人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名[4] - 兼任高级管理人员职务的董事和职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[4] - 总经理每届任期三年，可连聘连任，其他高管任期同总经理[6] 审批权限 - 董事会授权总经理审批非关联交易，涉及资产总额占最近一期经审计总资产比例低于10%[9] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以下或绝对金额少于1000万元，由总经理审批[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占经审计营业收入比例低于10%或绝对金额少于1000万元，由总经理审批[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占经审计净利润比例低于10%或绝对金额少于100万元，由总经理审批[9] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产比例低于10%或绝对金额少于1000万元，由总经理审批[10] - 交易产生利润占经审计净利润比例低于10%或绝对金额少于100万元，由总经理审批[10] - 公司与关联自然人成交金额不满30万元，与关联法人成交金额不满300万元或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由总经理或总经理办公会议审批[10] 会议相关 - 总经理办公会议由总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监组成[20] - 总经理办公会议以现场方式召开为原则，特殊情况经同意可通讯召开[22] - 总经理办公会议记录保管期不少于十年[15] 报告与责任 - 总经理应定期或不定期向董事会报告工作，闭会期间向董事长报告[23] - 总经理报告内容包括公司中长期规划、年度计划等情况及董事会要求内容[23] - 总经理接到通知需在五个工作日内按要求报告工作[25] - 公司高级管理人员执行职务有故意或重大过失致损应承担赔偿责任[20] - 公司出现特定情形高级管理人员应及时向董事会报告并披露信息[23] 其他规定 - 总经理确定涉及职工切身利益事项应先听工会或职代会意见并邀其列席[18] - 总经理办公会议决定涉及人员利害关系时该人员应披露利益并回避[24]

人员任命与签署 - 新任董事应在任命通过后1个月内签署《董事（高级管理人员）声明及承诺书》并报深交所和公司董事会[5] - 新任高级管理人员应在任命通过后1个月内签署《董事（高级管理人员）声明及承诺书》并报深交所和公司董事会[5] 声明与承诺更新 - 声明与承诺事项重大变化（持股除外），董事、高级管理人员应5个交易日内更新并报备[5] 人员义务与责任 - 董事、高级管理人员违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[10] - 董事对公司负有勤勉义务，保证商业行为合规、业务不超范围[11] - 董事应公平对待股东，了解公司经营状况[11] - 董事应对定期报告签署书面确认意见，保证披露信息真实准确完整[11] - 董事、高级管理人员应履行报告和信息披露义务，保证信息真实准确完整[14] 深交所问询与报告 - 董事、高级管理人员应按规定回答深交所问询，提交书面说明和资料，参加约见谈话[15] - 信息披露文件不符，董事、高级管理人员应提请纠正，不纠正则报告深交所[16] 人员任职限制与规定 - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数不超总数二分之一[21] - 董事、高级管理人员候选人简历应含教育背景、持股情况等内容[23] 人员辞任与补选 - 董事辞任公司应60日内完成补选[24] - 法定代表人辞任公司应30日内确定新代表人[25] 人员职务解除 - 董事、高级管理人员任职特定情形公司应30日内解除职务[25] - 独立董事连续两次未出席董事会且不委托，董事会应30日内提议解除职务[29] 董事会会议相关 - 董事会审议定期报告，董事应关注内容真实性并签署确认意见[35] - 董事发现公司执行与决议不一致等应向董事会报告[36] 独立董事相关 - 独立董事任期届满前辞任需说明情况，公司应披露原因及关注事项[42][43] - 独立董事每年需自查独立性并提交董事会，董事会评估并披露专项意见[43] 董事长职责 - 董事长应推动制度完善，加强董事会建设[51] - 董事长应遵守《董事会议事规则》，保证董事会正常召开[52] - 董事长对重大事项应审慎决策，必要时集体决策[52]

董事会调整 - 公司拟将董事会席位由5名增至7名[1] - 新增1名独立董事及1名职工代表董事[1] - 张莉被提名为独立董事候选人[1] 议案条件 - 调整组织架构议案通过是增补独立董事议案生效前提[2] 人员比例 - 人员增加后独立董事比例不低于三分之一[3] - 兼任高管及职工代表董事总数不超二分之一[3] 持股情况 - 截至披露日张莉未持有公司股份[5]

董事会提名 - 公司董事会提名张莉为第二届董事会独立董事候选人[1] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[5] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关负面情形[6][7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7]

独立董事提名 - 董事会提名委员会审查张莉女士任职资格[1] - 未发现其存在不得任职情形[1] - 公司同意提名其为独立董事并提交审议[2]

公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 公司拟将董事会席位由5名增加至7名，新增1名独立董事及1名职工代表董事[2][3][4] - 公司拟对《公司章程》全面修订，涉及表述修改、内容增减等[4] - 公司拟修订、制定、废止部分治理制度，共涉及38项[6][7] 股份与股东权益 - 公司设立时发行股份总数为4500万股，面额股每股金额为人民币1元[12] - 公司股份总数和已发行股份数均为6000万股，均为普通股[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[15] 股东会相关规定 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%以后提供的担保，须董事会审议后提交股东会审议[16] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[21] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[25] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[25] 审计委员会相关规定 - 公司董事会设置审计委员会，成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[27] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[28] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[31] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增资本[31] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[32] - 公司合并、分立、减少注册资本需10日内通知债权人，30日内公告[33] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[30] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[31]

人员提名 - 张莉被提名为江苏江顺精密科技集团第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 本人近十二个月无不适任情形[6] - 本人无证券市场禁入等多项违规情况[7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[7]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于2025年12月19日14：00在江阴市周庄镇玉门西路19号公司会议室召开[9] - 会议表决方式为现场投票和网络投票相结合[9] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[7] 公司治理结构调整 - 拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止[11] - 拟将“股东大会”统一规范为“股东会”[11] - 拟将董事会席位由5名增加至7名，新增1名独立董事及1名职工代表董事[11][36] 公司章程修订 - 修订《公司章程》，涉及表述修改、内容删除与新增等，尚需股东大会特别决议审议[12][13] - 修订后的《公司章程》全文于2025年12月4日刊载在巨潮资讯网[13] 股份相关规定 - 公司设立时发行股份总数为4500万股，面额股每股金额为人民币1元[18] - 已发行股份数为6000万股，股本结构为普通股6000万股[18] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高管等给公司造成损失时可书面请求审计委员会等向法院诉讼[21][22] - 股东会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；程序等违规，股东可在60日内请求撤销[21] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益应担责[21][22] 担保事项规定 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[24] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[24] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东会审议[24] 会议召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开会议[25] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈[25] - 董事会、监事会以及单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权在股东大会提案[27] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[33] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[33] - 董事对公司负有忠实义务和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失需赔偿[34] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[40] - 审计委员会负责事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[42] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[42] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[46] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[46] - 股东大会违规在弥补亏损和提取法定公积金前分配利润，股东须退还违规分配利润[46] 其他事项 - 拟修订部分治理制度，含13项子议案，全文于2025年12月4日刊载在巨潮资讯网[53][54] - 提名张莉女士为第二届董事会独立董事候选人，任期至第二届董事会届满[57]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会召集人为董事会[1] - 现场会议时间为2025年12月19日14:00[1] - 股权登记日为2025年12月15日[2] - 会议地点为江阴市周庄镇玉门西路19号公司会议室[3] 议案信息 - 议案2.00子议案数为13个[3] - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，其余为普通决议事项[4] - 议案1.00表决通过是议案3.00生效前提[4] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》子议案数为14个[12] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月19日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为361400，投票简称为“江顺投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月19日多时段[15] - 深交所互联网投票系统时间为2025年12月19日9:15 - 15:00[16] 登记信息 - 登记时间为2025年12月16日特定时段[5] - 登记地点为江阴市周庄镇玉门西路19号公司证券事务部[5] 公告信息 - 公告发布日期为2025年12月4日[10]

组织架构调整 - 公司将调整组织架构、修订《公司章程》，不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] 会议情况 - 第二届监事会第十五次会议于2025年12月3日上午10：00召开，应到3人实到3人[1] - 《关于调整公司组织架构、修订<公司章程>的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] 人员变动 - 施红福、黄晴、漆兵恒将不再担任相关监事职务[3] 后续安排 - 取消监事会事项需股东大会特别决议审议，董事会提请授权办理工商变更手续[2]