公司业务产品进展 - 2024年公司4个制剂产品获上市许可，1个制剂产品通过一致性评价，6个原料药品种及药用辅料获A认证，5个原料药品种获国际认证，新推出2款功能性护肤品[4] - 2024年公司共有4个制剂产品获得上市许可，1个制剂产品通过一致性评价，6个原料药品种及药用辅料获得A认证，5个原料药品种获得国际认证[58] - 公司新推出2款功能性护肤品[58] - 2024年公司倍他米松磷酸钠注射液等药品获批，完善药品结构，还向皮肤消费领域延伸推出新品[62] - HB - 2024011 - HB - 2024015等药品上市许可在审且通过审评转A，丰富公司原料药产品链[115] - SK - 2024001 - SK - 2024004国内注册获批，丰富公司原料药产品链[115] - SK - 2024005 - SK - 2024006完成国内及US - DMF注册提交，丰富公司原料药产品链[115] - SK - 2024007完成国内注册提交，丰富公司原料药产品链[115] - SK - 2024008完成国内、CEP及US DMF注册提交，丰富公司原料药产品链[115] - SK - 2024009完成生产验证及国内注册提交，SK - 2024010 - SK - 2024011完成生产验证，丰富公司原料药产品链[115] 医疗业务发展情况 - 2024年重庆松山医院新增16个特色专病门诊，分子实验室通过验收，门诊量及手术量稳步增长[8] - 2024年北京华生康复医院营业收入增长迅速，诊疗人次持续提升，床位使用率超90%[10] - 公司旗下重庆松山医院新增16个特色专病门诊，分子实验室顺利通过验收[59] - 公司旗下北京华生康复医院床位使用率超90%[59] - 重庆松山医院建筑面积约8万平方米，编制床位1000张，引进资深医护团队400余人，开设40余个科室[65] - 北京华生康复医院建筑面积约6万平方米，2025年1月新增批复床位157张，合计批复床位457张[66] - 德国莱茵河谷医院设有270张床位[66] - 公司医疗服务业务包含运营综合与专科医疗机构及从事医疗配套供应链服务[65] - 公司医疗板块引入大量专业化高端人才，重视人才培育[89] - 公司国内外医院资源互补、优势协同，提升综合医疗水平[89] - 公司创新管理模式，实现医管分治，提高医院运行效率[89] - 公司围绕“保基本盘，试新模式”对重庆松山医院和北京华生康复医院实施三步走发展战略[141] - 重庆松山医院强化“消费医疗 + 专病特色”双轮驱动，发展商保覆盖型专科和特色诊疗项目[141] - 北京华生康复医院对接德国莱茵河谷医院，创建国际化学术交流平台，打造融合型、创新型康复医疗服务平台[142] - 公司医疗业务面临政策和医疗风险，采取关注政策落实、加强医生执业水平等应对措施[142][144] 农化与新材料业务情况 - 公司控股3家上市公司，2024年农化、新材料业务受行业周期性影响业绩下滑，旅游业务运行平稳[14] - 农化业务受市场竞争等影响公司整体利润下滑，剔除相关影响主营盘面相对稳健[59] - 新材料业务受原材料价格等因素影响，公司主要产品量价双降，营收和利润均下滑[59] - 公司农化板块2024年度境外销售业务占农化板块营业收入比重为49.57%，近年呈降低趋势[69] - 除草剂乙氧氟草醚收购陶氏全球52个国家相关知识产权[71] - 公司主要从事精细化工产品及新型高分子材料研发、生产和销售，业务涵盖无机化学品、羧基氯化物、羟基氯化物、新型高分子材料聚醚酮酮[73] - 公司建立了以氯、硫基础化工原料为起点，延伸至多类产品的立体产业链结构[73] - 公司是全球知名的氯化亚砜生产企业及国内领先的芳纶聚合单体生产企业[73] - 公司农化业务范围涵盖农药中间体、原药及制剂产品的研发、生产、销售，以及GLP登记注册技术服务[69] - 农化业务原材料1、2、3、4在2024年全年平均采购单价分别为17,025.77元、78,155.47元、17,667.40元、11,175.27元，较2023年分别波动-30.32%、-35.75%、-33.22%、-29.61%[79] - 农化业务原材料1、2、3、4采购额占采购总额的比例分别为0.91%、2.13%、7.15%、1.76%[81] - 新材料业务原材料1、2、3、4、5、6采购额占采购总额的比例分别为4.77%、14.77%、11.32%、9.80%、8.51%、14.64%[81] - 芳纶聚合单体共授权专利44项，其中发明专利18项；氯化亚砜共授权专利14项，其中发明专利9项[82] - 除草剂设计产能107,750.00吨/年，产能利用率74.39%，在建年产2500吨NC106、NC134项目等[82] - 杀菌剂设计产能11,250.00吨/年，产能利用率69.66%，在建年产1800吨NC102项目等[82] - 杀虫剂设计产能8,950.00吨/年，产能利用率65.31%[82] - 中间体及其他设计产能54,549.43吨/年，产能利用率51.10%[82] - 氯化亚砜设计产能100000吨/年，产能利用率71.27%[82] - 间/对苯二甲酰氯设计产能32000吨/年，产能利用率74.00%，在建20000吨/年项目[82] - 对硝基苯甲酰氯设计产能4000吨/年，产能利用率32.20%[82] - 2 - 丙氧基氯乙烷（氯醚）设计产能6000吨/年，产能利用率77.58%[82] - 颖泰生物、上虞颖泰等多家公司农药经营许可证有效期至2025 - 2029年不等[84] - 上虞颖泰、杭州颖泰等公司农药生产许可证有效期至2026 - 2028年不等[84] - 万全宏宇、上虞颖泰等多家公司海关报关单位注册登记证书有效期为长期[84] - 凯盛新材安全生产许可证有效期至2026年12月15日，全国工业产品生产许可证有效期至2026 - 2027年不等[84][85] - 公司农化业务拥有除草剂、杀菌剂、杀虫剂三大品类百余种高品质产品[91] - 截至报告期末，公司农化业务已获得授权国家专利391项，拥有发明专利216项[91] - 公司新材料业务主要产品纯度稳定保持99%以上，芳纶聚合单体达99.95%以上[94] - 截至2024年12月末，公司新材料业务合计拥有有效授权专利136项，其中发明专利93项，实用新型专利43项[94] - 公司新材料业务以间/对苯二甲酰氯为原材料向下游高性能高分子材料聚醚酮酮产业延伸[95] - 公司新材料业务与芳纶生产巨头日本帝人、韩国可隆等下游优质客户建立良好合作关系[95] - 2024年农化新材料行业收入65.92亿元，占比56.52%，同比降0.87%；农化新材料销售量39.92万吨，同比增46.68%；生产量38.37万吨，同比增44.77%；库存量3.04万吨，同比增9.47%[99][102] - 2024年农化新材料行业毛利率11.79%，同比降7.48%[101] - 2025年公司农化业务围绕“降本增效，减负提质”综合施策，包括降本增效、提升产品竞争力等[146] - 公司农化业务以大客户为主体稳固根基，开拓东南亚、非洲、东欧等市场[146] - 公司农化业务盘活闲置资产，降低资产负债率，提高资金使用效率[146] - 公司农化业务存在安全生产、环境保护、汇率变动和产能等风险[147][148] - 公司针对农化业务风险采取坚持EHS理念、建立内部管理制度等应对措施[147][148] - 公司新材料业务经营计划包括强化研发创新、扩大市场份额等五项[151][152] - 公司新材料业务面临原材料价格波动、安全生产等四种风险及对应措施[153][154] 旅游业务情况 - 公司旅游业务涵盖索道运输、景区交通车运输、酒店经营、旅游演艺等业态，依托云南、陕西、重庆、广西等地著名5A级景点[77] - 公司在云南丽江玉龙雪山和陕西秦岭太白山各经营三条索道，均为景区内唯一索道运营方[77] - 公司在陕西秦岭太白山和广西大新县德天跨国瀑布景区经营游客运输业务，均为景区内唯一交通运营企业[77] - 公司在云南、重庆、广西和四川等地拥有酒店经营业务，涉及多家酒店[78] - 公司旅游演艺业务主要是旗下丽江股份的《印象•丽江》演出[78] - 2024年旅游服务业收入11.03亿元，占比9.46%，同比增1.70%[99] - 2024年旅游服务业毛利率55.52%，同比降1.37%[101] - 2024年国内旅游市场保持较高增速增长，人均旅游消费水平稳中有升[155] - 公司旅游业务围绕旗下资源打造交通接驳和配套经营体系[155] - 公司旅游业务面临索道安全、市场竞争等三种风险[155][157] - 公司针对索道安全风险建立健全相关制度并定期演练[156] - 公司针对旅游市场竞争风险整合业务提升核心竞争力[157] - 公司针对旅游不可抗力风险加强经营管理提高抗风险能力[157] 财务数据关键指标变化 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[23] - 2024年营业收入为116.65亿元，较2023年的115.95亿元增长0.60%[40] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 2.99亿元，较2023年的3.02亿元下降198.96%[40] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为16.25亿元，较2023年的15.89亿元增长2.25%[40] - 2024年末总资产为294.50亿元，较2023年末的307.27亿元下降4.16%[40] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为93.37亿元，较2023年末的101.05亿元下降7.60%[40] - 2024年第一至四季度营业收入分别为29.15亿元、30.07亿元、29.88亿元、27.55亿元[45] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.56亿元、1.58亿元、1.38亿元、 - 7.51亿元[45] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 1959.38万元[47] - 2024年计入当期损益的政府补助为6325.90万元[47] - 2024年非经常性损益合计为3886.23万元[48] - 2024年公司营业收入116.65亿元，同比上升0.60%，增加7007.94万元[60] - 2024年公司营业利润-1.27亿元，同比下降113.75%，减少10.54亿元[60] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润-2.99亿元，同比下降198.96%，减少6.01亿元[60] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.38亿元，同比下降238.99%，减少5.81亿元[60] - 2024年医药行业收入30.58亿元，占比26.22%，同比增3.15%；医疗行业收入3.67亿元，占比3.15%，同比增38.32%；其他收入5.43亿元，占比4.65%，同比降13.64%[99] - 2024年国外销售35.93亿元，占比30.80%，同比降3.66%；国内销售80.72亿元，占比69.20%，同比增2.63%[99] - 2024年直销收入90.83亿元，占比77.87%，同比增3.16%；经销收入25.82亿元，占比22.13%，同比降7.47%[99] - 2024年医药行业毛利率74.63%，同比降4.24%；国外销售毛利率17.27%，同比降4.16%；国内销售毛利率41.63%，同比降5.87%[101] - 2024年医药行业销售量（KG）30.31万千克，同比降21.59%；生产量17.77万千克，同比增11.73%；库存量29.71万千克，同比降29.70%[102] - 2024年医药行业销售量（瓶/支/盒/片）1.31亿，同比增5.88%；生产量1.30亿，同比降1.46%；库存量3347.44万，同比降13.04%[102] - 2024年销售费用为10.22亿元，2023年为13.03亿元，同比减少21.59%[111] - 2024年管理费用为12.78亿元，2023年为13.03亿元，同比减少1.97%[111] - 2024年财务费用为2.70亿元，2023年为2.31亿元，同比增加17.01%[111] - 2024年研发费用为3.75亿元，2023年为4.19亿元，同比减少10.45%[111] - 2024年研发人员数量1347人，较2023年的1349人减少0.15%，占比10.71%，较2023年的10.72%减少0.01%[117] - 2024年研发投入金额426848216.02元，较2023年的448753811.87元减少4.88%，占营业收入比例3.66%，较2023年的3.87%减少0.21%[117] - 2024年研发投入资本化金额51529202.35元，较2023年的29615070.0

股权质押 - 实际控制人张松山解除质押3200万股，占其所持股份27.33%，占总股本1.62%[1] - 汇邦科技持股37044.9804万股，比例18.71%，累计质押18500万股，占比49.94%[2] - 张松山持股11709.5583万股，比例5.91%，累计质押6191万股，占比52.87%[2] 一致行动人情况 - 张松山及其一致行动人合计持股54301.0887万股，比例27.43%，累计质押26899万股，占比49.54%[2] 限售和冻结情况 - 张松山已质押股份中限售和冻结5582.1687万股，占已质押股份90.17%[2] - 张松山未质押股份中限售和冻结3200万股，占未质押股份57.99%[2]

新产品和新技术研发 - 公司子公司华邦制药获卡泊三醇倍他米松软膏《药品注册证书》[1] - 药品规格为30g和15g，注册分类为化学药品4类[1] - 获批产品为国内首次仿制，打破丹麦利奥制药独占市场格局[4] 未来展望 - 药品获注册证书后公司将尽快启动生产和销售[5] - 市场竞争中存在不确定因素影响[5]

股权质押情况 - 张松山本次质押3200万股，占其所持27.33%，占总股本1.62%[1] - 汇邦科技等股东持股及质押比例情况[2] - 张松山及其一致行动人合计持股及质押比例[2] 到期质押情况 - 未来半年到期质押13560万股，对应融资26200万元[3] - 未来一年到期质押27559万股，对应融资52450万元[3] 其他 - 张松山本次质押融资不用于公司生产经营[3] - 张松山及其一致行动人有资金偿还能力[3]

债券发行 - 公司调减非公开发行可交换公司债券规模至不超6亿元[1] - 深交所确认不超6亿元债券符合挂牌条件[2] 会议审议 - 公司董事会、股东大会审议通过债券相关议案[1] 发行要求 - 确保认购投资者合规并揭示风险[3] - 按报送文件发行，重大变化及时报告[3] - 十二个月内提交挂牌转让申请文件[3]

理财额度与期限 - 公司及子公司购买理财产品额度不超230,000万元[2][3][6] - 投资期限12个月内有效，额度内资金可滚动使用[5][6] 理财品种与审议 - 投资品种为短期低风险理财产品[2][5] - 2025年3月6日董事会审议通过现金管理议案[6] 管理与监督 - 财务部负责审核评估与跟踪[7] - 内审部负责审计监督[7] - 独立董事和监事会可检查并提议停投[8] 理财目的 - 适度理财提高资金效率获收益[9]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十二次会议通知于2025年3月3日发出，3月6日召开[2] - 6名董事参加会议，通知及召开符合规定[2] 议案通过情况 - 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》6票赞成通过[2] - 《2025年度财务预算报告》6票赞成通过[2]

业绩情况 - 2024年预计净利润为负值[2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3.1亿元 - 2.17亿元，比上年同期下降202.61% - 171.83%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损3.5亿元 - 2.57亿元，比上年同期下降243.99% - 205.73%[3] - 基本每股收益亏损0.1570元/股 - 0.1099元/股，上年同期盈利0.1526元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] - 本次业绩预告数据是初步估算，未经审计，2024年年度业绩具体数据将在年报中披露[7] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[1] 业绩影响因素 - 公司收购百盛药业产生的商誉及农化新材料板块个别公司相应资产组出现减值迹象，拟计提减值准备[5] - 农化新材料板块受客户需求放缓、市场竞争加剧等因素影响，产品价格走低，毛利率下降[6] - 农化板块主要联营单位盈利水平下降，公司投资收益大幅减少，板块利润较去年同期下降[6]

股东大会信息 - 公司于2024年12月11日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[6] - 现场会议投票时间为2024年12月26日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00，互联网投票时间为2024年12月26日上午9:15至下午15:00[7] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共13名，代表有表决权股份523,512,947股，占公司有表决权股份总数的26.44%[8] - 网络投票股东共288名，代表有表决权股份56,058,165股[9] 议案表决情况 - 《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》同意558,330,437股，占比96.3351%[11] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计及预计2025年度日常关联交易的议案》同意69,141,675股，占比85.6820%[13] - 《关于预计2025年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》同意568,130,962股，占比98.0261%[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意557,708,688股，占比96.2278%[16] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意557,853,088股，占比96.2527%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意557,842,138股，占比96.2509%[18] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意557,856,388股，占比96.2533%[19] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》同意557,846,488股，占比96.2516%[20] - 《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》同意567,622,236股，占比97.9383%[21] - 《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》发行债券种类同意567,625,736股，占比97.9389%[23] - 《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》发行规模同意567,623,336股，占比97.9385%[24] - 《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》债券品种及期限同意567,625,436股，占比97.9389%[25] - 《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》债券票面金额和发行价格同意567,622,536股，占比97.9384%[26] - 《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》增信机制担保措施同意567,560,685股，占比97.9277%[27] - 《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》发行方式同意567,622,336股，占比97.9383%[28] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事项的议案》同意567,624,636股，占比97.9387%[37]

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024047 华邦生命健康股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日披露 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024046）。 本次股东大会的现场会议于 2024 年 12 月 26 日下午 14：00 在公司会议室召开， 参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东 301 人，代表公司股份 579,571,112 股，占公司股份总数的 29.2725%。会议的通知及召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事长张松山先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人 员出席了本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。本次 股东会议按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。 二 ...