证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-031 天奇自动化工程股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份""公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于 董事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬发放方案的议案》《关于监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬发放方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度薪酬发放情况 根据《公司章程》及公司现行薪酬制度，在公司及子公司任职的内部董事、监事及高级 管理人员按其岗位及职务领取基本薪酬，年末对其履职情况和年度实际业绩进行绩效考核， 根据考核结果发放年度绩效薪酬；独立董事或不在公司或子公司任职的外部董事按每月 10,000 元（含税）发放津贴。 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前 报酬总额（万元 ...

天奇自动化工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈玉敏，自 2018 年 12 月起担任天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事。2023 年度，作为公司独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规及公司相关制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议、认真审议相关 议案、审慎行使表决权，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小 股东的合法权益，现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人陈玉敏，女，1980 年出生，南京大学法律硕士。曾任北京昌明律师事务所律师助 理、北京开普思高管理顾问有限公司法务经理、翼华科技（厦门）有限公司中国区法律顾问。 2018 年 11 月获得独立董事资格证书，自 2018 年 12 月起任公司独立董事，现任苏州工业园 区元禾原点创业投资管理有限公司风控总监。 （二）独立性自查情况 本人作为公司独立董事，本人符合独立董事独立性的相关任职要求，与公司及其主要股 东、实际控制人 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-039 天奇自动化工程股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）拟定于 2024 年 5 月 22 日（周三）召开 2023 年度股东大会。现将会议召开有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开经公司第八届董事会第二十八次会 议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月22日下午2:30 （2）网络投票时间：2024年5月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年5月 ...

天奇自动化工程股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查公司独立董事马元兴先生、叶小杰先生、陈玉敏女士任职经历及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 天奇自动化工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定的要求，就公司现任独立 董事马元兴先生、叶小杰先生、陈玉敏女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 5—8 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 5 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 6 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 7—8 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕3-242 号 天奇自动化工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了天奇自动化工程股份有限公司（以下简称天奇股份公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的天奇股份公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表 ...

第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会议通知 于 2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日下午 15:30 以现场与通讯 相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长黄斌 先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会 的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-025 天奇自动化工程股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （具体内容详见公司于巨潮资讯网 http://w ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-040 天奇自动化工程股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 手机端参会：登陆进门财经 APP/进门财经小程序，搜索"002009"进入"天奇股份 2023 年度网上业绩说明会"；或扫描下方二维码参会： 为了广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者公开征集问题，欢迎广大投资者 于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00 前扫描下方二维码进行提问，公司将在 2023 年度网 上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在《证券时 报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露了《2023 年年度报告》 及摘要。 为了便于广大投资者更全面、深入了解公司 2023 年度业绩和经营情况，公司将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:0 ...

中信证券股份有限公司 关于天奇自动化工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查意见 | 单位：元 | | --- | 一、募集资金基本情况 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 292,105,585.61 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | - | | | 利息收入净额 | B2 | - | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 103,304,162.87 | | | 利息收入净额 | C2 | 672,558.43 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 103,304,162.87 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 672,558.43 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 189,473,981.17 | | 实际结余募集资金 | | F | 189,473,981.17 | | 差异 | | G=E-F | - | （一）实际募集资金金额和资金到账时间 二、募集资金存放和管理情况 根据中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-029 天奇自动化工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于同意天奇自动化工程股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2123 号），天奇自动化 工程股份有限公司（以下简称"公司"、"天奇股份"）由主承销商中信证券股份有限公司 采用代销方式，以简易程序向特定对象发行股份人民币普通股（A 股）股票 27,124,773 股， 发行价为每股人民币 11.06 元，共计募集资金 299,999,989.38 元，坐扣承销和保荐费用 6,890,000.00 元（其中不含税承销和保荐费用 6,500,000.00 元）后的募集资金为 293,109,989.38 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日汇入本公司 募集资金监管账户。另减除上网发行费、招 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—7 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—142 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 143—146 | 页 | ...