证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024046 华邦生命健康股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会 议于 2024 年 12 月 10 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大 会议事规则》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00— ...

华邦生命健康股份有限公司 监事会议事规则 （2024年12月修订稿） 第一条 为保证监事会能够依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定及《华邦生命健康股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），特制定本议事规则。 第二条 公司设监事会。监事会由3 名监事组成，其中职工代表监事1 名，股 东代表监事 2 名。 监事会设主席1 名，可以设副主席。监事会主席和副主席由全 体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职 务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不 履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事每届任期3年，股东代表担任的监事由股东会选举或更换，监事会中的 职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举或更 换。 监事任期届满，监事连选可以连任。 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任 职期间不得担任公司监事。 第三条 监事会依据《公司法》、《公 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024044 华邦生命健康股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《华邦生命健康 股份有限公司监事会议事规则（2024 年 12 月）》。 本议案尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行 审议。 （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发 行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023 年 修订）》、《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第 7 号——专项品种 公司债券》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2022 年修订）》等 一、会议召开及议案审议情况 1 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议通知于 2024 年 12 月 6 日以 ...

华邦生命健康股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为华邦生命健康股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，认真阅读了公司提供的相关议案资料， 基于客观、独立判断立场，就公司第八届董事会第二十一次会议相关事项发表如 下意见： 一、关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事 项的独立意见 1、公司第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司及子公司 2025 年 度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，2025 年度公司及子公司 拟向银行等金融机构申请授信的总额度不超过 140.17 亿元人民币，担保的总额 度不超过 140.17 亿元人民币。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、 银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据 贴现、保函、售后回租等各种贷款及融资业务，符合公司经营发展需要。 2、上述担保事项的 ...

华邦生命健康股份有限公司 股东会议事规则 （2024年12月修订稿） 第一节 总则 第一条 股东会由本公司股东组成，是公司的权力机构。为保证股东会能够依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《华邦 生命健康股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会的报告； （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024045 华邦生命健康股份有限公司 关于非公开发行可交换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行可交换 公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关 事项的议案》等相关议案。充分考虑公司的发展战略并结合公司实际情况，公司 拟面向专业机构投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称"本次发行"、"本 次债券"、"本次可交换公司债券"），本次债券尚须提交股东大会审议。具体 内容如下： 一、关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券 发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第 7 号—— ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024042 华邦生命健康股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计 及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 万元；向广西九溪游乐有限公司提供服务，拟增加日常关联交易 15.00 万元；向 重庆松山医院提供服务，拟增加日常关联交易 21.00 万元。2024 年度日常关联交 易实际发生情况如下表所示： | 单位：万元 | | --- | | 关联 | | | 2024 年 1-10 月 累计已发生各 | 年年 2024 | 实际发 | 实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联方名称 | 关联交易 | 类关联交易金 | 度预计金 | 生额占 | 生额与 | | | | 内容 | | | 同类业 | 预计金 | | 类别 | | | 额（未经审 计） | 额 | 务比例 | 额差异 | | | ALBAUGH,LLC 及其子 | | | | | | | | 公司 | ...

华邦生命健康股份有限公司 关于2025年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组 合等业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的背景 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）因公司农化业务和原料药 等业务营业收入中外销占比大，公司在日常经营过程中会涉及外币业务。在外汇 市场汇率和利率波动的金融市场环境下，为适应外汇市场变化，防范外汇波动对 公司造成的不利影响，公司2025年拟开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组 合等业务，充分利用外汇衍生品的套期保值功能及成本锁定功能，实现以规避风 险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 1、交易品种：金融机构提供的外汇远期、外汇掉期（互换）、外汇期权等 产品或上述产品的组合等。 2、合约期限：与基础交易预测回款期限相匹配，一般不超过一年。 3、交易对手：经监管机构批准、有外汇衍生品业务经营资格的银行等金融 机构。 4、交易金额：拟开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务额度 不超过44,800万美元，在此额度内，资金可以循环滚动使用。 二、公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的概述 公司拟开展的外汇衍生品 ...

公司基本信息 - 公司于2004年6月25日在深圳证券交易所上市，首次发行2200万股[7] - 公司注册资本为197,991.9191万元[8] - 公司发行的股票每股面值1元[14] - 公司成立时发起人股份为6600万股[15] 股东信息 - 张松山持股1544.224万股，持股比例23.40%[15] - 渝高公司持股1425.600万股，持股比例21.60%[15] - 潘明欣持股1070.432万股，持股比例16.22%[15] 股份相关规定 - 公司为他人购买股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[20] - 公司收购股份后，第（一）项情形10日内注销，第（二）、（四）项情形6个月内转让或注销[23] - 公司因第（三）、（五）、（六）项情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[23] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持股份总数的25%[26] - 公司董事等离职后半年内不得转让持有的本公司股份[26] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[31] - 股东可在股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则消灭[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董监高提起诉讼[34] - 监事会、董事会收到请求后30日内未提起诉讼，相关股东有权直接向法院诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[37] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[40] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司召开临时股东会[40] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[52] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[68] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[70] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东所持表决权2/3以上通过外，还需经出席会议特定股东所持表决权2/3以上通过[72] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，设董事长1名，独立董事2名，其中至少包括1名会计专业人士[104] - 董事会在交易事项的权限为交易标的额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产的30%（含30%）[108] - 董事会授权总经理批准不超过公司最近一个会计年度经审计净资产10%的交易事项[109] - 董事会审议对外担保事项，除经全体董事过半数审议通过外，还应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[110] - 公司对外提供财务资助，需经全体董事过半数审议通过，且经出席董事会的2/3以上董事同意[110] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[112] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事1名，职工代表比例不低于1/3[134] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[137] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[140] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[140] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不得少于转增前公司注册资本的25%[142] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，满足条件时每年现金分配股利不少于当年可分配利润的20%[143] - 重大投资计划或重大现金支出指当年累计投资或预计未来十二个月内拟投资金额超过公司最近一个会计年度经审计净资产的30%[143] 其他 - 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所，聘期1年，可续聘[153] - 公司董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作[157][160] - 公司按国家规定提取职工养老、失业保险基金[162]

华邦生命健康股份有限公司 章程修订情况对照表 为进一步规范公司治理，华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，对《公司章程》股东 会、利润分配等条款进行了修订，并增加、删除了部分条款内容，具体内容如 下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第 1.08 条 董事长为公司的法定代表人。 | 第 1.08 条 董事长为公司的法定代表人。董事 | | | 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人 | | | 辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日 | | | 内确定新的法定代表人。 | | 第 3.02 条 公司股份的发行，实行公开、公 | 第 3.02 条 公司股份的发行，实行公开、公 | | 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同 | 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等 | | 等权利。 | 权利。 | | 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和 | 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价 | | 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当 | 格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付 | | 支付 ...