华邦生命健康股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年4月修订稿） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《华邦生命健康股份有限公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 公司在董事会中设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的 职权。审计委员会应当负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成 员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会成员应当具备履行审计委 员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并 ...

华邦生命健康股份有限公司 二 O 二五年四月修订稿 章 程 华邦生命健康股份有限公司章程 目录 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 专门委员会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 信息披露与投资者关系 第一节 信息披露 第二节 投资者关系 第九章 劳动人事和社会保险 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 华邦生命健康股份有限公司章程 华邦生命健康股份有限公司章程 （本章程于 2001 年 ...

华邦生命健康股份有限公司 股东会议事规则 （2025年4月修订稿） 第一节 总则 第一条 股东会由本公司股东组成，是公司的权力机构。为保证股东会能够依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《华邦生命 健康股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列 职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； ...

华邦生命健康股份有限公司 市值管理制度 （2025年4月） 第一章 总则 第一条 为切实推动华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"） 的市 值管理工作，进一步提升公司投资价值，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，提高信息披露质量和透明度，并在此基 础上做好投资者关系管理，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同。同时，利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理等手段，使 ...

华邦生命健康股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事独立性自查 情况，华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董 事黎明先生、刘忠海先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 独立董事（黎明）关于 2024 年度独立性的自查报告 经核查，独立董事黎明先生、刘忠海先生的任职经历以及提交的独立性自 查报告，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等监管规则及《华邦生命健康股份有限公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 后附独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告。 华邦生命健康股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 1 华邦生命健康股份有限公司 本人黎明作为华邦生 ...

华邦生命健康股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订稿） 第一条 为规范华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的 需要，特制订本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及其他现行有关法律、法规和《华邦生命健康股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）制订。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》等有关法律、法规、公司章 程外，亦应遵守中国证券监督管理委员会对上市公司董事会和董事的有关文件、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本规则的有关规定。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和公司章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务以及由职工代表担 任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第七条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 ...

华邦生命健康股份有限公司 2024 年度独立董事试职报告 (刘忠海) 各位股东及股东代表: 作为华邦生命健康股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人在 2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号 -- 主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独 立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等有关规定,本着对全体股东 负责的态度,忠实地履行独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事 的权力。积极出席公司股东大会、董事会、专门委员会,对公司重大事项发表客 观、审慎、公正的独立意见,积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益,对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现就本人 2024 年度任职期间的履职情况汇报如下: 一、个人基本情况 作为公司的独立董事,本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性,并按照监管规则进行了独立性自查,不存在影响独立性的情况。本人与公 司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系,不受公司控股股东或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、2024年度履职概况 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.1514元，较2023年的0.1526元减少199.21% [1] - 2024年每股净资产为4.73元，较2023年的5.1元减少7.25% [1] - 2024年每股公积金为2.68元，较2023年的2.67元增加0.37% [1] - 2024年每股未分配利润为0.81元，较2023年的1.18元减少31.36% [1] - 2024年营业收入为116.65亿元，较2023年的115.95亿元增加0.6% [1] - 2024年净利润为 -2.99亿元，较2023年的3.02亿元减少199.01% [1] - 2024年净资产收益率为 -1.85%，较2023年的2.99%减少161.87% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有64001.25万股，占流通股比34.01%，较上期减少1019.30万股 [2] - 西藏汇邦科技有限公司持有37044.98万股，占总股本比19.68%，持股不变 [3] - 董晓明持有6546.74万股，占总股本比3.48%，减少0.01万股 [3] - 张一卓持有5506.00万股，占总股本比2.93%，持股不变 [3] - 姜雪萍持有3757.44万股，占总股本比2.00%，减少195.00万股 [3] - 张松山持有2927.39万股，占总股本比1.56%，持股不变 [3] - 香港中央结算有限公司持有1854.79万股，占总股本比0.99%，减少267.97万股 [3] - 上海珠池资产管理有限公司 - 珠池新收益私募证券投资基金6期持有1814.85万股，占总股本比0.96%，减少1.32万股 [3] - 交通银行股份有限公司 - 景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金持有1606.44万股，占总股本比0.85%，为新进股东 [3] - 西安投资控股有限公司持有1562.50万股，占总股本比0.83%，持股不变 [3] - 杨维虎持有1380.12万股，占总股本比0.73%，为新进股东 [3] - 南方中证1000ETF持有1821.31万股，占总股本比0.97%，退出前十大股东 [3] - 景顺长城中证红利低波动100ETF持有1720.25万股，占总股本比0.91%，退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入28.21亿元，上年同期29.15亿元，同比减少3.24%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，上年同期1.56亿元，同比增长18.50%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3785.04万元，上年同期1.12亿元，同比减少66.06%[4] - 本报告期末总资产298.39亿元，上年度末294.50亿元，同比增长1.32%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益95.29亿元，上年度末93.37亿元，同比增长2.06%[4] - 资产总计从294.50亿元增长至298.39亿元，涨幅约1.32%[11][12] - 负债合计从139.77亿元增长至141.15亿元，涨幅约1.00%[12] - 所有者权益合计从154.73亿元增长至157.24亿元，涨幅约1.62%[12] - 营业总收入从29.15亿元降至28.21亿元，降幅约3.25%[13] - 营业总成本从26.50亿元降至25.41亿元，降幅约4.11%[13] - 净利润从2.14亿元增长至2.41亿元，涨幅约12.30%[14] - 归属于母公司所有者的净利润从1.56亿元增长至1.84亿元，涨幅约18.50%[14] - 基本每股收益从0.0786元增长至0.0934元，涨幅约18.83%[14] - 稀释每股收益从0.0786元增长至0.0934元，涨幅约18.83%[14] - 综合收益总额从2.07亿元增长至2.53亿元，涨幅约22.22%[14] 部分科目余额变化 - 应收票据期末余额1.12亿元，期初余额7517.35万元，波动比例49.38%，主要系报告期收到的票据增加所致[6] - 合同负债期末余额1.13亿元，期初余额2.26亿元，波动比例-49.77%，主要系报告期预收款减少所致[6] - 应付职工薪酬期末余额1.74亿元，期初余额3.43亿元，波动比例-49.19%，主要系报告期公司发放上年度工资、绩效奖金等所致[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数76797户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 西藏汇邦科技有限公司持股比例18.71%，持股数量3.70亿股[8] - 张一卓持股比例2.78%，持股数量55,060,000股[9] - 姜雪萍持股比例1.91%，持股数量37,852,200股[9] - 西藏汇邦科技有限公司持有无限售条件股份370,449,804股[9] - 董晓明持有无限售条件股份65,467,528股[9] 公司资产项目余额变化 - 公司期末货币资金余额3,887,675,227.71元，期初余额3,289,723,455.66元[10] - 公司期末交易性金融资产余额521,067,447.22元，期初余额653,871,945.86元[10] - 公司期末应收账款余额2,241,918,887.79元，期初余额2,169,960,063.82元[10] - 公司期末存货余额2,278,665,903.34元，期初余额2,253,400,907.02元[10] - 公司期末流动资产合计11,760,657,341.32元，期初合计11,276,705,434.24元[10] - 公司期末长期股权投资余额2,352,879,620.96元，期初余额2,338,769,526.85元[10] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为21.64亿元，上期为21.29亿元[16] - 收到的税费返还本期为8292.21万元，上期为6193.04万元[16] - 经营活动现金流入小计本期为22.96亿元，上期为22.76亿元[16] - 经营活动现金流出小计本期为22.58亿元，上期为21.65亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3785.04万元，上期为1.12亿元[16] - 投资活动现金流入小计本期为46.64亿元，上期为38.13亿元[16] - 投资活动现金流出小计本期为45.45亿元，上期为43.86亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.19亿元，上期为 - 5.73亿元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.19亿元，上期为7.31亿元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.86亿元，上期为2.76亿元[17]