江苏江顺精密科技集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告及临时报告在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部 信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违 规行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下检查"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》等法律、法规、规范性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《江苏江顺精密科技集团股份有限公司信息披 露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告及 重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第二章 对外信息报送的管理及流程 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划、洽谈期间，负有保密义务。定期报告、临时报告正式公开披 露前，公司的董事、高级管理人员及其他 ...

董事会构成与委员会 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会[5] 审议标准与程序 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况提交董事会审议[8] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等4种情况，财务资助经董事会审议后提交股东会[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％等7种情况，担保经董事会审议后提交股东会[10] - 股东会审议一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 与关联自然人发生成交金额超30万元等3种情况，关联交易经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[11] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[14] - 代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事联名提议时，董事会召开临时会议[14] - 董事长接到提议后十日内召集并主持董事会会议[16] - 召开董事会定期会议提前十日通知，临时会议提前两日通知[16] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人，视为不能履行职责[20] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会三十日内提议召开股东会解除其职务[20] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[21] 会议决议规则 - 董事会会议决议须经全体董事过半数通过，关联董事回避时由无关联关系董事过半数通过[26] - 出席会议无关联关系董事人数不足三人，有关提案提交股东会审议[26] - 提案未获通过且条件无重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案，全体董事同意提前审议除外[27] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包含召开日期、地点等多项内容[27] - 出席会议人员在会议记录上签名，有不同意见可书面说明[28] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员保密[28] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[28] 其他 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[28] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，修订亦同[30] - 本规则由董事会负责解释[30]

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 三分之一提名， ...

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人选及其任职资格 进行遴选、审核。 （一）公司现任董事会成员； （二）具备良好的道德品行，具备履行职责所需知识、技能和素质，有足够 的时间和精力履行委员职责； （三）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。且 1 第二章 人员组成及资格 ...

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规及《江苏江 顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存放、管理、使用、改变 用途、监督以及募集资金使用的申请、分级审 ...

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范江苏江顺精密科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）特定对象接待和推广行为的管理，增加 公司信息披露透明度及公平性，加强对外接待及与外界的交流与沟通，提高公司 透明度，促进公司与投资者之间的良性关系，增进外界对公司的了解和认知，根 据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法 规以及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》（以下简称"《投 资者关系管理制度》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司董事、高级管理人员、员工以及股东、实际控制人在接受调 研、沟通、采访及宣传、推广等活动前，应当告知公司董事会秘书，原则上董事 会秘书应当全程参加。 第二条 公司应依据《投资者关系管理制度》确立的投资者关系管理的基 本原则，做好特定对象的接待或推广工作。 第六条 除非得到明确授权并经过培训，公司其他董事、高级管理人员、 员工以及股东、实际控制 ...

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《江苏江 顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下共同简称 "子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其它单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对子公司的担保。具 体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司提供担保必须经董事会或股东会批准。未经公司董事会或者股 东会审议通过，公司及其子公司不得提供担保。子公司的对外担保，视同公司行 为，其对外担保应执行本制度。 第五条 公司对外担 ...

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第二章 任职资格、任期与任免程序 第六条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可 受聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任高级管理人员职务 的董事和由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司设副总经理若干名，由公司总经理提名，公司董事会决定聘任或解聘。 公司设财务总监1名，由公司总经理提名，公司董事会决定聘任或解聘。 公司设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。 第一条 为完善江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行 义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合 法权益，特制定本细则。本细则依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》）等有关法律法规及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特制订本细则。 第二条 本工作细则所适用于公司的高级经理人员，包括总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书。 ...

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条 为了规范江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等有关法律法规及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本行为准 则。 第二条 本准则适用于公司的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》、《证券法》及国 家有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和现 代企业经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 董事、高级管理人员应当遵守法律法规、《上市规则》《规范运作》、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他规定和《公司章程》，在《公司章 程》、股东会或者董事会授权范围内，忠实、勤勉 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构、增 加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》《关于增补公司第二届董事会独立董事 的议案》。为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效 性，综合考虑治理规范要求并结合具体实际，公司拟将董事会席位由 5 名增加至 7 名，新增 1 名独立董事及 1 名职工代表董事，职工代表董事将由公司职工代表 大会选举产生，增补独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。现将增补独立董 事情况公告如下： 证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-051 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关于增补公司第二届董事会独立董事的公告 议案《关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》 的表决通过是议案《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》表决结果生效 的前提条件。待公司股东大会审议通过增加董事会席位和增补独立董事后，该独 立董事将与公司职工 ...