重庆宗申动力机械股份有限公司 独立董事：任晓常、柴振海、郑亚光 2023 年 8 月 29 日 第 1 页 共 1 页 第十一届董事会第十一次会议独立董事审核意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，我 们作为重庆宗申动力机械股份有限公司第十一届董事会独立董事，对公司 2023 年上半年对外担保情况和与关联方资金往来事项发表如下意见： 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（〔2022〕26 号）等有关规定和要求，公司对外担保严格遵循 相关法律法规和《公司章程》的有关规定，履行了必要的审议程序，严格控制了 对外担保风险，报告期内公司无违规担保事项。报告期内，公司与关联方发生的 资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司 资金的情况。 第十一届董事会第十一次会议独立董事审核意见 重庆宗申动力机械股份有限公司 ...

第十一届监事会第六次会议决议公告 证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-53 重庆宗申动力机械股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．会议通知情况 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）监事会于 2023 年 8 月 19 日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。 2．会议召开的时间、地点、方式 详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修订相关制度部分条款的公告》。 修订后的《公司监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 公司第十一届监事会第六次会议于 2023 年 8月 29 日在宗申工业园办公大楼 一楼会议室以现场表决的方式召开。 3．监事出席会议情况 会议应到监事 7 名，实到监事 7 名，会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经会议逐项审议并表决，作出如下决议： 1．以七票同意，零 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事 和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等有关 规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事 会主席可以指定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会 日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的， 监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、 监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他 有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损 害或者在市场中造成恶劣影响时； 1 （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五） ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-52 1．会议通知情况 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 19 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通 知及相关材料。 2．会议召开的时间、地点、方式 公司第十一届董事会第十一次会议于 2023 年 8月 29 日在宗申工业园办公大 楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 3．董事出席会议情况 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事 任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、 高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经会议逐项审议并表决，作出如下决议： 1．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《公司 2023 年半年度报 告及摘要》； 详见同日刊登在指定媒体和网站的《 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-56 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于修订相关制度部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订相关制度部分条款的议案》， 同意对《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作 制度》《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人登记制度》《公司投资 者关系管理制度》《公司重大信息内部报告制度》的部分条款进行修订；公司于 2023 年 8 月 29 日召开第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公 司监事会议事规则〉的议案》，同意对《公司监事会议事规则》的部分条款进行 修订，具体修订内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为规范重庆宗申动力机械股份有限公司（以 | 第一条 为规范重庆宗申动力机械股份有限公司（以 | | 下统称"公司"）股东大会议事行为，提高股东大 | 下统称"公司 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强重庆宗申动力股份有限公司（以下统称"公司"） 的信息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司治理准则（2018 年修订）》《重庆宗申动力机械股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）以及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关规定制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第二条 信息披露义务人应当履行以下信息披露的基本义务： （一）及时披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格或者对投 资者作出投资决策可能产生重大影响的信息； （二）确保披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； （三）披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何 单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 1 ...

第四条 公司董事会、监事会、股东应当在股东大会议事过程中 遵守本规则的规定。 重庆宗申动力机械股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆宗申动力机械股份有限公司（以下统称"公 司"）股东大会议事行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则（2018年修订）》《上市公司股东大会规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》和本公司《公司章程》等有关规定，制 定本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，对公司重大事项行使最高 决策权。股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的权限范围内行 使职权。 第三条 公司董事会应当保证股东大会的正常程序，保障股东大 会的议事正常有序进行。 第五条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行。临 时股东大会不定期召开。出现《公司法》或《公司章程》规定的应当 1 召开临 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《公司信息披露管理制度》的要求，结合本公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及总部各 部室、各子公司（指公司直接或间接控股比例超过 50%的子公司或 对其具有实际控制权的子公司）。 第二章 重大信息的内容 第三条 公司重大信息包括但不限于以下内容： （一）拟提交公司董事会审议的事项； （二）拟提交公司监事会审议的事项； （三）发生或拟发生以下重大交易事项，包括但不限于：购买 或出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供财务 资助（含委托贷款等）；提供担保（含对控股子公司担保等）；租入 或租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或受赠资产；债 权或债 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-57 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）董 事会。公司于 2023 年 8 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开第十一届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2023 年 9 月 14 日上 午 9:15）至投票结束时 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 重庆宗申动力机械股份有限公司投资者关系活动记录表 重要提示：凡涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 编号：2023-01 | 时间 | 2023 28 日 | 年 | 4 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 地点 | 通过"全景网"线上直播 | | | | | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | □媒体采访  业绩说明会 | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 | | | | | 别 | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | | 为加强投资者关系管理，便于广大投资者更深入、全面 | | | | | | 了解公司 2022 年年度报告和经营情况，公司定于 2023 | | | | | | 年 4 日（星期五）在全景网召开 2022 年度业绩说 | 月 | 28 | | | | 明会。本次业绩说明会采用网络远程方式召开。 | | | | | 上市公司接待人员 | 公 ...