较大变化等情形应及时告知公司并配合披露[20][21] 减持限制 - 公司涉嫌违法犯罪等未满6个月、被证券交易所公开谴责未满3个月等不得减持股份[25] - 最近三个已披露经审计年度报告未实施现金分红或累计现金分红低于同期年均归母净利润30%，不得通过特定方式减持股份[26] - 最近20个交易日中任一日股票收盘价低于最近一个会计年度或最近一期财务报告期末每股净资产，不得通过特定方式减持股份[26] - 最近20个交易日中任一日股票收盘价低于首次公开发行时发行价，公司首次公开发行时的控股股东等不得通过特定方式减持股份[26] 控制权转让 - 转让公司控制权前需对拟受让人情况进行合理调查[27] - 转让控制权前需归还占用资金、解除违规担保、保证承诺履行不受影响[27] - 转让公司控制权时应关注协调新老股东更换，确保董事会和管理层平稳过渡[27] 其他 - 对公司控股子公司实施的行为适用本规范[29] - 本规范自公司股东会审议通过后生效实施，修订时亦同[29] - 本规范由公司董事会负责解释[29]

制度适用 - 制度适用对象为公司董事和高级管理人员[2] 审议主体 - 股东会审议董事薪酬考核制度和方案，董事会审议高级管理薪酬考核制度和方案[4] 薪酬构成与发放 - 独立董事实行津贴制按年支付，高级管理人员薪酬由基本与绩效薪酬组成[6] - 独立董事津贴股东会通过任职决议后按年度发放[9] 薪酬调整与奖惩 - 薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅、通胀水平、公司盈利等[7] - 经董事会审批可设专项奖励或惩罚[7] 责任制度 - 内部董事和高级管理人员应签合同，实行责任追究制度[11]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[6] - 任期与董事会一致，连选可连任[6] 审计委员会职责 - 监督评估外部审计工作，提议聘请或更换审计机构[10] - 检查公司财务，监督董高人员履职行为[10] - 发现违规向董事会等报告[12] - 要求更正财务造假问题数据[12] - 监督外部审计机构聘用[12] - 向董事会提建议，审核费用条款[13] - 至少每年向董事会提交履职监督报告[14] - 督导审计部检查重大事件和资金往来[15][16] - 审核财务会计报表并表决提交董事会[27] - 对年审注册会计师工作质量评价[27][28] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次定期会议，提前三日通知[21] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[21] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[23] - 会议记录保存至少十年[24] - 通过议案及结果次日向董事会通报[25] 其他 - 公司在年报披露审计委员会履职情况[19] - 公司为审计委员会提供工作条件[17] - 年报编制审议期委员负有保密义务[28] - 董秘、财务总监协调与年审注册会计师沟通[28] - 规则自董事会决议通过施行，由董事会解释修订[30]

累积投票制规则 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例达30%以上，选两名及以上董事实行累积投票制[2] - 股东选举票数等于所持股份数与应选董事总人数乘积[3] - 投票时所投选举票数不得超实际拥有票数，否则选票无效[6] 董事当选规则 - 董事候选人得票总数超出席股东会股东所持表决权股份总数（未累积）的1/2才能当选[10] - 两名或以上候选人得票数相同，未超应选人数全部当选，超应选人数需再次选举[10] - 当选董事候选人数超应选人数，得票多者当选[11] 缺额处理规则 - 当选人数少于应选董事，已当选超《公司章程》规定人数2/3以上，缺额下次股东会选举填补[11] - 当选人数少于应选董事，不足《公司章程》规定人数2/3以上，对未当选候选人进行第二轮选举[11] - 经第二轮选举仍未达要求，应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会选举缺额董事[11]

新策略 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布信息或回复提问应坚守诚信、谨慎客观，不得涉及未公开重大信息等[4][6][7] - 董事会秘书负责审核，各部门及子公司配合解答[10] - 未经审核不得发布信息或回复[10] - 制度由董事会制定、修改并解释，审议通过后生效[12]

股份转让限制 - 董事、高管任期内和届满后6个月内每年转让不超所持总数25%，不超1000股可全转[7] - 新增无限售股当年可转25%，新增有限售股计入次年基数[7] - 公司上市1年内董事、高管股份不得转让[12] 减持规则 - 减持首次卖出前15个交易日报告披露，每次披露不超3个月[8] - 公司或本人违法违规有减持限制[13] 信息申报 - 新上市董事、高管上市申请时申报个人及近亲属信息[5] - 新任董高任职通过后2个交易日内申报信息[5] - 现任董高信息变化、离任后2个交易日内申报信息[5] 交易限制 - 董高在财报公告、重大事件期间不得买卖公司股票[20] 违规处理 - 董高违规买卖收益归公司，公司可追究责任[14][18] - 董高确保关联方不利用内幕信息买卖[16]