债券发行 - 2024年12月11日发布非公开发行可交换公司债券公告[1] - 2025年3月20日获深交所无异议函[2] - 2025年4月22日发行完成，简称为25华邦EB[2] 债券信息 - 发行规模6亿元，期限3年[2] - 换股期自发行结束满6个月后首交易日至到期日前一交易日[2]

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025020 华邦生命健康股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 公司第八届董事会董事彭云辉女士在本次换届选举完成后不再担任公司董 事及其他任何职务，截至本公告披露日，彭云辉女士持有公司股份 1,500,000 股， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对彭云辉女士在任期内为公司发展所 作出的贡献表示衷心感谢！ 为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董 事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤 勉地履行董事的职责。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选 举。于 2025 年 4 月 21 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 公司董 ...

财务资助 - 公司决定向松山医院财务资助展期5年，额度不超5.5亿且可循环[1] - 截止2024年末资助本息余额4.515061亿，本金4.502336亿[5] - 展期后资助总余额占上市公司净资产比例4.84%[11] 松山医院业绩 - 2024年末资产1.9050421564亿，负债12.0538937239亿[4] - 2024年度收入6.7775922247亿[4]

独立董事提名 - 刘忠海被提名为华邦生命健康第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[4] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚、谴责等[6][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[8] - 任职不符资格将及时报告并辞职[10]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，四川华信有合伙人51人，注册会计师134人，签过证券服务业务审计报告的102人[2] 审计相关决策 - 2024年4月相关会议审议通过续聘四川华信为2024年度审计机构[3][7] 审计结果 - 四川华信对公司2024年财报等审计，出具标准无保留意见报告[5] 审计沟通 - 2025年1 - 4月审计委员会与注册会计师多次沟通并同意相关内容[8][9] 会议审议 - 2025年4月18日董事会审计委员会开会审议多项议案并同意提交[10]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额264,227.23元[2] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）165,082.13元[2] - 2024年度往来资金利息6,130.01元[2] - 2024年度偿还累计发生金额124,617.79元[2] - 2024年期末往来资金余额310,821.58元[2] 关联公司往来 - 西森森生态旅游2024年末往来余额10.06元[2] - 草远汇医投资2024年末往来余额73,498.11元[2] - 重庆华邦顾康旅游2024年末往来余额39,173.61元[2] 重庆松山医院账款 - 应收账款2024年末余额25,624.91元[2] - 其他应收款2024年末余额45,150.61元[2]

独立董事提名 - 黎明被提名为华邦生命健康第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[4] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[6][8] - 担任境内独董公司不超三家，在该公司任职未超六年[8] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，遵守规定履职[8][10] - 不符资格将及时报告并辞职[10]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项准备合计96337.18万元[2] - 本次计提减少2024年度利润总额96337.18万元[8] - 本次计提减少2024年末归属于股东的所有者权益[8] 计提明细 - 2024年信用减值损失计提3362.90万元[2] - 2024年存货跌价损失计提10187.33万元[2] - 2024年商誉减值损失计提70756.13万元[2] 审核意见 - 董事会审计委员会认为计提依据充分、合理[9] - 监事会认为计提符合实际，程序合规[12]

审计机构续聘 - 公司拟续聘四川华信为2025年度审计机构，尚需2024年度股东大会审议[1] - 董事会审计委员会等均同意续聘[12] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，四川华信合伙人51人，注册会计师134人[4] - 2024年度未经审计收入总额16242.59万元，证券业务收入13736.28万元[4] - 承担41家上市公司2024年度财报审计，收费5655万元[4] 审计费用 - 2024年度审计费用187万元，含年报、内控、专项审计[9] - 2025年年报审计费用不超160万元等[11]

业绩数据 - 2024年营业收入116.65亿元，同比增长0.60%[3] - 2024年营业利润-1.27亿元，同比下降113.75%[3] - 2024年净利润-2.99亿元，同比下降198.96%[3] 资产情况 - 2024年末总资产294.50亿元，较上年末下降4.16%[4] - 2024年末净资产93.37亿元，较上年末下降7.60%[4] 其他数据 - 报告期银行有息负债减少2444.77万元，降幅0.29%[6] - 2024年医疗服务收入增幅38.32%，农化新材料减幅0.87%[9] - 报告期信用减值损失增加3128.18万元，增幅1332.73%[10] - 报告期资产减值损失增加54965.16万元，增幅144.61%[10] - 2024年筹资现金流净额减少18622.62%[12]