关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的 协鑫能源科技股份有限公司独立董事 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规、规范性文件 以及《协鑫能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司 独立董事制度》的有关规定，作为协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"）独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，我们对拟提交公司第 八届董事会第二十一次会议审议的《关于收购浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司34% 股权暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见： 李明辉 王震坡 4、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》规定的上市公司重大资产重组。公司董事会审议上述关联交易事项时， 关联董事需按规定回避表决。 基于上述，我们认为：公司本次收购构成的关联交易符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他无关联关系股东利益 的情形。我们同意将上述事项及其 ...

二、关于《关于收购浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司34%股权暨关联交易的 议案》的独立意见 协鑫能源科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规、规范性文件 以及《协鑫能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司 独立董事制度》的有关规定，作为协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"）独立董事，本人认真审阅了提交第八届董事会第二十一次会议审 议的相关会议文件，基于独立判断的立场，经审慎讨论后发表如下独立意见： 一、关于《关于出售下属子公司股权后被动形成对外担保的议案》的独立意 见 独立董事认为：鉴于本次资产出售完成后，广西协鑫中马分布式能源有限公 司（现已更名为"广西中马投控分布式能源有限公司"）将不再纳入公司合并报 表范围，公司控股子公司对上述原下属子公司已有的担保事项将成为公司控股子 公司对第三方单位的担保事项。本次被动形成的对外担 ...

[2023]0021378 浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司 审计报告及财务报表 (2022 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日止 ） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-3 | | í í | 已审财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | ર-6 | | | 财务报表附注 | | 1-29 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 [2023]0021378 ( ) 2023 8 31 2022 12 31 2023 1-8 2022 2023 8 31 2022 12 31 2023 1-8 2022 1 1 3 2 2345 | | 资产负债表(续) | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 编带 | 2023年8月31日 有限公司 | | (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | | | | | 附注五 | 2023年8月31日 | 202 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-123 协鑫能源科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议通知于 2023 年 12 月 3 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 8 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 1、审议通过了《关于出售下属子公司股权后被动形成对外担保的议案》，本 议案尚需提交公司股东大会审议； 董事会认为：本次对外提供担保是因公司出售下属子公司股权被动导致，交 易各方对担保事项的后续处理方案在相关股权转让协议中已作明确安排，且交易 对方已向公司下属子公司为目标公司提供的担保提供反担保。同时，公司积极采 取应对措施，督促广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司尽快提供新的担 保以解除公司子公 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-125 协鑫能源科技股份有限公司 关于收购浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司 34%股权暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于收购浙江建德 协鑫抽水蓄能有限公司 34%股权暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1、本次交易的基本情况 公司根据未来发展需要，并为提升公司综合实力，公司全资子公司协鑫智慧 能源（苏州）有限公司（以下简称"协鑫智慧能源"）拟以自筹资金现金收购江 苏协鑫电力有限公司（以下简称"协鑫电力"）持有的公司下属控股子公司浙江 建德协鑫抽水蓄能有限公司(以下简称"建德抽水蓄能"、"标的公司"、"目标 公司")34%的股权（以下简称"本次交易"、"本次关联交易"）。本次交易完 成前，公司全资子公司协鑫智慧能源持有标的公司 51%的股权，协鑫电力持有标 的公司 34%的股权，标的公司为公司下属控股子公司 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 协鑫智慧能源（苏州）有限公司拟股权收购所涉及的 浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中同华沪评报字（2023）第 2106 号 共壹册 第壹册 中同华资产评估（上海）有限公司 China Alliance Appraisal（Shanghai）Co.,Ltd. 日期: 2023 年 11 月 9 日 地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 3 层 B 座 邮编：200120 电话:021-69350688 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131200011202300114 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华沪合同字[2023]176号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华沪评报字(2023)第2106号 | | 报告名称: | 协鑫智慧能源(苏州)有限公司拟股权收购所涉及 的浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司股东全部权益价 | | | 值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 233,361,508. 16元 | | 评估报告日: ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-122 协鑫能源科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司未在下列期间内回购股份： 1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告 日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月28日召开第 八届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。董事会 同意公司使用自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次以集 中竞价交易方式回购，用于回购的资金总额为不低于人民币50,000万元（含）且 不超过人民币100,000万元（含），回购价格不超过人民币20.85元/股（含）。具 体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。本次回购的股份将用于股权激励、 员工持股计划或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。具体内容详 见2022年12月29日、2022年12月31日披露于 ...

国浩律师（北京）事务所 关于协鑫能源科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的律师见证法律意见书 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关资料和事 实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律 意见如下： 一、本次股东大会的召集 （一）本次股东大会的召集人 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。 国浩京证字[2023]第 0866 号 致：协鑫能源科技股份有限公司 根据协鑫能源科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，并依据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（下称"《治理准则》"）等法律、行政法规、 规范性文件以及《协鑫能源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《协 鑫能源科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称"《股东大会议事规则》"）的 规定，国浩律师（北京）事务所（下称"本所"）指派律师 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-121 （1）现场会议时间：2023年12月1日（周五）14:00起 （2）网络投票时间：2023年12月1日； 协鑫能源科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年12月1日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月1日9:15至2023年12月1日 15:00的任意时间。 2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中 心）。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于协鑫能源科技股份有限公司 2023 年上半年持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：协鑫能科 | | --- | | 保荐代表人姓名：冯进军 联系电话：18217129826 | | 保荐代表人姓名：卞 韧 联系电话：15622245010 | | 现场检查人员姓名：冯进军、高文超、高天驹 | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 | | 年 月 日 现场检查时间：2023 11 16 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司最新现行的公司章程、公司治理的相关制度文件；查阅股东大会、 | | 董事会、监事会会议决议及会议记录、独立董事和董事会专门委员会的履职记录等。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 √ | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会 ...