东信和平科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-16 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星 期五）下午 14:00 前访问（（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 东信和平科技股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月二十日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资 讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。为便于广大投资者进一步 详细了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五 ...

关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步推动东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"） 业务国际 化战略，积极拓展海外业务，公司拟以自有资金和东信和平（新加坡）有限公司 （以下简称"新加坡公司"）共同出资 100 万美元在印度尼西亚投资设立子公司 东信和平（印度尼西亚）有限公司（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名 称为准，以下简称"印尼公司"）。 为确保对外投资事项顺利实施，授权公司董事长或董事长授权的其他代表签 署、执行与本次对外投资相关的文件、办理本次对外投资相关事宜。 2024 年 3 月 4 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于设立东 信和平（印度尼西亚）有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和 《公司章程》等有关规定，上述对外投资事项在董事会决策权限以内，无需 提交公司股东大会审议批准。 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-04 东信和平科技股份有限公司 5、股权结构：公司持有印尼公司 99%股权 ，新加坡公司持有印尼公司 1% ...

东信和平科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会 议通知于 2024 年 2 月 28 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会 议的召集、召开符合《中华民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司 章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于设立东信和平（印度尼西亚）有限公司的议案》 全体董事一致同意设立东信和平（印度尼西亚）有限公司。具体内容详见同 日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的 《关于对外投资设立子公司的公告》。 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-03 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第五次会议决议。 特此公告。 东信和平科技股份有限公司 董 事 ...

东信和平科技股份有限公司 东信和平科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司（以下简称"东信和平"或"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第八届董事会第四次会议、2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大 会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见 公司于 2023 年 12 月 2 日披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》《关于变更会计 师事务所的公告》及 2023 年 12 月 19 日披露的《2023 年第三次临时股东大会决议公 告》。 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-01 1 东信和平科技股份有限公司 一、本次变更情况 近日，公司收到了容诚会计师事务所《关于变更东信和平科技股份有限公司签字注 册会计师的说明函》，容诚会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原委派杨楠女 士、蔡新春先生为 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-51 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、退股减资事项概述 东信和平科技股份有限公司（以下简称"东信和平"或"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于东信和平（新加坡）有限公司股 东退股减资的议案》，同意东信和平（新加坡）有限公司（以下简称"新加坡公司"） 股东 Chew Tee Kiong,Andy （以下简称"Andy"）先生进行退股减资。具体情况详见 公司于 2023 年 11 月 25 日披露的《关于控股子公司减资暨少数股东退出的公告》。 二、退股减资工作完成情况 截至本公告日，新加坡公司已支付 Andy 先生全部退股款项，Andy 先生不再持有新 加坡公司股份，新加坡公司注册资本由 75.2 万新元减少至 65.2 万新元。目前，新加坡 公司注册资本变更工作已在新加坡会计和企业监管局备案确认完成。 三、对公司的影响 本次退股减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和 经营成果造 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-50 东信和平科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 18 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长万谦先生 6、会议的召集和召开符合《中华人 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 东信和平科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受东信和平科技股份有限公 司（以下简称"东信和平"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本法律意见书仅供公司 2023 年第三次临时股东大会之目的使用。本所律 师同意将本法律意见书随东信和平本次股东大会其他信息披露资料一并公告， 并 ...

东信和平科技股份有限公司 东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-49 关于归还募集资金的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 13 日召开第七届 董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币 30,000 万元的闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期归 还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日披露于《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2022-49）。 2023 年 12 月 6 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 30,000 万元 全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集 资金的归还情况及时通知了保荐机构招商证券股份有限公司及保荐 ...

独立董事发表的事前认可意见 东信和平科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主 板上市公司规范运作》及《东信和平科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为东信和平科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对拟提交给公司第八届董事会第四次会议审议的相关文 件，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 我们就拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）事项与公司管理层、会计师事务 所进行了提前沟通，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关 业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、 公允的审计服务，满足公司2023年度审计工作的要求。公司拟聘请会计师事务所事项不 存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司2023年度审计机构，并 ...

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-46 东信和平科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议通知于 2023 年 11 月 26 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式 召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的 资质、经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜 任能力、投资者保护能力，满足公司2023年度审计工作的要求。同意拟聘任容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，审计费用为50万元。 具体内容 详见同日 ...