重庆宗申动力机械股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简 称"公司"）治理机制，加强公司内部控制建设，进一步提高公司 信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露中的监督作用，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和披露工 作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实 履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其 组织的培训。 （三）审计计划； 第二章 沟通汇报制度 第四条 除参加董事会会议外，独立董事应当保证安排合理时间， 对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、 董事会决议执行情况等进行现场检查。独立董事每年在公司的现场 工作时间应当不少于十五日。 第 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管 理制度》的要求，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事 件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在 第一时间将相关信息向董事长报告，并知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司董事、高级管理人员、 各部门负责人、各控股子公司负责人、公司派驻参股公司的董事、 监事和高级管理人员，以及公司各部门中重大事件的知情人等。 第四条 本制度适用于公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、公司各部门、各控股子 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，维护公司信息披 露的公平原则，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 《公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当及时登记 和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信 息知情人的登记入档事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知 情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况 进行监督。 第 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会预算与考核委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，进一步强化董事会决策功能，充 分发挥董事会对预算规划、协调、激励及监督的作用，保证公司战略 发展和经营计划的有效实施，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《上市公司治理准则》《重庆宗申动力机械股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本 实施细则。 第二条 董事会预算与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 负责公司和子公司每年度经营计划和预算目标的审核，为董事会下属 的薪酬与考核委员会提供决策的依据；并定期监督公司及子公司实际 执行情况，对公司及子公司预算完成情况进行考核和评估。预算与考 核委员会对董事会负责并向董事会报告。 第二章 人员组成 第三条 预算与考核委员会由五名董事组成，包括独立董事。 第四条 预算与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、 过半数的独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选 举产生。 第五条 预算与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主 1 / 6 持委员会工作；主任委员由董事会在选举委员 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司董 事的资格； 则和《公司章程》规定的其他条件。 第四条 独立董事不得存在下列情形： （一）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监 会行政处罚或者司法机关刑事处罚的； （二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者 被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的； （二）具有本制度第 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、 股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《重 庆宗申动力机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信 息披露的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门 的规范性文件，将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投 资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定 的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备案。 第三条 本制度所指信息是指可能对公司股票及其衍生品种交易 价格或对投资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的信息及证 券监管机构要求披露的其他信息。 第四条 公司的信息披露义务人包 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构；主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制。 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名成员组成，为不在公司担任高级管理 人员的董事，独立董事占多数并担任召集人，至少有一名独立董事为 专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数的独立董事提名，并 由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，应当为会计专 业人士且为独立董事，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 1 / 5 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设工作小组为日常办事 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系管理，实现公司价值和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 1 / 9 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动， 听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求； （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重 诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目的： （一）树立尊重投资者及投资市场的管理理念； （二）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者 对公司的了解和认同； 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平 和 ...

（2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的远期外汇交易业务，防范汇率风险，保证汇率风险的可控性， 根据《中华人民共和国外汇管理条例》《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称远期外汇交易业务是指为满足正常生产经营 需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括 远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务等。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司，公司及控股子公司进 行远期外汇交易业务，均需要遵守本制度。 重庆宗申动力机械股份有限公司 远期外汇交易业务管理制度 第二章 远期外汇交易业务操作原则 第四条 公司进行远期外汇交易业务遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，不得进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易，所有远期外 汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规 避和防范汇率或利率风险为目的。 第五条 公司进行远期外汇交易业务只允许与经国家外汇管理局 1 / 6 和中 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为保障公司正常运转与健康发展，结合行业趋势及人才 市场的现状，不断完善激励机制等薪酬体系，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，制定本 实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支 付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事 占多数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数的独立董事提 名组成，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 1 / 5 董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 事 ...