华邦生命健康股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2026002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 4、召集人：公司董事会 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 12 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间：2026 年 1 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 1 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：重庆市渝北区人和星光大道 ...

控股股东股份质押展期 - 公司控股股东重庆汇邦卓远科技有限公司将其持有的公司部分股份办理了质押展期业务 [1] - 本次质押展期的具体情况在公告的“本次质押展期基本情况”部分列示 [1] - 相关备查文件包括《股票质押式回购交易延期购回协议书》、对账单及中国结算出具的《证券质押及司法冻结明细表》 [1] 控股股东及一致行动人累计质押情况 - 截至公告披露日，控股股东汇邦卓远及其一致行动人张松山、张一卓、赵丹琳的股份累计质押情况在公告中列示 [1] - 一致行动人张松山所持有的限售股类型为高管锁定股 [1] 公告基本信息 - 公告由华邦生命健康股份有限公司董事会发布 [3] - 公告发布日期为2026年1月6日 [3] - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

股东持股与质押 - 汇邦卓远持股370,449,804股，比例18.71%，质押185,000,000股[1] - 张松山持股117,095,583股，比例5.91%，质押61,910,000股[1] - 张一卓持股55,060,000股，比例2.78%，质押22,080,000股[1] - 赵丹琳持股405,500股，比例0.02%，无质押[1] - 汇邦卓远及其一致行动人合计持股543,010,887股，比例27.43%，质押268,990,000股[1] 质押展期 - 汇邦卓远56,000,000股质押展期，占比15.12%，2026.12.31到期[2] 其他 - 张松山所持限售股为高管锁定股[1] - 公告日期为2026年1月6日[5]

交易与股价表现 - 截至2025年12月23日收盘，华邦健康股价报收于4.83元，下跌0.62% [1] - 当日换手率为1.01%，成交量为19.0万手，成交额为9191.57万元 [1] - 当日主力资金净流入44.62万元，游资资金净流入446.68万元，散户资金净流出491.3万元 [1][4] 融资与资本运作 - 公司董事会审议通过非公开发行科技创新可交换公司债券，规模不超过10亿元人民币，期限不超过3年 [2][3] - 该债券可交换为山东凯盛新材料股份有限公司A股股票，募集资金在扣除发行费用后用于偿还公司有息债务 [2] - 公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请总额不超过131.54亿元人民币的综合授信额度 [4][7] - 公司及子公司2026年度拟申请的担保额度总计不超过102.74亿元人民币 [4][7] 关联交易 - 2025年度拟新增与中农发河南农化、常州海鸥化工设计研究院等关联方的日常关联交易，合计增加金额约13,818.47万元 [4] - 2026年度预计与ALBAUGH,LLC、中农发河南农化、重庆松山医院等12家关联方发生日常关联交易，总金额预计为119,923.24万元 [4] - 关联交易涉及销售商品、采购原材料、提供劳务及租赁服务等，定价依据市场公允价格确定 [4] 外汇风险管理 - 因农化业务和原料药外销占比较高，公司存在较大外币业务规模，为应对汇率波动风险，计划在2026年度开展外汇衍生品套期保值业务 [5] - 2026年度拟开展的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务，交易总额度不超过41,000万美元 [4][5][6] - 交易品种包括外汇远期、期权、掉期等，资金来源为自有资金，旨在降低汇率波动对利润的影响 [5][6] 公司治理与制度修订 - 公司董事会审议通过修订《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》及《募集资金使用管理办法》 [3][7][8][9][10] - 公司发布关于召开2026年第一次临时股东会的通知，会议将于2026年1月12日召开，审议包括非公开发行债券、申请银行授信、日常关联交易预计、开展外汇业务及修订内部制度等多项议案 [3] - 其中关于公司及子公司申请银行授信额度及担保事项为特别表决事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [3]

公司股价与交易情况 - 截至2025年12月23日收盘，华邦健康股价为4.83元，较前一交易日下跌0.62% [1] - 公司当日开盘价4.85元，最高价4.88元，最低价4.81元，成交额达9191.57万元，换手率为1.01% [1] - 公司最新总市值为95.63亿元 [1] 公司融资与资本运作 - 公司第九届董事会第四次会议审议通过关于非公开发行科技创新可交换公司债券的相关议案 [1] - 本次债券拟面向专业机构投资者非公开发行，规模不超过10亿元人民币，期限不超过3年 [1] - 该债券可交换为山东凯盛新材料股份有限公司的A股股票 [1] - 募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还公司有息债务等符合法律法规要求的用途 [1] - 本次发行尚需提交股东会审议 [1] 公司近期治理与运营动态 - 公司近期更新了一系列内部管理制度，包括《独立董事工作制度》、《募集资金使用管理办法》、《关联交易决策制度》及《对外担保管理制度》等 [4] - 公司预计增加2025年度日常关联交易，并预计2026年度日常关联交易 [4] - 公司对2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务进行了可行性分析并发布相关公告 [4] - 公司及子公司计划在2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保 [4] - 公司已发布关于召开2026年第一次临时股东会的通知 [4]

公司公告 - 华邦健康将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会 [1]

公司融资与治理动态 - 华邦健康于12月23日发布公告，披露其第九届董事会第四次会议已审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过的议案包括《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》 [2]

公司控股股东融资计划 - 控股股东华邦健康拟以其直接持有的凯盛新材A股股票为标的，非公开发行可交换公司债券 [1] - 华邦健康目前直接持有凯盛新材126,755,153股A股股份，占公司总股本的29.61% [1] - 本次可交换债券总规模不超过10亿元人民币，期限不超过3年，可一次或分期发行 [1] - 债券每张票面金额为100元，按面值平价发行 [1] - 在满足换股条件下，债券持有人可在换股期内按约定价格将其所持债券交换为公司A股股票 [1] - 华邦健康将以其持有的公司部分A股股票及其孳息为本次债券发行提供担保 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月23日以通讯表决方式召开了第九届第四次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于农药业务，占比56.82% [1] - 医药行业是公司第二大收入来源，占比27.33% [1] - 旅游业收入占比8.29% [1] - 其他业务收入占比4.34% [1] - 医疗服务行业收入占比3.21% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为96亿元 [1]

债券发行计划 - 2025年12月23日拟非公开发行科技创新可交换公司债券，待股东会审议[1] - 总规模不超10亿元，可一次或分期发行[3] - 期限不超3年，按面值100元平价发行[3] 债券相关要素 - 采用股票担保及信托登记，以部分凯盛新材A股股票及其孳息作担保[4] - 固定利率按年计息，不计复利，票面利率发行时确定[4] - 面向专业机构投资者，发行对象不超200人[5] 换股及价格 - 换股期限为发行结束满6个月后首个交易日至到期日前一交易日[6] - 初始换股价格有多项不低于要求，发行时确定[6] 其他事项 - 未偿付本息将采取偿债保障措施[7] - 决议有效期至深交所出具挂牌转让无异议函后24个月止[7] - 董事会全权负责相关事项，提请授权董事长、总经理处理事务[10]