业绩报告 - 公司于2024年4月20日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年4月26日15:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 董事长万谦等出席业绩说明会[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年4月26日下午14:00前访问指定页面或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

监事会会议情况 - 2023年以现场和通讯方式召开5次会议，审议18项议案[2] - 各次会议分别审议报告、选举、变更等议案[2][3] 监事会评价 - 认为股东大会、董事会程序合法，内控完善[4] - 认为定期报告等内容客观真实准确完整[5] - 关联交易符合规定，未损害中小股东利益[7] 未来展望 - 2024年凝聚监管合力，推动工作做深做实[13] - 加强监事会履职“三库一队”建设提升专业能力[18]

RSM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 东信和平科技股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0574 号 容诚会 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 mof.gov.cn) 进行登览 目 录 | 序号 | 国 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-11 | r 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]100Z0574 号 东信和平科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的东信和平科技股份有限公司（以下简称东信和平公司）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， ...

人事变动 - 邓川2017年5月16日起任独立董事，2023年5月申请辞职，6月生效[2] 履职情况 - 2023年出席董事会3次、股东大会1次[6] - 对多项议案发表同意意见[7][8] - 核查研究高管薪酬等事项[9] - 与内审及事务所积极沟通[11]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 聘请容诚会计师事务所对内部控制进行独立审计[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[5] 公司治理与制度建设 - 建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[6] - 董事会下设审计、薪酬与考核等多个专门委员会[6] - 建立科学人事管理制度调动员工积极性[8] - 每年通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001体系认证[9] - 建立实物资产管理岗位责任制度控制实物资产[9] - 对货币资金收支和保管业务建立严格授权批准程序[10] - 制定可行销售政策，将销售货款回收率作为主要考核指标[10] - 实行“以销定产”控制存货积压风险[11] - 对研发项目全过程全面评估，合理配置资源[13] - 基建项目按珠海市和集团公司招标管理要求执行[14] - 关联交易按公平市场价格定价，防止利益输送[14] - 各部门编制年度预算，经审批汇总后执行，财务部汇报执行情况[15] - 建立完善信息系统体系，覆盖生产经营全过程[17] 缺陷标准与情况 - 财务报告内部控制重大缺陷错漏标准为≥利润总额3%或300万等[20] - 财务报告内部控制重要缺陷错漏标准为利润总额2%或50万≤错漏＜利润总额3%或300万等[20] - 财务报告内部控制一般缺陷错漏标准为小于利润总额的2%或50万等[21] - 财务报告内部控制重大缺陷包括高层管理人员滥用职权等情形[21] - 非财务报告内部控制重大缺陷潜在资产、资金损失标准为≥100万元[21] - 非财务报告内部控制重要缺陷潜在资产、资金损失标准为10万元≤损失＜100万元[21] - 非财务报告内部控制一般缺陷潜在资产、资金损失标准为损失＜10万元[21] - 非财务报告内部控制重大缺陷包括法规严重违规、运营停产3天及以上等情况[22] - 非财务报告内部控制重要缺陷包括法规违规被处罚、运营停产2天以内等情况[22] - 非财务报告内部控制一般缺陷包括法规轻微违规已整改、运营生产短暂停产半天内恢复等情况[22] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[24] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[24] 其他情况 - 2023年公司未发生对外提供担保事项[14]

东信和平持续督导文件 核查意见 2023 年度配股募集资金存放与实际使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为东信和 平科技股份有限公司（以下简称"东信和平"、"公司"）配股公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，对东信和平 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况相关事项进行了核查，核查情况如下： 招商证券股份有限公司关于 东信和平科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可［2018］ 1749 号文件核准，东信和平以 2019 年 2 月 19 日深圳证券交易所收市后公司股 本总额 346,325,336 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份。 本次配股已于 2019 年 2 月 15 日刊登配股说明书，2019 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-07 东信和平科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规 范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 5 月 30 日上午 9：15 至 下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2） ...

审计机构情况 - 截至2023年末，容诚合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[2] - 2022年容诚收入266,287.74万元，审计收入254,019.07万元，证券期货收入135,168.13万元[3] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计，收费42,888.06万元，同行业客户260家[3] - 截至2023年末，容诚职业保险累计赔偿限额10亿元[4] 公司决策与审计结果 - 2023年12月公司审议通过聘请容诚为2023年度审计机构[6] - 容诚对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[7] - 公司认为容诚2023年审计坚持独立原则，胜任专业工作，无损害权益行为[8]

审计机构相关 - 董事会审计委员会提议2023年聘请容诚所并提交审议[5] - 容诚所2022年末有合伙人179人、注会1395人[1] - 中审众环已连续7年为公司提供审计服务[5] 审计沟通情况 - 2023 - 2024年审计委员会与年审会计师开展三次沟通会[6]

RSM 容诚 审计报告 东信和平科技股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0897 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 审计报告 容诚审字[2024]100Z0897 东信和平科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东信和平科技股份有限公司 (以下简称东信和平公司)财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了东信和平公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 您可使用手机"扫一扫" 或进入 "进册资申计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 。 "进行了 m 录 | 序号 | 内 | 容 | 质码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 7 | | 3 | 合并利润表 | | 8 | ...