公司人事变动 - 协鑫能科董事会同意聘任费智先生为公司总裁 [2]

公司人事变动 - 协鑫能科董事会同意聘任杨而立为公司董事会秘书 [1]

业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入100%来自电力和热力生产和供应业 [1] 管理层变动 - 公司聘任费智担任总裁 [3] - 公司聘任彭毅和牛曙斌担任副总裁 [3] - 公司聘任彭毅担任财务总监 [3] - 公司聘任杨而立担任董事会秘书 [3]

公司治理动态 - 公司于2025年8月15日召开第九届第一次董事会会议 审议包括《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件 [2] - 会议采用现场表决和通讯表决相结合方式在公司会议室举行 [2] 业务结构分析 - 2024年1至12月公司营业收入100%来源于电力和热力生产和供应业 [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审 查通过，公司董事会同意聘任杨而立先生为公司董事会秘书，同意聘任焦国清先 生为公司证券事务代表，上述人员任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会 届满之日止。 杨而立先生和焦国清先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书/培训证明，杨而立先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审查无 异议，上述人员任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》 等有关规定。 | | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | | 姓名 | 杨而立 | 焦国清 | | 联系地址 | 江苏省苏州市工业园区新庆 路 | 江苏省苏州市工业园区新庆 | | | 28 号（协鑫能源中心） | 路 28 号（协鑫能源中心） | | 电话 | 0512-685367 ...

协鑫能源科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-069 协鑫能源科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 16 日 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公 司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的 议案》。 经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任费智 先生为公司总裁。 经公司总裁提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任彭毅先 生、牛曙斌先生为公司副总裁。 经公司总裁提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会审计委员会 审议通过，董事会同意聘任彭毅先生为公司财务总监。 经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任杨而 立先生为公司董事会秘书。 以上人员任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。 上述高级管理人员简历详见同日披露于《中 ...

人事变动 - 2025年8月15日完成董事会换届，朱钰峰等任非独立董事，罗正英等任独立董事[2] - 费智任总裁，彭毅等任副总裁，彭毅兼任财务总监[2] - 宋超等不再担任相关职务，部分离任人员仍在公司任职[3] 公司治理 - 2025年7月21日股东大会通过修订章程，公司不再设监事会[3]

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-072 协鑫能源科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款 方式存放募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，董事会同意公司在不影响募集资金 投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲 置募集资金进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用，使用期限为自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。董事会授权经 营层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。此外，董事 会同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司将 2021 年 度非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总 监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-067 协鑫能源科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年8月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月15日9:15至2025年8月15日 15:00的任意时间。 2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中 心）。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、现场会议主持人：董事长朱钰峰先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规 则》《 ...

人事变动 - 朱钰峰当选公司第九届董事会董事长，费智当选副董事长[2][3] - 聘任费智为公司总裁，彭毅、牛曙斌为副总裁，彭毅为财务总监[6][8][11] - 聘任杨而立为董事会秘书，焦国清为证券事务代表[13][15] - 聘任王晓燕为公司内审负责人[17][18] 资金管理 - 公司将使用不超30000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[20][21] - 公司将2021年度非公开发行股票募集资金存款余额以协定存款方式存放，期限不超12个月[20][21] 人员情况 - 费智持有诸暨秉颐清洁能源合伙企业99.49%份额，该企业持有公司1.64%股份[24] - 彭毅、牛曙斌、杨而立、焦国清、王晓燕未持股且符合任职要求[25][26][27][28][29][30][31] - 三十六个月内相关人员未受处罚和纪律处分，无立案侦查等不良情形[26][27][29][30][31]