证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025022 华邦生命健康股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会 议于 2025 年 4 月 21 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合《公司法》、 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会 议事规则》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025010 华邦生命健康股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开及议案审议情况 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的形式发出，2025 年 4 月 21 日通过现场会 议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王政军先生主持，经与会监事认 真讨论研究，审议并通过以下议案： （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事 会工作报告》。 本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东会审议。 （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度财务决算报告》。 详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025009 华邦生命健康股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开及议案审议情况 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的形式发出，2025 年 4 月 21 日通过现场 +视频会议的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持， 经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案： （一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。 （二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2024 年度董事 会工作报告》。公司独立董事黎明、刘忠海向公司董事会提交了独立董事年度述 职报告，并将在 2024 年年度股东会上作述职报告，详见公 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025011 华邦生命健康股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本； 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 条规定可能被实施其 他风险警示的相关情形。 一、审议程序 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通 过后方可实施。 二、利润分配预案基本情况 1、经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 度合并会计报表实现归属于上市公司股东净利润-298,989,917.10 元，母公司实 现净利润 24,957,958.11 元，加上本期终止确认其他权益工具投资转入留存收益 -2,500,000.00 元，扣除提取法定盈余公积 ...

二、其他说明 华邦生命健康股份有限公司 关于收到控股股东2025年中期分红提议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东西藏汇 邦科技有限公司（以下简称"汇邦科技"）出具的《关于提议华邦生命健康股份 有限公司实施 2025 年中期分红的函》。主要内容如下： 一、提议的主要内容 为提升上市公司投资价值、与投资者共享企业发展成果，增强投资者获得感， 基于对公司长远发展信心、财务状况展望等因素的综合考虑，公司控股股东汇邦 科技提议：公司在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和 长远发展的前提下，实施 2025 年中期分红，建议以公司未来实施权益分派股权 登记日登记的公司股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利不低于 1.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体利润分配方案由公司结 合自身经营情况报董事会及股东会审议确定。汇邦科技承诺将在相关会议审议该 事项时投"同意"票。 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025024 该利润分配 ...

关于华邦生命健康股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专 (2025) 第 0380 号 目录: 1、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 电话:(028) 85560449 (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 邮编:610041 SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn 2、2024 年度营业收入扣除情况明细表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof. 华邦生命健康股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专(2025) 第 0380 号 华邦生命健康股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了华邦生命健康股份有限公司（以下简称"华邦健康"）2024 年度 财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 ...

1. 报告正文 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 内部控制审计报告 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | 电话:(028) 85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 华邦生命健康股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0381 号 目录: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 卡书生命健康服份有限公司 内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0381 号 华邦生命健康股份有限公司令体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了华 邦生 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 华邦生命健康股份有限公司 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 2024 年度审计报告 川华信审（2025）第 0336 号 目录： 3、合并及母公司利润表 6、财务报表附注 1、审计报告 4、合并及母公司现金流量表 2、合并及母公司资产负债表 5、合并及母公司所有者权益变动表 华邦生命健康股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2025）第 0336 号 华邦生命健康股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了华邦生命健康股份有限公司（以下简称"华邦生命健康"或" ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专(2025) 第 0379 号 目录: 1、专项审核说明正文 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 | | --- | --- | | | 楼 | | (特殊普通合伙) | 电话:(028) 85560449 | | | 传真:(028) 85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 邮编:610041 | | | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 2、附件 华邦生命健康股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一 华邦生命健康股份有限公司 专项审核说明 华邦生命健康股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专(2025) 第 0379 号 华邦生命健康股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了华邦生命健康股份有限公司(以下简称"华邦生命健康")2024 年度财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母 公司利润表 ...

华邦生命健康股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事独立性自查 情况，华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董 事黎明先生、刘忠海先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事黎明先生、刘忠海先生的任职经历以及提交的独立性自 查报告，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等监管规则及《华邦生命健康股份有限公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 后附独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告。 华邦生命健康股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 1 如否，请详细说明：____________________________ 2、本人及其配偶、父母 ...