独立董事提名 - 董事会提名委员会审查张莉女士任职资格[1] - 未发现其存在不得任职情形[1] - 公司同意提名其为独立董事并提交审议[2]

公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 公司拟将董事会席位由5名增加至7名，新增1名独立董事及1名职工代表董事[2][3][4] - 公司拟对《公司章程》全面修订，涉及表述修改、内容增减等[4] - 公司拟修订、制定、废止部分治理制度，共涉及38项[6][7] 股份与股东权益 - 公司设立时发行股份总数为4500万股，面额股每股金额为人民币1元[12] - 公司股份总数和已发行股份数均为6000万股，均为普通股[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[15] 股东会相关规定 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%以后提供的担保，须董事会审议后提交股东会审议[16] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[21] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[25] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[25] 审计委员会相关规定 - 公司董事会设置审计委员会，成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[27] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[28] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[31] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增资本[31] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[32] - 公司合并、分立、减少注册资本需10日内通知债权人，30日内公告[33] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[30] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[31]

人员提名 - 张莉被提名为江苏江顺精密科技集团第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 本人近十二个月无不适任情形[6] - 本人无证券市场禁入等多项违规情况[7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[7]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于2025年12月19日14：00在江阴市周庄镇玉门西路19号公司会议室召开[9] - 会议表决方式为现场投票和网络投票相结合[9] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[7] 公司治理结构调整 - 拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止[11] - 拟将“股东大会”统一规范为“股东会”[11] - 拟将董事会席位由5名增加至7名，新增1名独立董事及1名职工代表董事[11][36] 公司章程修订 - 修订《公司章程》，涉及表述修改、内容删除与新增等，尚需股东大会特别决议审议[12][13] - 修订后的《公司章程》全文于2025年12月4日刊载在巨潮资讯网[13] 股份相关规定 - 公司设立时发行股份总数为4500万股，面额股每股金额为人民币1元[18] - 已发行股份数为6000万股，股本结构为普通股6000万股[18] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高管等给公司造成损失时可书面请求审计委员会等向法院诉讼[21][22] - 股东会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；程序等违规，股东可在60日内请求撤销[21] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益应担责[21][22] 担保事项规定 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[24] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[24] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东会审议[24] 会议召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开会议[25] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈[25] - 董事会、监事会以及单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权在股东大会提案[27] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[33] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[33] - 董事对公司负有忠实义务和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失需赔偿[34] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[40] - 审计委员会负责事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[42] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[42] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[46] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[46] - 股东大会违规在弥补亏损和提取法定公积金前分配利润，股东须退还违规分配利润[46] 其他事项 - 拟修订部分治理制度，含13项子议案，全文于2025年12月4日刊载在巨潮资讯网[53][54] - 提名张莉女士为第二届董事会独立董事候选人，任期至第二届董事会届满[57]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会召集人为董事会[1] - 现场会议时间为2025年12月19日14:00[1] - 股权登记日为2025年12月15日[2] - 会议地点为江阴市周庄镇玉门西路19号公司会议室[3] 议案信息 - 议案2.00子议案数为13个[3] - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，其余为普通决议事项[4] - 议案1.00表决通过是议案3.00生效前提[4] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》子议案数为14个[12] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月19日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为361400，投票简称为“江顺投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月19日多时段[15] - 深交所互联网投票系统时间为2025年12月19日9:15 - 15:00[16] 登记信息 - 登记时间为2025年12月16日特定时段[5] - 登记地点为江阴市周庄镇玉门西路19号公司证券事务部[5] 公告信息 - 公告发布日期为2025年12月4日[10]

组织架构调整 - 公司将调整组织架构、修订《公司章程》，不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] 会议情况 - 第二届监事会第十五次会议于2025年12月3日上午10：00召开，应到3人实到3人[1] - 《关于调整公司组织架构、修订<公司章程>的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] 人员变动 - 施红福、黄晴、漆兵恒将不再担任相关监事职务[3] 后续安排 - 取消监事会事项需股东大会特别决议审议，董事会提请授权办理工商变更手续[2]

董事会会议 - 2025年12月3日董事会会议应出席5人，实际出席5人[1] 组织架构与制度 - 拟将董事会席位增至7名，新增独董和职工代表董事[2] - 多项制度修订议案表决通过，薪酬制度待股东大会审议[3][4][6][7][9][13][14] 人员提名 - 提名张莉为第二届董事会独立董事候选人，任期待审议[15] 股东大会 - 拟定2025年12月19日开第四次临时股东大会[16] - 提请召开临时股东大会议案表决通过[16]

股价与交易表现 - 11月25日公司股价下跌0.79%，成交额为2952.83万元 [1] - 当日融资买入额为350.69万元，融资偿还额为290.42万元，融资净买入60.27万元 [1] - 截至11月25日，公司融资融券余额合计为1.02亿元，其中融资余额1.02亿元，占流通市值的11.31% [1] - 融券方面当日无交易活动，融券余量与融券余额均为0 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为6896户，较上期减少5.12% [2] - 人均流通股为2175股，较上期增加5.39% [2] - 兴全合远两年持有混合A（基金代码011338）新进成为第六大流通股东，持股20.78万股 [2] 财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入7.13亿元，同比减少13.68% [2] - 同期归母净利润为6545.07万元，同比减少40.15% [2] - 公司A股上市后累计派发现金分红4800.00万元 [2] 公司基本情况 - 公司全称为江苏江顺精密科技集团股份有限公司，位于江苏省江阴市周庄镇 [1] - 公司成立于2001年10月19日，于2025年4月24日上市 [1] - 主营业务为铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备、精密机械零部件等产品的研发、设计、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：铝型材挤压模具及配件占比41.78%，铝型材挤压配套设备占比37.87%，精密机械零部件占比15.03%，其他业务占比5.31% [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，发行价格为每股人民币37.36元，募集资金总额为人民币5.604亿元 [1] - 扣除发行相关费用人民币69,930,292.50元后，实际募集资金净额为人民币4.9047亿元 [1] - 募集资金净额已于2025年4月21日全部到位，并由立信中联会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金用途调整 - 公司调整部分募集资金投资项目，将原计划用于"铝挤压成套设备生产线建设项目"的部分募集资金11,077.79万元投入新项目"年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目" [3] - 新项目实施主体为全资孙公司天长江顺精密机械科技有限公司 [3] - 此次调整旨在顺应风电行业发展趋势，向风电装备领域拓展，并提高公司智能化制造水平 [3] 新增募集资金专户及监管协议 - 公司为新项目开立了募集资金专项账户，并与宁波银行江阴高新区支行及保荐机构华泰联合证券签署了募集资金监管协议 [4][5] - 该专户仅用于"年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目"募集资金的存储和使用，不得用作其他用途 [6] - 保荐机构华泰联合证券有权对募集资金使用情况进行监督，包括现场调查和查询专户资料 [6] - 银行需按月提供对账单，并在单次或12个月内累计支取金额超过5000万元或募集资金净额的20%时及时通知保荐机构 [7] - 保荐机构的持续督导义务至2027年12月31日解除 [8]

募资情况 - 公司公开发行1500万股A股，发行价每股37.36元，募资总额5.604亿元，净额4.904697075亿元[1] - 截至2025年4月21日，募集资金净额全部到位[2] 资金使用 - 公司将1.107779亿元投入新项目“年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目”[4] 监管协议 - 公司等四方签署监管协议，开立募集资金专项账户[4][5] - 丙方义务至2027年12月31日解除[8]