华邦生命健康股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为华邦生命健康股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，认真阅读了公司提供的相关议案资料， 基于客观、独立判断立场，就公司第八届董事会第十五次会议相关事项发表如下 意见： 一、关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事 项的独立意见 的独立意见 1、公司增加 2023 年度日常关联交易预计及预计 2024 年度日常关联交易是 基于公司实际情况而产生的，符合公司实际经营管理的需要。 1、2024 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信的总额度不超过 141 亿元人民币，担保的总额度不超过 141 亿元人民币。综合授信用于办理流动 资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保 理、进出口押汇、商业票据贴现、保函、售后回租等各种贷款及融资业务。符合 公司经营发展需要。 2、公司 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023029 华邦生命健康股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计 及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 12 月 4 日通过通讯表决的方式召开第八届董事会第十五次 会议，会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计及预计 2024 年度 日常关联交易的议案》。现将增加 2023 年度日常关联交易预计及预计 2024 年度 日常关联交易公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易概述 公司于 2022 年 12 月 13 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关 于增加 2022 年度日常关联交易预计及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，预 计了 2023 年公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额，关联董事张松山先 生、张海安先生、王榕先生已回避表决。并于 2022 年 12 月 30 日通过了 2022 年 第一次临时股东大会审议。 公司本期因实际经营管理需要，拟增加 ...

华邦生命健康股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，保护投资者特别是中小 股东的合法利益，根据相关法律法规、规范性文件及《华邦生命健康股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华邦生命健康股份有限公司独立董事工 作制度》等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他任何职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事专门会议每年至少召开一次定期会议，并可根据独立董事 履职需要召开不定期会议。召开独立董事专门会议，召集人原则上应当于会议召 开前三日书面通知全体独立董事并提供相关会议材料。如遇特殊情形需立即召 开独立董事专门会议的，全体独立董事经一致同意可对前述通知时限予以豁 免。 独立董事专门会议的会议通知发出后， ...

大健康战略 - 公司坚定执行"大健康"发展战略，聚焦医药和医疗主业，持续完善全产业链发展模式 [1] - 在医药方面，强化处方市场领先地位，拓展零售市场，积极研发妆字号和械字号产品 [1] - 在医疗方面，发挥海内外医院协同作用，完善学科建设，培育人才梯队，保持就诊人数持续增长 [1] 非大健康板块 - 公司将继续保持颖泰生物、凯盛新材、丽江股份三家上市子公司"独立资本运营平台"的地位 [2] - 稳健发展非大健康板块，持续增强其盈利能力 [2] 旅游业务 - 国内旅游市场回暖，丽江股份等旅游企业复苏明显，游客数量显著增加 [2] - 公司将提升游客服务质量，重视市场营销与推广力度，提高业务活力 [2] 农药业务 - 受市场环境影响，农药原药品种价格持续下行，农化行业整体低迷 [2] - 颖泰生物业绩下降，公司销售规模及盈利水平受到影响 [2] - 颖泰生物调整经营策略，推进精益管理，整合优势资源保障稳定运行 [2] 销售费用 - 公司三季报销售费用占收入比11.54%，较去年同期12.28%有所降低 [2] - 未来将继续践行精益管理、降本增效的管理理念 [2] 生产能力 - 公司新建4大生产基地，均已建成投产 [3] - 重庆水土制剂生产基地一期产能是原有产能的4-8倍 [3] - 四川温江制剂生产基地规划产能为原产能的5-10倍 [3] - 汉中原料药基地可年产高端原料药、医药中间体750吨 [3] - 重庆长寿原料药基地规划产能为原有产能3倍 [3] 康复医院 - 北京华生康复医院开放床位300张，重点打造多个优势学科 [3] - 自2022年9月开通医保服务以来，就诊人流量和营业收入均呈稳定上升趋势 [3] - 未来将根据经营情况适时推进床位增加计划 [3] 成本控制 - 颖泰生物持续改进生产管理，全面推行精益生产，提高制造水平 [4] - 通过工艺工程优化，降低生产成本，提高产品收率 [4] - 研发投入比例逐年增加，提升核心竞争力 [4] 产品布局 - 公司从市场、公司、客户三个方面进行产品规划和布局 [4] - 通过产品规划和布局，增加收入来源和提升盈利能力 [4] 资源整合与商业布局 - 颖泰生物专注自身生产经营，有序推进转型升级及核心项目落地 [4] - 发展下游制剂生产与供应、GLP检测分析服务等业务 [4] 技术优势 - 颖泰生物已获得授权国家专利350项，涵盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大类产品 [5] - 专利和核心技术帮助公司提升革新生产工艺，降低生产成本 [5] 氯化亚砜与芳纶聚合单体 - 氯化亚砜产品售价较低，具有周期性 [5] - 凯盛新材将坚定践行一链两翼发展战略，提高氯化亚砜衍生产品的附加值 [5] - 芳纶单体产能3.1万吨/年，正在建设新产能以满足客户需求 [5] 电池级氯化亚砜 - 电池级氯化亚砜纯度更高，未来随着LiFSI产品的逐步放量，需求量会逐步增加 [6] - 公司拥有15万吨/年的氯化亚砜产能，已向部分电解液生产企业供应高纯度电池级氯化亚砜 [6] 新能源与半导体项目 - 电池级氯化亚砜产品和LIFSI项目是公司相关领域的核心项目 [6] - 凯盛新材拟通过发行可转债投资建设10000吨/年LIFSI项目 [6] 分配预案 - 公司已连续多年通过现金分红方式回报投资者 [7] - 未来分配预案将结合市场环境、公司实际情况等综合考虑 [7] 股价与股东权益 - 公司股价受到宏观环境、公司经营情况、投资者偏好等多种因素影响 [7] - 控股股东股份质押出于自身资金安排，不存在损害中小股东利益的情况 [7]

活动信息 - 活动名称：重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办单位：重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司 [1] - 指导单位：重庆证监局 [1] - 活动时间：2023年11月17日（星期五）15:00 - 17:00 [1] - 参与方式：投资者登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与 [1] 公司安排 - 参与人员：公司相关高级管理人员 [1] - 交流形式：通过网站与投资者进行“一对多”形式的在线交流，回答投资者关心的问题 [1]

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023026 华邦生命健康股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人部分股份质押展期 及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司实际控制 人张松山先生及其一致行动人张一卓先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分 股份办理质押展期及质押手续,具体情况如下： 二、本次质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次质押数 | 占其所持股 | 占公司总 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起始 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 量（股） | 份比例 | 股本比例 | | | 日 | | | 用途 | | | 其一致行动人 | | | | 售股 | 押 | | | | | | 张松山 | 是 | 2,770,000 | 2.37% | 0.14% | ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为298.4亿元，同比下降14.28%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为11.78亿元，同比下降25.03%[3] - 公司基本每股收益为0.0595元，同比下降25.06%[3] - 公司总资产为3037.6亿元，较上年末增长1.15%[3] - 公司财务费用为17.59亿元，较上期增长80.41%[7] - 其他收益为5.88亿元，较上年同期减少30.05%[7] - 投资收益为4.97亿元，较上年同期减少89.45%[7] - 公司营业总收入为88,530,713,322.91元，较上期略有下降[13] - 公司营业总成本为78,575,442,207.71元，较上期略有下降[13] - 公司净利润为87,514,2530.13元，较上期略有下降[13] - 公司综合收益总额为931,186,872.20元，较上期略有下降[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为97.1亿元，同比下降48.61%[3] - 公司经营活动产生的现金流量净额为970,589,635.32元，同比下降48.61%，主要因销售规模下降所致[8] - 华邦生命健康股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为970,589,635.32元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-409,598,318.92元，同比下降1620.00%，主要因购建长期资产增加和赎回理财产品所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-409,598,318.92元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-464,731,600.04元，同比增长47.90%，主要因融资规模增加所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为-464,731,600.04元[16] 资产情况 - 非流动资产处置损益为31.5万元，计入当期损益的政府补助为1205.1万元[5] - 华邦生命健康股份有限公司2023年第三季度资产减值损失为35,590,821.72元，同比增长102.52%[8] - 公司2023年第三季度流动资产中，货币资金为3,982,678,887.21元，应收账款为1,651,523,282.12元，存货为2,646,273,438.31元[10] - 华邦生命健康股份有限公司2023年第三季度资产总计为303,759,047,765.21元，较上期略有增长[11] - 公司流动资产合计为111,927,596,675.35元，较上期略有下降[11] - 公司非流动资产合计为191,831,450,089.86元，较上期略有增长[11] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为83,533股，前十名股东持股情况中，西藏汇邦科技有限公司持股占比最高为18.71%[8] - 公司截止报告期末，西藏汇邦科技有限公司实际持有公司股份370,449,804股，张一卓实际持有公司股份55,060,000股[9]

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023024 华邦生命健康股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 西藏汇邦科技有限公司（以下简称"汇邦科技"）的通知，获悉其将所持有本公 司的部分股份办理解除质押及质押,具体情况如下： 二、本次质押基本情况 1 一、本次解除质押基本情况 股东 名称 是否为控股股东或第一 大股东及其一致行动人 本次解除质押 股份数量 （股） 占其所持股 份比例 占公司总股 本比例 质押起始日 解除质押日期 质权人 汇邦科技 是 23,700,000 6.40% 1.20% 2022.11.08 2023.10.26 五矿证券有限公 司 | 张一卓 | 55,060,000 | 2.78% | 20,100,000 | 36.51% | 1.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

1 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023023 华邦生命健康股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 西藏汇邦科技有限公司（以下简称"汇邦科技"）的通知，获悉其将所持有本公 司的部分股份办理质押展期手续,具体情况如下： 二、汇邦科技及其一致行动人股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，汇邦科技及其一致行动人张松山先生、张一卓先生、赵 丹琳女士所持质押股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押数量 | 占其所持 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 例 | （股） | 股份比例 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | | | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023022 华邦生命健康股份有限公司 关于控股子公司山东凯盛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东凯盛新材 料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"）于近日收到中国证券监督管理委员会出 具的《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1893 号），批复具体内容如下： 一、同意凯盛新材向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、凯盛新材本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方 案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，凯盛新材如发生重大事项，应及 时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 凯盛新材董事会将根据有关法律法规和批复文件的要求，在其股东大会授权 的范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，敬 ...