公司公告 - 协鑫能科将于2025年8月15日召开2025年第四次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》等多项议案 [1]

独立董事提名 - 罗正英被提名为协鑫能源科技第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[21][22] - 具备上市公司运作知识和五年以上工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，满足特定资格条件[18] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37] 审查情况 - 已通过公司第八届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 不存在不得担任公司董事的情形[2] - 符合相关法规和规则规定的任职资格和条件[3]

董事会提名 - 公司董事会提名罗正英为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等情况符合规定[20][21] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[26] - 被提名人近三十六个月内未受相关谴责批评[32] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38] - 提名人授权报送声明，承担法律责任[38] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[38]

董事会组成 - 公司第九届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 第九届董事会董事任期三年[3] 股权结构 - 朱钰峰持诸暨秉颐0.50%份额，该企业持公司1.64%股份[7] - 朱共山控制公司48.03%股份[10] - 费智持诸暨秉颐99.49%份额，该企业持公司1.64%股份[12] 人员关联 - 朱战军等部分人员与控股股东或无关联或关联情况未完整表述[13][17][20][22][23] - 股东等与其他董事、高管无关联及相关不良情形[24] 任职资格 - 罗正英等部分人员取得独立董事资格证书[22][24] - 奚力强未取得但承诺参加培训取得[25]

独立董事提名 - 刘敦楠被提名为协鑫能源科技第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[33] - 担任境内上市公司独立董事数量不超三家[36] - 在该公司连续任职独立董事未超六年[37] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 遵守规定确保有精力履职，不符资格及时报告辞职[39] - 授权董秘报送信息并承担法律责任[39]

独立董事候选人资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[7] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[22][23] - 近十二个月内无相关规定情形[28] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37]

董事会提名 - 公司董事会提名奚力强为第九届董事会独立董事候选人[1] 资格条件 - 被提名人承诺参加培训并取得相关资格证书[6] - 被提名人及其直系亲属无相关任职、持股等不符合规定情况[19][20][21][22][23][25][26] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35]

股东会时间 - 2025年第四次临时股东会召开时间为8月15日14:00[2][16][17][18] - 股权登记日为8月12日[2][22] - 登记时间为8月14日9:30－11:30、13:00－15:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为8月15日，交易系统9:15 - 9:25等时段，互联网9:15至15:00[2][16][17] - 投票代码为"362015"，简称为"协鑫投票"[14] 选举事项 - 需选出第九届董事会非独立董事6人、独立董事3人[5][19] - 选举非独立董事股东票数=股份总数×6 [15] - 选举独立董事股东票数=股份总数×3 [15] 其他 - 会议采用现场表决与网络投票相结合[3] - 议案须经出席股东表决权过半数通过[6] - 非累积投票提案填报表决意见为同意等[14] - 股东互联网投票需办身份认证[17] - 授权委托书有效期至股东会结束[18] - 参会股东需登记参加现场会议[22]

董事会会议 - 第八届董事会第四十四次会议于2025年7月30日召开，9名董事全出席[1] - 第九届董事会由9人组成，非独6人、独董3人[2][3] 董事选举 - 非独立董事候选人朱钰峰等6人表决全票通过[3] - 独立董事候选人罗正英等3人表决全票通过[4][5] 股东会安排 - 决定于2025年8月15日召开2025年第四次临时股东会，登记日8月12日[6] - 提请召开临时股东会议案表决全票通过[7] 任期规定 - 非独、独董候选人任期三年，自股东会通过至第九届董事会届满[2][4] 任职审查 - 独立董事候选人任职资格及独立性需深交所审查无异议后才可提交选举[4] 人员限制 - 董事会中兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[3][5]

股价及交易数据 - 截至2025年7月29日收盘 公司股价报收于13 04元 下跌0 76% 换手率4 49% 成交量72 89万手 成交金额9 42亿元 [1] - 资金流向显示主力资金净流出4639 19万元 占比成交额4 92% 其中超大单净流出457 00万元 大单净流出4182 19万元 中单净流出404 29万元 小单净流入4234 90万元 [1] 财务业绩 - 2025年一季报显示 公司营业总收入29 33亿元 同比增长21 49% 归属净利润2 54亿元 同比增长35 15% 扣非净利润1 93亿元 同比增长176 61% [1] - 流动比率0 981 速动比率0 959 资产负债率66 23% [1] 公司基本信息 - 公司成立于1992年 位于无锡市 主要从事电力 热力生产和供应业 注册资本162332 4614万人民币 实缴资本162332 46万人民币 法定代表人为朱钰峰 [1] 对外投资及商业活动 - 公司对外投资15家企业 参与招投标项目9次 拥有商标信息11条 专利信息3条 行政许可14个 [2]