债券发行 - 2024年12月11日发布非公开发行可交换公司债券公告[1] - 2025年3月20日获深交所无异议函[2] - 2025年4月22日发行完成，简称为25华邦EB[2] 债券信息 - 发行规模6亿元，期限3年[2] - 换股期自发行结束满6个月后首交易日至到期日前一交易日[2]

董事会换届 - 2025年4月21日会议审议换届议案，提请2024年年度股东会审议[1] - 第九届董事会6人，非独立董事4名，独立董事2名[2] - 换届选举用累积投票制，通过后任期三年[3] 人员变动 - 提名3名非独立董事、2名独立董事候选人[2] - 第八届董事彭云辉换届后不再任职，持股150万股[3] 时间信息 - 公告发布于2025年4月23日[5] - 现任独立董事黎明、刘忠海任期至2027年8月12日[3]

财务资助 - 公司决定向松山医院财务资助展期5年，额度不超5.5亿且可循环[1] - 截止2024年末资助本息余额4.515061亿，本金4.502336亿[5] - 展期后资助总余额占上市公司净资产比例4.84%[11] 松山医院业绩 - 2024年末资产1.9050421564亿，负债12.0538937239亿[4] - 2024年度收入6.7775922247亿[4]

独立董事提名 - 刘忠海被提名为华邦生命健康第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[4] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚、谴责等[6][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[8] - 任职不符资格将及时报告并辞职[10]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，四川华信有合伙人51人，注册会计师134人，签过证券服务业务审计报告的102人[2] 审计相关决策 - 2024年4月相关会议审议通过续聘四川华信为2024年度审计机构[3][7] 审计结果 - 四川华信对公司2024年财报等审计，出具标准无保留意见报告[5] 审计沟通 - 2025年1 - 4月审计委员会与注册会计师多次沟通并同意相关内容[8][9] 会议审议 - 2025年4月18日董事会审计委员会开会审议多项议案并同意提交[10]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额264,227.23元[2] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）165,082.13元[2] - 2024年度往来资金利息6,130.01元[2] - 2024年度偿还累计发生金额124,617.79元[2] - 2024年期末往来资金余额310,821.58元[2] 关联公司往来 - 西森森生态旅游2024年末往来余额10.06元[2] - 草远汇医投资2024年末往来余额73,498.11元[2] - 重庆华邦顾康旅游2024年末往来余额39,173.61元[2] 重庆松山医院账款 - 应收账款2024年末余额25,624.91元[2] - 其他应收款2024年末余额45,150.61元[2]

独立董事提名 - 黎明被提名为华邦生命健康第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[4] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[6][8] - 担任境内独董公司不超三家，在该公司任职未超六年[8] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，遵守规定履职[8][10] - 不符资格将及时报告并辞职[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘四川华信为2025年度审计机构，尚需2024年度股东大会审议[1] - 董事会审计委员会等均同意续聘[12] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，四川华信合伙人51人，注册会计师134人[4] - 2024年度未经审计收入总额16242.59万元，证券业务收入13736.28万元[4] - 承担41家上市公司2024年度财报审计，收费5655万元[4] 审计费用 - 2024年度审计费用187万元，含年报、内控、专项审计[9] - 2025年年报审计费用不超160万元等[11]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项准备合计96337.18万元[2] - 本次计提减少2024年度利润总额96337.18万元[8] - 本次计提减少2024年末归属于股东的所有者权益[8] 计提明细 - 2024年信用减值损失计提3362.90万元[2] - 2024年存货跌价损失计提10187.33万元[2] - 2024年商誉减值损失计提70756.13万元[2] 审核意见 - 董事会审计委员会认为计提依据充分、合理[9] - 监事会认为计提符合实际，程序合规[12]

业绩数据 - 2024年营业收入116.65亿元，同比增长0.60%[3] - 2024年营业利润-1.27亿元，同比下降113.75%[3] - 2024年净利润-2.99亿元，同比下降198.96%[3] 资产情况 - 2024年末总资产294.50亿元，较上年末下降4.16%[4] - 2024年末净资产93.37亿元，较上年末下降7.60%[4] 其他数据 - 报告期银行有息负债减少2444.77万元，降幅0.29%[6] - 2024年医疗服务收入增幅38.32%，农化新材料减幅0.87%[9] - 报告期信用减值损失增加3128.18万元，增幅1332.73%[10] - 报告期资产减值损失增加54965.16万元，增幅144.61%[10] - 2024年筹资现金流净额减少18622.62%[12]