证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-082 天奇自动化工程股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会 审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 二、职工代表董事选举情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 12 月 26 日召开职工代表 大会，经全体与会职工代表审议，选举郭绪浩先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职 工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。郭 绪浩先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的有关董事的任职资格和条件。郭 绪浩先生当选职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的要求。 三、补选董事会审计委员会委员情况 公司于 2025 年 12 月 29 日召开第九届董事会第十一次（临时 ...

天奇自动化工程股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 可行性分析报告 一、募集资金使用计划 本次发行股票募集资金总额不超过 97,684.12 万元（含本数），在扣除相关发行费用后 的募集资金净额将用于以下项目： | 序 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟使用募集资金投资 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （万元） | 金额（万元） | | 1 | 汽车装备智能制造基地建设项目 | 49,662.60 | 42,582.46 | | 2 | 面向汽车行业应用的机器人具身智 能系统研发中心建设项目 | 30,908.62 | 26,101.66 | | 3 | 补充流动资金 | 29,000.00 | 29,000.00 | | | 合计 | 109,571.22 | 97,684.12 | 在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情 况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 募集资金到位后，若实际募集资金净额少于拟使用募集资金金额，公司可根据募集资金 投资项目进度以及资金需求等 ...

公司融资计划 - 天奇股份计划通过非公开发行股票募集资金，拟募集资金总额不超过9.77亿元人民币 [1] 募集资金用途 - 资金将主要用于汽车装备智能制造基地建设项目 [1] - 资金将用于面向汽车行业应用的机器人具身智能系统研发中心建设项目 [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

公司融资计划 - 公司计划通过向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币97,684.12万元（约9.77亿元）[1] - 募集资金净额将全部用于三个项目：汽车装备智能制造基地建设项目、面向汽车行业应用的机器人具身智能系统研发中心建设项目、补充流动资金[1] - 在募集资金到位前，公司将根据项目进度以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再按规定程序予以置换[1]

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-081 天奇自动化工程股份有限公司 第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次（临时）会 议通知于 2025 年 12 月 22 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 12 月 29 日上午 10:00 以现场 与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事 长黄斌先生主持，全体高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会 的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第九届董事会审计委员会委员的议案》，9票赞成，0票反对， 0票弃权。 同意补选职工代表董事郭绪浩先生为公司第九届董事会审计委员会委员，与祝祥军先生 （主任委员）、崔春先生共同组成第九届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之 日起至第九届董事会任期届满之日止。 （ 具 体 内 ...

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过人民币9.77亿元 [1] - 本次发行股票数量不超过1.2亿股，未超过发行前公司总股本的30% [1] - 募集资金净额将用于三个项目：汽车装备智能制造基地建设、面向汽车行业应用的机器人具身智能系统研发中心建设、补充流动资金 [1] 资金具体用途 - 募集资金将全部用于汽车装备智能制造基地建设项目 [1] - 募集资金将全部用于面向汽车行业应用的机器人具身智能系统研发中心建设项目 [1] - 募集资金将全部用于补充流动资金 [1]

市场整体表现 - 2023年12月29日，上证指数报收于3965.28点，上涨0.04%，深证成指报收于13537.1点，下跌0.49% [1] - 同日，专用设备板块整体下跌0.24%，表现弱于上证指数 [1] 板块个股涨跌情况 - 涨幅居前的个股包括：大鹏工业上涨14.35% [1]、冀凯股份上涨10.06% [1]、天奇股份上涨10.02% [1]、精工科技上涨6.88% [1]、越剑智能上涨6.77% [1] - 跌幅居前的个股包括：中亚股份下跌6.73% [2]、航天工程下跌5.79% [2]、新益昌下跌5.54% [2]、瑞星股份下跌5.29% [2]、南风股份下跌5.18% [2] 板块资金流向 - 当日专用设备板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入 [2] - 主力资金净流出16.35亿元，游资资金净流出2.3亿元，散户资金净流入18.65亿元 [2] - 个股方面，主力资金净流入居前的包括：杰瑞股份净流入8071.00万元 [3]、华佰股份净流入5707.44万元 [3]、芯碁微装净流入3752.33万元 [3]、大族数控净流入3638.65万元 [3]、高澜股份净流入3581.09万元 [3] 个股成交活跃度 - 部分个股成交额较高，显示市场关注度集中，例如：天奇股份成交额32.41亿元 [1]、航天工程成交额21.81亿元 [2]、国机重装成交额14.31亿元 [2]、精工科技成交额11.10亿元 [1] - 成交量方面，国机重装成交293.26万手 [2]、天奇股份成交154.39万手 [1]、航天工程成交58.72万手 [2]、南风股份成交40.79万手 [2]

公司股价异动与融资计划 - 公司股票于2025年12月25日及12月26日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20.05% 属于股票交易异常波动情形 [2] - 公司目前正在筹划2025年度向特定对象发行A股股票的事项 [2] - 本次股份发行事项受市场状况变化等多种因素影响 且需经有权监管机构批准后方可正式实施 能否顺利实施尚存在不确定性 [2]

公司股价表现 - 天奇股份股价连续三个交易日涨停，晋级3连板 [1] - 该股于今日10:26封涨停，成交额达24.08亿元，换手率为32.53% [1] 业务驱动因素 - 公司机器人业务已落地比亚迪等车企 [1] - 公司锂电池回收产能正在扩张，形成机器人与新能源双主线业务格局 [1] 公司资本运作 - 公司正在筹划2025年度向特定对象发行A股股票事项 [1] - 该发行事项能否顺利实施尚存在不确定性 [1]

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年12月25日、12月26日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20.05%，属于股票交易异常波动 [2] 公司核查情况说明 - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [3] - 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [3] - 公司未发现公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [3] - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项 [3] - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为 [3] - 公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形 [3] 公司近期重要事项 - 公司目前正在筹划2025年度向特定对象发行A股股票的事项 [3] - 本次股份发行事项受市场状况变化等多种因素影响，且需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否顺利实施尚存在不确定性 [3] 信息披露状态确认 - 除正在筹划的向特定对象发行A股股票事项外，公司目前没有任何其他应予以披露而未披露的事项 [4] - 董事会也未获悉公司有其他应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息 [4] - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [4]