二、本规划制定的原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司 当年的实际经营情况和可持续发展。 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）的分红决策和监督机制， 积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 等法律法规和《东信和平科技股份有限公司章程》的相关规定，公司制订了《未来三年 （2024-2026年）股东回报规划》，具体如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 股东回报规划的制定着眼于长远和可持续的发展，充分重视对投资者的合理回报，综合 分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、公司盈利能力、股东回报、社会资金成 本及外部融资环境等因素；充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶 段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；平衡股东的合理投资回报和公司 长远发展，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制。 公司董事会、监 ...

公司章程 2024年4月修订 1 | 第一章 总 则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股 份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股 东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 董 事 22 | | | 第二节 独立董事 24 | | | 第三节 董事会 29 | | | 第四节 董事会专业委员会 32 | | | 第五节 董事会秘书 35 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 监事会 37 | | | 第一节 监 事 37 | | | 第二节 监事会 38 | | | 第八章 党组织 39 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 40 ...

独立董事 2023 年度述职报告 东信和平科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （辛阳） 作为东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按 照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定和要求，忠实履行职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审 议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利 益。现将本人 2023 年度独立董事工作汇报述职如下： 一、独立董事的基本情况 辛阳，1977 年出生，现任公司独立董事、北京邮电大学网络空间安全学院教授博导、 灾备技术国家工程研究中心副主任、北京邮电大学灾备与数据安全中心主任，中国密码学会 理事、教育科普委员会副主任、北京信息灾备技术产业联盟秘书长。 2023 年任职期间，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理 办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 年度履职情况 2023 年任职期间，本人严格按照法律法规、 ...

公司概况 - 公司成立于1998年，2004年在深交所上市，股票代码002017[27] - 拥有5家控股子公司、4个全球产业基地、3大区域营销中心和5个技术支持中心[27][31] - 全球员工人数超1500人，累计向60多个国家和地区800多家客户提供产品与服务[27] 业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为107,249万元、128,574万元、138,217万元[73] - 2021 - 2023年净利润分别为4,346万元、9,174万元、17,184万元[73] - 2021 - 2023年纳税总额分别为5,515万元、9,200万元、9,207万元[73] - 2021 - 2023年每10股派息数（含税）分别为0.50元、1.00元、1.50元（拟实施）[76] - 2021 - 2023年派现总额（含税）分别为2,232.43万元、4,464.86万元、8,706.48万元（拟实施）[76] 研发情况 - 2021 - 2023年研发人员总数分别为421人、435人、449人[181] - 2021 - 2023年研发人员数量占比分别为25.84%、28.54%、30.57%[182] - 2021 - 2023年研发投入金额分别为102,704,544.98元、113,648,342.78元、133,483,277.88元，占营业收入比例分别为9.58%、8.84%、9.66%[187] - 2021 - 2023年授权专利累计数分别为203项、228项、272项[195] 环保数据 - 2023年环保总投入150万元，无环保处罚事件，环保设施同步运转率、污染物监测合格率、环保指标达成率均为100%，废水排放量为0吨[38] - 2023年合规排放废气14.378吨，收集处置固体废弃物447吨，其中废塑料312吨、废纸135吨，处置危险废弃物15.882吨[158][160] 客户与产品 - 2023年产品合格率100%，国内客户满意度调查得分97.45，客户投诉解决率100%[174] - 2023年成功交付约1000万张PETG产品、100万张RPVC产品以及20万张PET产品[170] 其他 - 2023年对外信息披露公告数33份，互动易投资者问题回复率109%，董事会独立董事占比100%[39] - 员工劳动合同签订率100%，少数民族员工74人，员工培训总投入58.1万元，总时长1545.5小时，安全教育培训参与人次6231[40] - 2023年对外捐赠72000元，志愿服务参与人次20，总时长40小时，购买扶贫产品242184元[41] - 2023年公司接待投资者现场调研次数为1次，人数为17人[79] - 2023年公司党支部组织开展廉洁警示教育30余次，累计参与1950余人次[95][96] - 数据安全总投入261万元[176]

东信和平科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会 议通知于 2024 年 2 月 28 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会 议的召集、召开符合《中华民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司 章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于设立东信和平（印度尼西亚）有限公司的议案》 全体董事一致同意设立东信和平（印度尼西亚）有限公司。具体内容详见同 日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的 《关于对外投资设立子公司的公告》。 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-03 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第五次会议决议。 特此公告。 东信和平科技股份有限公司 董 事 ...

关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步推动东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"） 业务国际 化战略，积极拓展海外业务，公司拟以自有资金和东信和平（新加坡）有限公司 （以下简称"新加坡公司"）共同出资 100 万美元在印度尼西亚投资设立子公司 东信和平（印度尼西亚）有限公司（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名 称为准，以下简称"印尼公司"）。 为确保对外投资事项顺利实施，授权公司董事长或董事长授权的其他代表签 署、执行与本次对外投资相关的文件、办理本次对外投资相关事宜。 2024 年 3 月 4 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于设立东 信和平（印度尼西亚）有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和 《公司章程》等有关规定，上述对外投资事项在董事会决策权限以内，无需 提交公司股东大会审议批准。 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-04 东信和平科技股份有限公司 5、股权结构：公司持有印尼公司 99%股权 ，新加坡公司持有印尼公司 1% ...

东信和平科技股份有限公司 东信和平科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司（以下简称"东信和平"或"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第八届董事会第四次会议、2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大 会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见 公司于 2023 年 12 月 2 日披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》《关于变更会计 师事务所的公告》及 2023 年 12 月 19 日披露的《2023 年第三次临时股东大会决议公 告》。 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-01 1 东信和平科技股份有限公司 一、本次变更情况 近日，公司收到了容诚会计师事务所《关于变更东信和平科技股份有限公司签字注 册会计师的说明函》，容诚会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原委派杨楠女 士、蔡新春先生为 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-51 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、退股减资事项概述 东信和平科技股份有限公司（以下简称"东信和平"或"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于东信和平（新加坡）有限公司股 东退股减资的议案》，同意东信和平（新加坡）有限公司（以下简称"新加坡公司"） 股东 Chew Tee Kiong,Andy （以下简称"Andy"）先生进行退股减资。具体情况详见 公司于 2023 年 11 月 25 日披露的《关于控股子公司减资暨少数股东退出的公告》。 二、退股减资工作完成情况 截至本公告日，新加坡公司已支付 Andy 先生全部退股款项，Andy 先生不再持有新 加坡公司股份，新加坡公司注册资本由 75.2 万新元减少至 65.2 万新元。目前，新加坡 公司注册资本变更工作已在新加坡会计和企业监管局备案确认完成。 三、对公司的影响 本次退股减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和 经营成果造 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 东信和平科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受东信和平科技股份有限公 司（以下简称"东信和平"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本法律意见书仅供公司 2023 年第三次临时股东大会之目的使用。本所律 师同意将本法律意见书随东信和平本次股东大会其他信息披露资料一并公告， 并 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-50 东信和平科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 18 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长万谦先生 6、会议的召集和召开符合《中华人 ...