登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2026002 华邦生命健康股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2026年1月12日（星期一）下午14:00； （2）网络投票时间：2026年1月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年1月12日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026年1月12日9:15一15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：重庆市渝北区人和星光大道69号公司会议室。 3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网 络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 4、召集人： ...

公司近日发布公告称，于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了关于公司及子公司 2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项、增加2025年度日常关联交易预计及预计2026年度 日常关联交易、开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务、修订多项内部制度、非公开发行科 技创新可交换公司债券相关议案及授权董事会办理相关事宜等议案。会议表决结果均显示议案获通过， 无否决议案情形，股东会召集和召开程序合法合规。 截至2026年1月12日收盘，华邦健康（002004）报收于4.9元，较前一交易日上涨0.2%，最新总市值为 97.02亿元。该股当日开盘4.87元，最高4.93元，最低4.84元，成交额达1.66亿元，换手率为1.81%。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 《北京市时代九和律师事务所关于华邦生命健康股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意 见书》 《2026年第一次临时股东会决议公告》 最新公告列表 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 1月12日，华邦健康发布公告称，公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于公司及子 公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》《关于增加2025年度日常关联交易预 计及预计2026年度日常关联交易的议案》《关于预计2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权 组合等业务的议案》等多项议案。 ...

关于华邦生命健康股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所 关于华邦生命健康股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：华邦生命健康股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据华邦生命健康股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2026 年第一次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《华邦生命 健康股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律 意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， ...

华邦生命健康股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2026002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 4、召集人：公司董事会 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 12 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间：2026 年 1 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 1 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：重庆市渝北区人和星光大道 ...

控股股东股份质押展期 - 公司控股股东重庆汇邦卓远科技有限公司将其持有的公司部分股份办理了质押展期业务 [1] - 本次质押展期的具体情况在公告的“本次质押展期基本情况”部分列示 [1] - 相关备查文件包括《股票质押式回购交易延期购回协议书》、对账单及中国结算出具的《证券质押及司法冻结明细表》 [1] 控股股东及一致行动人累计质押情况 - 截至公告披露日，控股股东汇邦卓远及其一致行动人张松山、张一卓、赵丹琳的股份累计质押情况在公告中列示 [1] - 一致行动人张松山所持有的限售股类型为高管锁定股 [1] 公告基本信息 - 公告由华邦生命健康股份有限公司董事会发布 [3] - 公告发布日期为2026年1月6日 [3] - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

股东持股与质押 - 汇邦卓远持股370,449,804股，比例18.71%，质押185,000,000股[1] - 张松山持股117,095,583股，比例5.91%，质押61,910,000股[1] - 张一卓持股55,060,000股，比例2.78%，质押22,080,000股[1] - 赵丹琳持股405,500股，比例0.02%，无质押[1] - 汇邦卓远及其一致行动人合计持股543,010,887股，比例27.43%，质押268,990,000股[1] 质押展期 - 汇邦卓远56,000,000股质押展期，占比15.12%，2026.12.31到期[2] 其他 - 张松山所持限售股为高管锁定股[1] - 公告日期为2026年1月6日[5]

交易与股价表现 - 截至2025年12月23日收盘，华邦健康股价报收于4.83元，下跌0.62% [1] - 当日换手率为1.01%，成交量为19.0万手，成交额为9191.57万元 [1] - 当日主力资金净流入44.62万元，游资资金净流入446.68万元，散户资金净流出491.3万元 [1][4] 融资与资本运作 - 公司董事会审议通过非公开发行科技创新可交换公司债券，规模不超过10亿元人民币，期限不超过3年 [2][3] - 该债券可交换为山东凯盛新材料股份有限公司A股股票，募集资金在扣除发行费用后用于偿还公司有息债务 [2] - 公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请总额不超过131.54亿元人民币的综合授信额度 [4][7] - 公司及子公司2026年度拟申请的担保额度总计不超过102.74亿元人民币 [4][7] 关联交易 - 2025年度拟新增与中农发河南农化、常州海鸥化工设计研究院等关联方的日常关联交易，合计增加金额约13,818.47万元 [4] - 2026年度预计与ALBAUGH,LLC、中农发河南农化、重庆松山医院等12家关联方发生日常关联交易，总金额预计为119,923.24万元 [4] - 关联交易涉及销售商品、采购原材料、提供劳务及租赁服务等，定价依据市场公允价格确定 [4] 外汇风险管理 - 因农化业务和原料药外销占比较高，公司存在较大外币业务规模，为应对汇率波动风险，计划在2026年度开展外汇衍生品套期保值业务 [5] - 2026年度拟开展的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务，交易总额度不超过41,000万美元 [4][5][6] - 交易品种包括外汇远期、期权、掉期等，资金来源为自有资金，旨在降低汇率波动对利润的影响 [5][6] 公司治理与制度修订 - 公司董事会审议通过修订《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》及《募集资金使用管理办法》 [3][7][8][9][10] - 公司发布关于召开2026年第一次临时股东会的通知，会议将于2026年1月12日召开，审议包括非公开发行债券、申请银行授信、日常关联交易预计、开展外汇业务及修订内部制度等多项议案 [3] - 其中关于公司及子公司申请银行授信额度及担保事项为特别表决事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [3]

公司股价与交易情况 - 截至2025年12月23日收盘，华邦健康股价为4.83元，较前一交易日下跌0.62% [1] - 公司当日开盘价4.85元，最高价4.88元，最低价4.81元，成交额达9191.57万元，换手率为1.01% [1] - 公司最新总市值为95.63亿元 [1] 公司融资与资本运作 - 公司第九届董事会第四次会议审议通过关于非公开发行科技创新可交换公司债券的相关议案 [1] - 本次债券拟面向专业机构投资者非公开发行，规模不超过10亿元人民币，期限不超过3年 [1] - 该债券可交换为山东凯盛新材料股份有限公司的A股股票 [1] - 募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还公司有息债务等符合法律法规要求的用途 [1] - 本次发行尚需提交股东会审议 [1] 公司近期治理与运营动态 - 公司近期更新了一系列内部管理制度，包括《独立董事工作制度》、《募集资金使用管理办法》、《关联交易决策制度》及《对外担保管理制度》等 [4] - 公司预计增加2025年度日常关联交易，并预计2026年度日常关联交易 [4] - 公司对2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务进行了可行性分析并发布相关公告 [4] - 公司及子公司计划在2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保 [4] - 公司已发布关于召开2026年第一次临时股东会的通知 [4]

公司公告 - 华邦健康将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会 [1]