适用人员 - 制度适用于公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员[5] 薪酬构成与发放 - 董事高管薪酬含基本、绩效和中长期激励收入[11] - 基本薪酬按月发，绩效薪酬依考核结果发放[15] - 独立董事津贴代扣个税后按月发放[17] 薪酬追回 - 财务造假重述报告应追回超额绩效和激励收入[16] - 违反义务应减少、停付或追回绩效和激励收入[16] - 特定情形有权取消或追回绩效薪酬或津贴[17] 薪酬调整 - 董事、高管薪酬每年原则上可调整一次[20] - 调整依据包括同行业薪酬等多方面[20] 制度相关 - 制度修改须董事会提交股东会审议[22] - 由董事会负责解释，自股东会通过之日生效[23][24]

公司股份 - 2004 年 6 月 9 日首次向社会公众发行 2000 万股普通股，7 月 8 日在深交所上市[5] - 2019 年实施重大资产重组，向 4 家公司发行 951,757,487 股股份，6 月 18 日上市[5] - 公司注册资本为 162332.4614 万元，已发行股份数为 1,623,324,614 股[6][13] 股份限制与转让 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额 10%[13] - 特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数 10%，并在 3 年内转让或注销[16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数 25%[18] 股东会相关 - 年度股东会每年召开 1 次，应于上一会计年度结束后 6 个月内举行[38] - 单独或合计持有 10%以上股份股东请求等情形需 2 个月内召开临时股东会[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[78] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前 10 日书面通知[89] - 临时董事会会议通知需提前 5 日，紧急情况可随时电话通知[85] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取 10%列入法定公积金，累计额达注册资本 50%以上可不再提取[106] - 满足现金分红条件下，每年现金分配利润不低于当年可分配利润 10%，三年累计不低于年均可分配利润 30%[111] - 调整利润分配政策需董事会制定方案，股东会审议，经出席股东所持表决权三分之二以上通过[113] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[117] - 聘用会计师事务所聘期 1 年可续聘，聘用、解聘由股东会决定[120] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登公告和披露信息[126]

公司治理 - 2026年1月23日召开九届六次董事会，审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案，需股东会审议[1] - 《公司章程》修订，审计委员会成员由全体董事过半数选举产生或更换[9] - 本次变更提交股东会审议，授权有效期至事项办理完毕[9] 股份发行 - 公司设立时发行3032万股，每股金额1元[6][7] - 陈建忠等认购设立时部分股份[7] - 实施重大资产重组，向4家公司发行951757487股股份[6][7] - 上海其辰等4家公司分别认购相应股份，均以股权出资[6][7]

一、投资情况概述 （一）投资目的 协鑫能源科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司拟投资安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品，包括商业银行及 其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等。投资品种不涉及证券投资、 衍生品交易等高风险投资。 2、投资金额：公司及控股子公司拟使用不超过人民币 12 亿元（含）的闲置 自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 前述额度和期限内可循环滚动使用。在前述期限内任一时点的委托理财金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。 3、特别提示：尽管公司及控股子公司拟投资安全性高、流动性好的理财产 品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司及控股子公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的 影响，导致委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险 ...

股份发行 - 公司设立时发行股份30320000股，每股1元[4][5] - 实施重大资产重组，向4家公司发行951757487股股份[4][5] 股份认购 - 上海其辰投资管理有限公司认购783413333股股份[4][5] - 成都川商贰号等3家机构各认购56114718股股份[4][5][6] - 陈建忠认购922.64万股，江阴市伊马机电认购862.30万股[5] 其他事项 - 董事会修订《公司章程》经营范围等条款[2] - 各发起人2000年12月以净资产折股出资[4][5]

关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、股东会召开日期：2026年2月9日（周一）14:00 一、召开会议的基本情况 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2026-005 协鑫能源科技股份有限公司 2、股权登记日：2026年2月4日（周三） 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议 决定于2026年2月9日召开公司2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关 议案，现将本次股东会的有关事项通知如下： 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年2月9日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年2月9日9:15- ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2026-002 协鑫能源科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议 通知于 2026 年 1 月 18 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2026 年 1 月 23 日 上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司高级管理人员 列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 1、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，本议案尚 需提交公司股东会审议； 根据公司经营发展的实际需要，拟变更公司经营范围。同时，依据《公司法》 《证券法》《上市公司章程指引》的有关规定，并结合登记机关备案要求，公司 董事会对《公司章程》中经营范围等条款进行了修订。 公司董事 ...

公司财务决策 - 公司及控股子公司拟使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行委托理财 [1] - 投资品种为安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品 [1] - 理财产品包括商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型产品 [1] - 不涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资 [1] 公司治理与授权 - 该事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过 [1] - 无需提交股东大会审议 [1] - 授权公司管理层在上述额度和期限内具体实施相关事宜 [1]

电力板块市场表现 - 1月23日，电力板块整体较上一交易日微涨0.05%，领涨个股为拓日新能，涨幅达10.08% [1] - 当日上证指数上涨0.33%至4136.16点，深证成指上涨0.79%至14439.66点 [1] - 板块内涨幅居前的个股包括太阳能（涨10.06%）、川能动力（涨8.95%）、京运通（涨6.75%）和涪陵电力（涨6.63%） [1] - 板块内部分个股出现下跌，跌幅居前的包括世茂能源（跌2.52%）、郴电国际（跌2.11%）和桂冠电力（跌1.81%） [2] 个股交易数据 - 拓日新能成交量为83.19万手，成交额为4.48亿元 [1] - 太阳能成交量为209.11万手，成交额为11.62亿元 [1] - 国电电力成交量为712.11万手，成交额达34.19亿元，为当日板块成交额最高的下跌个股 [2] - 长江电力成交量为210.69万手，成交额高达55.03亿元，为当日板块成交额最高的个股 [2] 板块资金流向 - 当日电力板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为24.2亿元 [2] - 游资资金净流入6.74亿元，散户资金净流入17.46亿元 [2] - 太阳能获得主力资金净流入3.93亿元，主力净占比达33.82%，为板块内最高 [3] - 拓日新能获得主力资金净流入2.30亿元，主力净占比高达51.41% [3] - 川能动力、节能风电和上海电力的主力资金净流入额分别为1.26亿元、1.09亿元和1.03亿元 [3]

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2026-001 协鑫能源科技股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司在 2024 年年度股东大会授予的担保额度内，将资产负债率低于 70%的 子公司协鑫智慧能源（苏州）有限公司尚未使用的担保额度 15,500 万元调剂至 资产负债率低于 70%的子公司如东协鑫环保热电有限公司使用；将资产负债率高 于 70%的子公司秦皇岛金鑫新能源科技有限公司、沧州协汇新能源科技有限公司 尚未使用的担保额度 3,843 万元调剂至资产负债率高于 70%的子公司浙江协鑫鑫 宏电力工程有限公司使用。 一、担保情况概述 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计 的议案》。董事会同意 2025 年度公司（含控股子公司）在公司及下属公司申请金 融机构授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为 336.69 亿元 人民币，担保方式包括但不限于保证 ...