第八届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-116 协鑫能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会 议通知于 2023 年 11 月 10 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2023 年 11 月 15 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 1、审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议； 公司于 2022 年 10 月 17 日、2023 年 3 月 13 日分别召开 2022 年第四次临时 股东大会、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-117 协鑫能源科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2022 年 10 月 17 日、2023 年 3 月 13 日分别召开 2022 年第四次临时 股东大会、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了关于向不特定对象发行可 转换公司债券的相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行 可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事 宜的顺利进行，同意将本次可转换公司债券发行的股东大会决议有效期自原有效 期届满之日起延长 12 个月。除上述延长决议有效期外，本议案不涉及调整本次 发行方案的其他内容。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《 ...

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会 议决定于2023年12月1日（周五）召开公司2023年第七次临时股东大会，审议董 事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-119 协鑫能源科技股份有限公司 关于召开2023年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月1日（周五）14:00 股权登记日：2023年11月24日（周五） 1、股东大会届次：本次股东大会是2023年第七次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月1日（周五）14:00起 （2）网络投票时间：2023年12月1日； 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-115 协鑫能源科技股份有限公司 关于收购协鑫新能源控股有限公司子公司股权暨关联交易 事项补充说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"协鑫能科"）于 2023 年 10 月 13 日发布《关于收购协鑫新能源控股有限公司子公司股权暨关联 交易的公告》（公告编号：2023-104），公司控股子公司苏州工业园区鑫坤能清洁 能源有限公司（以下简称"苏州鑫坤能"）拟以自筹资金现金收购协鑫新能源控 股有限公司（00451.HK）（以下简称"协鑫新能源"）下属 13 家子公司持有的 36 个目标公司/标的公司全部股权（以下简称"标的股权"），以实际收购协鑫新能源 583.87 兆瓦光伏发电项目（以下简称"本次交易"或"本次收购"）。现公司就本 次交易相关事项补充说明如下： （除特别注明外，金额单位均为人民币万元；所列数据可能因四舍五入原因 而与相关单项数据之和尾数不符。） | 项目名称 | 装机容量 | | | 2022 年 12 月 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-114 协鑫能源科技股份有限公司 关于回购公司股份达 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月28日召开第 八届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。董事会 同意公司使用自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次以集 中竞价交易方式回购，用于回购的资金总额为不低于人民币50,000万元（含）且 不超过人民币100,000万元（含），回购价格不超过人民币20.85元/股（含）。具 体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。本次回购的股份将用于股权激励、 员工持股计划或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。具体内容详 见2022年12月29日、2022年12月31日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-113 协鑫能源科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年10月30日（周一）14:00起 （2）网络投票时间：2023年10月30日； 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年10月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月30日9:15至2023年10月30 日15:00的任意时间。 2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协 ...

国浩律师（北京）事务所 关于协鑫能源科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的律师见证法律意见书 根据协鑫能源科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，并依据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（下称"《治理准则》"）等法律、行政法规、 规范性文件以及《协鑫能源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《协 鑫能源科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称"《股东大会议事规则》"）的 规定，国浩律师（北京）事务所（下称"本所"）指派律师出席了公司 2023 年第 六次临时股东大会（下称"本次股东大会"），现就公司本次股东大会召开的有关 事宜出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席 会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序和表决结 果发表意见。本法律意见书仅供公司本 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为29.66亿元人民币，同比增长3.47%[4] - 公司2023年1-9月实现营业收入859,309.18万元，同比增长8.82%[10] - 公司2023年第三季度营业总收入为78.97亿元，同比增长[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元人民币，同比下降54.10%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6550.61万元人民币，同比增长199.98%[4] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为92,609.04万元，同比增长40.42%[10] - 净利润为9.66亿元，同比增长42.5%[23] - 归属于母公司股东的净利润为9.26亿元，同比增长40.4%[23] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为14.01亿元人民币，同比增长52.07%[4] - 经营活动产生的现金流量净额增长52.07%至1,401,187,900.04元，主要由于经营业绩优于上年同期[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9,394,067,131.11元，同比增长17.0%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为1,401,187,900.04元，同比增长52.1%[26] - 投资活动产生的现金流量净额改善94.69%至-96,655,169.00元，主要由于股权处置收益和债权清偿收益较大[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-96,655,169.00元，同比改善94.7%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额下降128.99%至-784,486,093.20元，主要由于上年同期非公开发行A股股票募集资金到位[7] - 筹资活动产生的现金流量净额为-784,486,093.20元，同比下降129.0%[26] - 期末现金及现金等价物余额为3,814,085,187.32元，同比下降10.9%[26] 资产与负债 - 公司总资产为284.81亿元人民币，同比下降4.86%[4] - 公司资产总额为2,848,149.69万元，较上年度末减少4.86%[10] - 归属于上市公司股东的所有者权益为107.48亿元人民币，同比增长4.00%[4] - 流动资产合计为92.40亿元，同比增长5.4%[21] - 非流动资产合计为192.42亿元，同比下降9.1%[21] - 流动负债合计为70.22亿元，同比增长[22] - 长期借款为66.66亿元，同比增长[22] - 公司2023年9月30日货币资金为42.6亿元，较年初增加4.9亿元[20] - 公司2023年9月30日应收账款为25亿元，较年初减少5.4亿元[20] - 公司2023年9月30日应收票据为2.08亿元，较年初增加0.48亿元[20] - 公司2023年9月30日交易性金融资产为4609.77万元[20] - 公司2023年9月30日应收款项融资为5846.48万元，较年初增加3525.45万元[20] 投资收益与收益 - 非流动资产处置损益为6.94亿元人民币，主要系报告期内取得的股权处置收益和债权清偿收益[5] - 投资收益为6.63亿元，同比增长23.4%[23] - 其他收益增长143.32%至112,146,317.14元，主要由于政府补助增加[7] - 公司2023年第三季度综合收益总额为965,422,101.20元，同比增长45.0%[24] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为925,638,618.78元，同比增长43.0%[24] - 基本每股收益为0.5729元，同比增长33.2%[24] 研发与开发支出 - 开发支出增加76.15%至73,388,882.17元，主要由于新能源开发项目和换电项目投入增加[7] - 研发费用为1398.41万元，同比增长13.1%[23] 合同负债与未分配利润 - 合同负债增长83.88%至187,685,367.88元，主要由于预收合同款项增加[7] - 未分配利润增长56.07%至1,702,383,381.78元，主要由于本期增加的归母净利润[7] 销售费用 - 销售费用增长44.66%至95,405,092.26元，主要由于数字能源业务市场开拓力度加大[7] 股东与股权 - 天津其辰投资管理有限公司持有42.72%的股份，为最大股东[8] - 协鑫创展控股有限公司持有5.31%的股份，为第二大股东[8] 能源项目与装机容量 - 公司并网运营总装机容量为2921.90MW，其中燃机热电联产1777.14MW，风电743.90MW，垃圾发电116MW，燃煤热电联产257MW[14] - 公司2023年1-9月完成结算电量70.86亿千瓦时，同比减少4.49%[14] - 公司2023年1-9月完成垃圾处置量167.49万吨，同比增加7.88%[14] - 公司规划3年内在长三角和大湾区建设运营50个全液冷超充站[12] - 公司拥有数字能源的核心知识产权，完成申请专利、软件著作权共计310件[11] - 公司在移动储能领域实现多站协同、多能互补，延长电池寿命近20%[13] - 公司市场化交易服务电量192亿kWh，配电项目累计管理容量2111MVA[14] - 公司投运储能、分布式能源、微网等能源服务项目超40项[15] - 公司下属子公司年产20GWh储能系统项目投产[19] 可转换公司债券 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过[16] 报告与审计 - 公司第三季度报告未经审计[27]

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-111 协鑫能源科技股份有限公司 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核协鑫能源科技股份有限公司2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事均亲自出席了本次监事会。会议由监事 会主席闫浩先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召 开合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...

二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-110 协鑫能源科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议经表决形成以下决议： 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十九次会议决议。 2、公司第八届董事会审计委员会第六次会议决议。 特此公告。 协鑫能源科技股份有限公司董事会 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案详见同日披露于巨 ...