第八届董事会第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议通知于 2023 年 11 月 26 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式 召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。 东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-45 东信和平科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 全体董事一致同意拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构，聘期一年，审计费用为 50 万元。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于变更会计师事务所的公告》。 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见，具体内容 详见 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-48 东信和平科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 12 月 18 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）委托他人 出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：20 ...

独立董事发表的相关独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《东信和平科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为东信和平科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第八届董事会第四次会议相关事项进行了认真审 阅，并就相关情况向公司进行了询问。现基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如 下： 一、关于变更会计师事务所的独立意见 经核查，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力，具备从事证券期货相关业务审计资格，能够满足公司 2023 年度 审计工作的要求。公司本次聘任审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规 定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司股东 大会审议。 独立董事：辛阳、张立强、肖作平 2023 年 12 月 2 日 东 ...

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-47 东信和平科技股份有限公司 东信和平科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）； 2.原聘任会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环会计师事务所"）； 3.变更会计师事务所的原因：中审众环会计师事务所自 2016 年起担任东信和平科 技股份有限公司（以下简称"公司"）审计机构，已连续 7 年为公司提供审计服务。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，拟聘请容诚会计师事 务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司已就拟变更会计师事务所的相关事宜 与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确 认无异议； 4.公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董事发表 了同意的事前认可意见和独立意见； 5.本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟 ...

独立董事的相关独立意见 独立董事：辛阳、张立强、肖作平 2023 年 11 月 25 日 东信和平科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《东信和平科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为东信和平科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第八届董事会第三次会议相关事项进行了 认真审阅，并就相关情况向公司进行了询问。现基于独立、客观判断的原则，发表独立 意见如下： 一、关于聘任公司副总经理的独立意见 1、本次公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》《公司章程》等 有关法律法规的规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形； 2、经对程治国先生简历及相关资料的审查，我们认为其具备履行职责所必需的专 业或行业知识，能够胜任公司相应岗位的职责要求，未曾受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-44 东信和平科技股份有限公司 关于控股子公司减资暨少数股东退出的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司（以下简称"东信和平"或"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于东信和平（新加坡）有限公司股 东退股减资的议案》。具体情况如下： 一、本次退股减资概述 截至目前，公司控股子公司东信和平（新加坡）有限公司（以下简称"新加坡公司"） 注册资本 75.2 万新元，其中公司持有其 80%股权，自然人 Chew Tee Kiong,Andy（以下 简称"Andy"）持有其 20%股权。 自然人股东 Andy 先生通过退股方式退出，不再持有新加坡公司的股权。本次退股 减资完成后，新加坡公司将由公司控股子公司变为公司全资子公司，注册资本由 75.2 万新元减少至 65.2 万新元。 新加坡公司于 2005 年成立，注册资本为 75.2 万新元，主要从事智能卡产品的开发、 销售业务。经审计，202 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-43 东信和平科技股份有限公司 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 第八届董事会第三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议通知于 2023 年 11 月 20 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方 式召开。会议应出席董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任程治国先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次会议审议通过之日 起至公司第八届董事会届满之日止。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 2、审议通过《关于东信和平（新加坡）有限公司股东退股减资的议案》 同 ...

东信和平科技股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事 务代表黄少芬女士递交的书面辞职申请。黄少芬女士因个人原因申请辞去公司证券事 务代表职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。黄少芬女士的辞职申请自送达公司 董事会之日起生效。 截至本公告披露日，黄少芬女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。公司及董事会对黄少芬女士在任职期间为公司所做出的贡献表示 衷心感谢。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资 格的相关人士担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。 特此公告。 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-42 东信和平科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 董 事 会 二○二三年十一月二十三日 1 东信和平科技股份有限公司 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入3.45亿元，同比增长21.13%；年初至报告期末为10.45亿元，同比增长18.10%[3] - 营业总收入本期为10.45亿元，上期为8.85亿元，同比增长18.10%[21] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润3734.49万元，同比增长18.61%；年初至报告期末为1.04亿元，同比增长71.31%[3] - 净利润本期为1.11亿元，上期为0.67亿元，同比增长66.72%[22] - 归属母公司股东的净利润本期为1.04亿元，上期为0.61亿元，同比增长71.31%[22] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6175.44万元，同比减少52.11%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比减少6719万元；投资活动产生的现金流量净额同比减少647万元[12] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额同比减少9340万元；现金及现金等价物净增加额同比减少1.77亿元[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为12.77亿元，上期为10.35亿元，同比增长23.39%[25] - 收到的税费返还本期为0.37亿元，上期为0.20亿元，同比增长88.16%[25] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计为13.5008003266亿美元，上年同期为10.9352274308亿美元[26] - 2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为9.7644664201亿美元，上年同期为6.1866207338亿美元[26] - 2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.5327886168亿美元，上年同期为1.6212223752亿美元[26] - 2023年第三季度支付的各项税费为0.6766343675亿美元，上年同期为0.392217221亿美元[26] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为0.6175442036亿美元，上年同期为1.289451384亿美元[26] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为24527.79美元，上年同期为405.22万美元[26] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为1805.343081万美元，上年同期为1560.969125万美元[26] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为0，上年同期为5100.56万美元[26] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为1.0410318786亿美元，上年同期为6171.333103万美元[26] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 6277.700046万美元，上年同期为1.1462122621亿美元[26] 资产相关 - 报告期末总资产27.90亿元，较上年度末下降3.16%；归属上市公司股东的所有者权益15.66亿元，较上年度末增长3.36%[4] - 报告期末应收票据余额2365万元，较年初下降65.71%；应收账款余额2.18亿元，较年初增长65.86%[8] - 报告期末合同负债余额4.78亿元，较年初增长31.18%；少数股东权益余额2157万元，较年初增长39.85%[9] - 2023年9月30日货币资金为1,642,972,896.21元，较1月1日的1,705,827,454.29元有所减少[17] - 2023年9月30日应收票据为23,653,877.71元，较1月1日的68,984,243.89元减少；应收账款为218,303,122.39元，较1月1日的131,620,664.14元增加[18] - 2023年9月30日预付款项为14,266,942.11元，较1月1日的55,499,790.46元减少；其他应收款为9,783,085.20元，较1月1日的15,936,594.69元减少[18] - 2023年9月30日存货为563,441,910.56元，较1月1日的563,277,881.66元略有增加[18] - 2023年9月30日流动资产合计为2,513,035,825.65元，较1月1日的2,593,795,849.88元减少；非流动资产合计为276,886,015.98元，较1月1日的287,274,375.74元减少[18] - 2023年9月30日资产总计为2,789,921,841.63元，较1月1日的2,881,070,225.62元减少[18] 负债与所有者权益相关 - 流动负债合计本期为11.37亿元，上期为12.83亿元，同比下降11.37%[19] - 非流动负债合计本期为0.65亿元，上期为0.67亿元，同比下降3.30%[19] - 负债合计本期为12.02亿元，上期为13.50亿元，同比下降10.98%[19] - 所有者权益合计本期为15.88亿元，上期为15.31亿元，同比增长3.72%[19] 其他财务指标相关 - 年初至报告期末财务费用同比下降398.02%；投资收益同比增长125.92%[10] - 本报告期非经常性损益合计90.59万元；年初至报告期末为295.76万元[6] - 基本每股收益本期为0.1790元，上期为0.1045元，同比增长71.29%[23] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为42,123，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 中电科东方通信集团有限公司持股比例29.38%，持股数量170,523,929股；珠海普天和平电信工业有限公司持股比例14.83%，持股数量86,097,220股[14] - 公司控股股东中电科东方通信集团有限公司持有珠海普天和平电信工业有限公司57.8%股份，二者互为一致行动人[15]

活动基本信息 - 活动类别为分析师会议、媒体采访、业绩说明会、现场参观、主题投教活动 - 走进上市公司 [2] - 参与单位及人员为华泰证券广东分公司、中山市中山五路营业部及其他机构、个人投资者合计 17 人 [2] - 活动时间为 2023 年 10 月 16 日 14:30 - 16:30 [2] - 活动地点为公司展厅、会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事、副总经理黄小鹏，董事、副总经理、董事会秘书陈宗潮，证券事务代表黄少芬 [2] 公司规划与管理 资本运作规划 - 已制定完整资本运作规划体制，以增强数字身份安全核心竞争力为目的，产融结合实现外延式发展，挖掘数字经济市场化优质标的，通过产业链寻求并购整合机会，实现产业经营与资本运营融合发展 [2] 市值管理工作 - 明确建立市值管理长效机制的重要性，通过战略调整、强化客户关系、技术创新、提升财务效率以及可持续发展等举措，传递公司经营亮点和投资价值，引导投资者关注中长期发展潜力，打造科学市场价值观，利用资本运作手段提升公司价值 [2][3] 股东分红回报机制 - 高度重视投资者关系，以实现股东利益最大化为宗旨，制定每三年的股东回报规划，建立持续、稳定、科学的回报机制；自上市以来累计分红 17 次，累计分红总额达 3.6 亿元，将继续完善治理结构等，延续稳健分红机制，提高投资者回报 [3] 物联网布局与发展 - 随着物联网应用领域发展，市场产生大量数字身份及安全产品使用需求；公司专注身份识别与数据安全管理业务，聚焦金融、通信等关键垂直领域，以国密安全体系和数字身份 + 行业应用解决方案为基础，推动数字身份核心产品在重点应用场景中的应用，为全球客户提供安全可靠的数字身份安全产品和解决方案 [3]