权益分派数据 - 公司回购专用账户7,066,508股不参与此次权益分派[2] - 以1,972,852,683股为基数，预计派发现金股利394,570,536.60元（含税）[2] - 每10股现金红利为1.992861元，每股0.1992861元/股[2] - 2025年中期每10股派发现金红利2.00元（含税）[3] 时间安排 - 2025年第一次临时股东会9月5日通过权益分派方案[3] - 股权登记日为2025年9月15日，除权除息日为9月16日[5] - 委托代派现金红利9月16日划入股东资金账户[8] 其他 - 深股通投资者等每10股派1.8元[5] - 不同持股期限补缴税款标准不同[5] - 除权除息参考价=股权登记日收盘价－0.1992861元/股[10]

会议基本情况 - 现场会议于2025年9月5日14:00在重庆市渝北区人和星光大道69号公司会议室召开 网络投票时间为同日9:15-15:00 [1][2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 重复投票以第一次表决结果为准 [2] - 会议由董事长张松山主持 董事会召集 符合《公司法》及《公司章程》等规定 [3] 股东参与情况 - 出席股东及代理人共534名 代表股份545,338,374股 占公司有表决权总股份的27.6421% [3] - 现场出席股东10名 代表股份499,835,387股 占比25.3357% 网络投票股东524名 代表股份45,502,987股 占比2.3065% [3] 议案表决结果 - 《2025年中期利润分配预案》以99.8089%同意票通过 其中同意544,296,124股 反对800,300股（0.1468%） 弃权241,950股（0.0444%） [3] - 中小投资者表决同意率达97.7486% 同意45,250,637股 反对800,300股（1.7288%） 弃权241,950股（0.5227%） [4] 法律意见 - 北京市时代九和律师事务所确认会议召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》规定 [5]

公司治理 - 华邦健康2025年第一次临时股东会于9月5日晚间召开 [2] - 会议审议通过了《2025年中期利润分配预案》 [2] 利润分配 - 公司通过了2025年中期利润分配方案 [2]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年9月5日下午14:00召开，网络投票时间为同日上午9:15至11:30及下午13:00至15:00 [1] - 总出席股份占公司有表决权总股份的27.6421%，其中现场会议代表股份499,835,387股（占比25.3357%），网络投票代表股份45,502,987股（占比2.3064%） [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规范性文件要求 [1] 议案审议表决结果 - 《2025年中期利润分配预案》以99.8089%同意票通过，反对票占比0.1468%，弃权票占比0.0444% [2] - 中小投资者表决中同意票占比97.7486%（45,250,637股），反对票占比1.7288%（800,300股），弃权票占比0.5227%（241,950股） [2] - 表决方式为现场记名投票与网络投票结合，重复投票以第一次表决结果为准 [1][2] 法律意见有效性 - 北京市时代九和律师事务所出具《法律意见书》，确认会议召集、召开程序及人员资格合法有效 [2] - 表决方式和程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [2] - 表决结果被认定为合法有效 [2]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由第九届董事会第二次会议决议召集 董事会于2025年8月20日发布召开通知 载明会议时间、股权登记日、地点、审议事项及投票方式等关键信息 [2] - 会议提供网络投票便利 通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时间为2025年9月5日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00任意时间 [3] - 召集人资格合法有效 现场会议按通知时间地点召开 程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员构成 - 现场会议出席股东及代理人共10名 代表有表决权股份数量未披露 人员均为股权登记日登记在册股东或其合法授权代理人 [3] - 网络投票股东共计524名 代表有表决权股份45,502,987股 股东资格由身份验证机构确认 [6] - 其他出席人员包括公司董事、高管及律师事务所律师 全体出席人员资格符合相关法律法规及公司章程 [3][4] 议案表决结果分析 - 会议审议通过《2025年中期利润分配预案》 采用现场记名投票与网络投票结合方式 总表决结果：同意544,296,124股（占比99.8089%）、反对800,300股（占比0.1468%）、弃权241,950股（占比0.0444%） [7] - 中小投资者表决情况：同意46,120,874股（占比97.7486%）、反对800,300股（占比1.7288%）、弃权241,950股（占比0.5227%） [7] - 表决程序由律师与股东代表共同计票监票 网络投票数据由深交所提供 合并统计结果经现场宣布无异议 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [6][7] 法律结论意见 - 股东会召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [7] - 召集人及出席人员资格合法有效 表决方式及程序符合规范 表决结果合法有效 [7]

股东会参会情况 - 到会股东（或代理人）534人，代表股份545,338,374股，占比27.6421%[3] - 现场10名代表股份499,835,387股，占比25.3357%[3] - 网络投票524人，代表股份45,502,987股，占比2.3065%[4] 利润分配预案表决 - 同意544,296,124股，占参会有表决权股份99.8089%[5] - 反对800,300股，占比0.1468%[5] - 弃权241,950股，占比0.0444%[5] 中小投资者表决 - 同意45,250,637股，占中小投资者有效表决股份97.7486%[5] - 反对800,300股，占比1.7288%[5] - 弃权241,950股，占比0.5227%[5] 会议时间 - 现场会议2025年9月5日14:00，网络投票2025年9月5日[2]

股东会信息 - 公司董事会于2025年8月20日通知召开2025年第一次临时股东会[3] - 现场会议投票时间为2025年9月5日多个时段，网络投票为该日9:15至15:00[4] 股东投票情况 - 出席现场会议10名代表499,835,387股，占25.3357%[5] - 网络投票524名代表45,502,987股[6] 利润分配预案表决 - 《2025年中期利润分配预案》同意、反对、弃权股数及占比[8] - 中小投资者对预案同意、反对、弃权股数及占比[8]

实际控制人股份解除质押情况 - 实际控制人张松山办理部分股份解除质押业务 [1] - 本次解除质押基本情况表格未提供具体数据 [1] - 张松山及其一致行动人包括重庆汇邦卓远科技有限公司、张一卓、赵丹琳 [1] 股份质押现状 - 截至公告披露日实际控制人及其一致行动人股份累计质押情况表格未列示具体数据 [1] - 张松山所持限售股类型为高管锁定股 [1] 文件备查 - 解除证券质押登记通知由中国证券登记结算有限责任公司出具 [2] - 证券质押及司法冻结明细表由中国证券登记结算有限责任公司提供 [2]

股票质押变动 - 公司实际控制人张松山在渤海国际信托股份有限公司办理股票解除质押业务 [1] - 本次解除质押股份数量为29,910,000股 [1] - 解除质押股份占其所持股份比例25.54% 占公司总股本比例1.51% [1]

实际控制人股份解除质押情况 - 实际控制人张松山解除质押股份29,910,000股 占其所持股份比例25.54% 占公司总股本比例1.51% [1] - 质押起始日为2024年10月24日 解除日期为2025年9月1日 质权人为渤海国际信托股份有限公司 [1] 股东累计质押数据统计 - 张松山及其一致行动人合计持股543,010,887股 占公司总股本27.43% [1] - 累计质押股份总数268,990,000股 占合计持股比例49.54% 占公司总股本13.59% [1] - 未质押股份中有限售和冻结情况的数量为50,821,687股 占未质押股份比例18.89% [1] 主要股东质押明细 - 汇邦卓远持股370,449,804股（占总股本18.71%） 质押185,000,000股（占其持股49.94%） 未质押股份无限制售或冻结 [1] - 张松山个人持股117,095,583股（占总股本5.91%） 质押61,910,000股（占其持股52.87%） 未质押股份中82.09%为高管锁定股 [1] - 张一卓持股55,060,000股（占总股本2.78%） 质押22,080,000股（占其持股40.10%） 未质押股份无特殊限制 [1]