证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-100 截至本公告披露日，朱战军先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 公司谨向朱战军先生在公司任职董事期间的勤勉尽职及为公司发展做出的 贡献表示衷心的感谢！ 二、董事补选情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 12 日召 开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》， 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李明刚先生（简历附后） 为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请股东会选举。上述非独立董事候 选人任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日收 到公司非独立董事朱战军先生提交的书面辞职报告。朱战军先生因工作调整原因， 申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公 司章程》等有关 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-101 协鑫能源科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司生产经营的需要，公司对 2026 年度日常关联交易情况进行了预计， 预计 2026 年度与关联人的交易总额为 140,000.00 万元，其中向关联人购买商品、 接受劳务的关联交易金额为 105,000.00 万元，向关联人销售商品、提供劳务的关 联交易金额为 30,000.00 万元，向关联人承租房屋等关联交易金额为 5,000.00 万 元。 本议案涉及关联交易事项，关联董事朱钰峰、朱共山、费智、顾增才回避对 本议案的表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易决策制度》 等有关规定和审批权限，本次关联交易事项尚需提交公司股东会批准，关联股东 需回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | | | 定价 | 2026 年预计 | 年 2025 | 1-10 | 月 | ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-103 协鑫能源科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 | 序 | 项目名称 | 拟/实际投入 | 累计投入募集 | 项目拟/实际投 入募集资金与 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 募集资金 | 资金 | 累计投入募集 | 备注/预计完成时间 | | | | | | 资金差异 | | | 1 | 新能源汽车换电站建 设项目（注①） | 28,964.58 | 28,964.58 | 0.00 | 2024 年 4 月已终止 | | 2 | 新能源汽车充电场站 建设项目（注①） | 1,582.59 | 1,582.59 | 0.00 | 年 月已终止 2025 3 | | 3 | 信息系统平台及研发 中心建设项目（注①） | 17,028.09 | 17,028.09 | 0.00 | 年 月已结项 2025 3 | | 4 | 新型电网侧储能电站 | 29,385.25 | 29,385.25 | 0.00 | 2025 年 3 月增加项 目建设内容，项目名 | | | 建 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避和防范汇率及利率波动带来的风险，协鑫能源科 技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟根据日常经营具体业务需 要，开展汇率和利率的套期保值业务，以提升公司应对汇率和利率波动风险的能 力，增强财务稳健性。 2、交易工具及品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利 率掉期和利率期权等衍生品交易。 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-102 协鑫能源科技股份有限公司 关于预计衍生品套期保值业务额度的公告 3、交易场所：具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行 等金融机构，与公司不存在关联关系。 4、交易额度及期限：预计动用的交易保证金和权利金上限为24,000万元人 民币（或等值外币），任一交易日持有的最高合约价值不超过250,000万元人民币 （或等值外币）。开展期限内任一时点的交易金额（含前述衍生品交易的收益进 行再交易的相关金额）不超过前述额度，额度使用期限为自公司董事会审议通过 之日起12个月内，有效期内前述额度可循 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-105 协鑫能源科技股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、股东会召开日期：2025年12月29日（周一）14:00 2、股权登记日：2025年12月24日（周三） 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 决定于2025年12月29日召开公司2025年第五次临时股东会，审议董事会提交的相 关议案，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 1、股东会届次：2025年第五次临时股东会。 2、股东会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月29日14:00 （2 ...

协鑫能源科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 通知于 2025 年 12 月 7 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2025 年 12 月 12 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名（1 名董事已辞职），实际出席董事 8 名。全体董事均亲自出席了本次董事会。 公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-099 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） ...

协鑫新能源(00451)公布，于2025年12月5日(交易时段后)，武汉协鑫(公司的间接全资附属公司)与浙江鑫 宏(协鑫能科（002015）的间接非全资附属公司)订立分布式光伏项目的PC协议。据此，武汉协鑫(作为 承包人)将为浙江鑫宏(作为发包人)位于中国江苏省扬州高新区，建设容量7.137兆瓦的分布式光伏项目 提供PC服务。合同总价约为人民币1642万元(含税)。 于同日，武汉协鑫与浙江鑫宏订立屋顶光伏项目的PC协议。据此，武汉协鑫(作为承包人)将为浙江鑫宏 (作为发包人)位于中国江苏省苏州市，建设容量17.97兆瓦的屋顶光伏项目提供建设及併网服务。合同总 价约为人民币712万元(含税) ...

公司业务澄清 - 协鑫能科在投资者互动平台明确表示 其业务未涉及光伏产业的生产制造环节 [1]

对外担保额度 - 2025年公司及控股子公司对外担保金额上限为33669亿元 [1] - 该担保额度事项已获得股东大会通过 [1] 近期担保活动 - 公司近期为国金租赁相关业务提供担保 [1] - 公司近期为厦门国际银行上海分行相关业务提供担保 [1] - 全资子公司协鑫智慧能源近期为中国银行广州开发区分行相关业务提供担保 [1] - 上述担保均在股东大会批准的额度内进行 [1] 累计担保状况 - 截至公告披露日公司及控股子公司累计对外担保总额为27071亿元 [1] - 累计担保总额占2024年度经审计合并报表净资产的23061% [1] - 当前担保余额为18781亿元 [1] - 担保余额占2024年度经审计合并报表净资产的15998% [1] - 公司无逾期担保等情况 [1]

担保额度 - 2025年度公司（含控股子公司）对外担保金额上限336.69亿元[1] - 对合并报表内子公司担保额度329.01亿元[1] - 合并报表内子公司为公司担保额度2.10亿元[1] - 对合营或联营公司担保额度5.58亿元[1] 近期担保业务 - 2025年11月17日为子公司2亿融资租赁业务担保，实际发生0元[3] - 2025年11月6日协鑫智慧能源为广州蓝天担保，实际发生11830.12万元[4] - 2025年11月21日为如东智慧6250万元授信担保，实际发生0元[5][6] 担保占比 - 累计对外担保总额2707105.95万元，占2024年度净资产230.61%[8] - 非对子公司担保总额47410.20万元，占比4.04%[8] - 对子公司担保总额1840156.94万元，占比156.76%[8] - 子公司间担保总额819538.81万元，占比69.81%[8]