第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事均亲自出席了本次监事会。会议由监事会主 席闫浩先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合 法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资 金的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议； 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-015 协鑫能源科技股份有限公司 本议案详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的公告》。 2、审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途投入新项 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 协鑫能源科技股份有限公司 变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的 可行性分析报告 为进一步提升协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"协鑫能科"） 持续盈利能力，推进公司战略转型，增强公司核心竞争力，2021 年公司通过非公 开发行 A 股股票（以下简称"本次非公开发行"）方式募集资金，用于投资"新 能源汽车换电站建设项目"、"信息系统平台及研发中心建设项目"和"补充流动 资金"。 现综合考虑"新能源汽车换电站建设项目"的实施进度、运营情况以及公司 战略规划优化调整等因素，为进一步提高募集资金使用效率和投资回报，公司经 谨慎研究和分析论证，拟终止该募投项目，并将该项目剩余募集资金投入新项目 及永久补充流动资金。公司董事会对本次变更后新募投项目的可行性分析如下： 一、 本次非公开发行募集资金使用计划 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3732 号），核准公司非公开发行不超过 405,738,393 股新股。公司以每股人民币 13.90 元的价格向 14 ...

中国国际金融股份有限公司 关于协鑫能源科技股份有限公司 变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为协鑫能源科 技股份有限公司（以下简称"协鑫能科"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对协鑫能科变更募集资金 用途的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]3732 号），核准公司非公开发行不超过 405,738,393 股 新股。公司以每股人民币 13.90 元的价格向 14 名特定投资者非公开发行人民币普通股 （A 股）270,863,3 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-016 协鑫能源科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"协鑫能科"）于 2024 年 4 月 12 日召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的议案》， 董事会和监事会均同意公司终止 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项 目之"新能源汽车换电站建设项目"，拟将该项目剩余募集资金投入新项目及永 久补充流动资金。 本次变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金事项不构成关 联交易，不构成重大资产重组，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、变更募集资金用途的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3732 号），核准公司非公开发行不超过 405,7 ...

第一条 为规范协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理和 运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市 公司规范运作》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《协鑫能源科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计 划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全本制度，并确保本制度的有效实施。公司 董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会和保荐人对募集资金管理和使用 行使监督权。 第四条 公司董事会应对募集资金投资项目的可行性进行认真分析，确信投资项 目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 协鑫能源科技股份 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-013 协鑫能源科技股份有限公司 1、公司控股股东及其一致行动人质押股份数量（含本次）占其所持公司股 份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。 2、本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。 3、本次股份质押事项不对公司生产经营、公司治理产生影响。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东天 津其辰投资管理有限公司（以下简称"天津其辰"）通知，获悉天津其辰所持有 本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下： 一、 股东股份质押基本情况 （一）本次股份质押基本情况 | 是否 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 为限 | 是否为 | | | | | | | | | | 售股 | 控股股 | | | | | | | | | | （如 | 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | | | | | | | 股东 | | | | 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押用 | | 是， ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-012 协鑫能源科技股份有限公司 关于收购股权暨关联交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）分别于 2023 年 10 月 12 日、2023 年 12 月 1 日召开第八届董事会第十八次会议、2023 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于收购协鑫新能源控股有限公司子公司 股权暨关联交易的议案》。公司根据未来发展需要，并为提升公司综合实力，公 司控股子公司苏州工业园区鑫坤能清洁能源有限公司（以下简称"苏州鑫坤能"） 拟以自筹资金现金收购协鑫新能源控股有限公司（00451.HK）（以下简称"协鑫 新能源"）下属 13 家子公司持有的 36 个目标公司/标的公司全部股权（以下简称 "标的股权"），以实际收购协鑫新能源 583.87 兆瓦光伏发电项目（以下简称"本 次交易"）。 本次交易各方于 2023 年 10 月 12 日在苏州签署了十一份股权转让协议和一 份交易合作协议。交易各方一致同意以 36 个 ...

算力建设规划 - 公司根据芯片交付进度规划今年算力建设规模，上半年预计完成3000 - 5000P规模，年底达到万P [2] - 上海和苏州的算力中心已投运，接下来将在北京、深圳等地根据条件优选建设投运 [2] 算力业务市场情况 - 行业租赁价格普遍较高，签约价格随行就市，不同型号价格不同 [2] - 国内开展人工智能大模型训练的企业对算力需求旺盛，未来前景较好 [2] 算力业务资源安排 - 依托全资子公司协鑫智算开展算力业务，市场端和技术端人才逐步完善，团队已初具规模 [3] - 主要在芯片和服务器端投入资金，依托政府或企业基础设施，共同建设算力中心，并提供客户导入和运营服务 [3] 海外市场布局 - 前期与东南亚多个国家（印尼、泰国、新加坡等）的客户开展交流，做好基础准备 [3] - 今年上半年业务推进以国内为主，后期会根据上市公司整体业务规划有序推进 [3] 能源领域优势 - 基于传统能源优势布局算力资产，促进能源与算力双向赋能，打造未来电力加算力的产业格局 [3] - 推进绿色算力相关运作，后期算力中心使用更多绿电 [3] - 已在能源和工业自动化大模型中开始投入，协鑫集团作为国内唯一能源企业受邀参加英伟达在美国举办的GTC大会 [3] 芯片受限应对策略 - 因国内外芯片竞争格局复杂，高端芯片限制影响下游用户发展，且算力用户需求多样化，公司已逐步推进不同品牌芯片的共享方案并进入实施阶段 [3] 算力规模对业绩的支撑 - 从基本面看，算力资产需求旺盛，有稳定客户资源，通过能源优化降本增效，提供稳定可持续收益 [4] - 从产业协同看，算力对产业赋能作用大，可带领公司从能源型企业走向科技型企业 [4]

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-010 协鑫能源科技股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 的第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计 的议案》。董事会同意 2023 年度公司（含控股子公司）在下属公司申请金融机 构授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为 282.55 亿元人民 币，担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押等；如果下属公司在申请 金融机构授信及日常经营需要时引入第三方机构为其提供担保，则公司（含控股 子公司）可为第三方机构提供相应的反担保。公司（含控股子公司）对合并报表 范围内的子公司提供担保额度为 261.95 亿元人民币，其中为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保的额度不超过 143.50 亿元人民币，为资产负债率高于 70%的 子公司提供担保的额度不超过 118.45 亿元人民币。 本次对外担保 ...