东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-39 东信和平科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、公司第八届监事会第一次会议决议。 特此公告。 东信和平科技股份有限公司 监 事 会 二○二三年九月八日 1 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第 二次临时股东大会，选举产生第八届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选 举产生的职工代表监事组成公司第八届监事会。公司第八届监事会第一次会议通知于当 日以电话及口头的方式发出，会议于 2023 年 9 月 7 日下午 4:30 以现场结合通讯方式在 公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由现场推举的监 事宋光耀先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东信和平科技 股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第八届监事 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-35 东信和平科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 东信和平科技股份有限公司 监 事 会 二○二三年九月八日 1 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期将于 2023 年 9 月届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司近日 召开工会委员会选举了段铤先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件）。段 铤先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成 公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公 司第八届监事会换届选举完成后，职工代表监事比例不低于三分之一。 附件：职工代表监事简历 段铤先生，1978 年生，本科学历。现任公司产业与经营管理部总经理，曾任公司 技术支持工程师、技术拓展部技术经理、业务总监、常务副总、技术市场部总经理。 截至 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入700,079,445.58元，较上年同期增长16.66%[22] - 归属于上市公司股东的净利润66,526,459.04元，较上年同期增长128.23%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,474,785.78元，较上年同期增长140.75%[22] - 经营活动产生的现金流量净额 -17,359,393.04元，较上年同期减少150.85%[22] - 基本每股收益0.1146元/股，较上年同期增长128.29%[22] - 稀释每股收益0.1146元/股，较上年同期增长128.29%[22] - 加权平均净资产收益率4.43%，较上年同期增长2.43个百分点[22] - 本报告期末总资产2,797,440,285.80元，较上年度末减少2.90%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,535,201,557.28元，较上年度末增长1.31%[22] - 2023年上半年公司实现营业收入70007.94万元，同比增长16.66%；归属于上市公司股东的净利润为6652.65万元，同比增长128.23%[43] - 本报告期营业收入700,079,445.58元，上年同期600,088,825.02元，同比增长16.66%[54] - 本报告期营业成本476,026,284.88元，上年同期437,358,971.24元，同比增长8.84%[54] - 本报告期销售费用39,689,079.59元，上年同期40,473,100.46元，同比下降1.94%[54] - 本报告期管理费用25,183,289.86元，上年同期22,585,890.06元，同比增长11.50%[54] - 本报告期财务费用 -11,844,880.07元，上年同期 -2,757,990.67元，同比下降329.47%[55] - 本报告期所得税费用15,540,273.36元，上年同期3,977,626.21元，同比增长290.69%[55] - 本报告期研发投入61,639,515.28元，上年同期52,746,194.65元，同比增长16.86%[55] - 本报告期末货币资金15.79亿元，占总资产比例56.45%，较上年末降2.76%[60] - 本报告期末应收账款2.32亿元，占总资产比例8.30%，较上年末升3.73%[60] - 本报告期末存货6.10亿元，占总资产比例21.81%，较上年末升2.26%[60] - 本报告期末合同负债4.72亿元，占总资产比例16.87%，较上年末升4.21%[60] - 2023年6月30日合并资产总计2,797,440,285.80元，较1月1日的2,881,070,225.62元有所减少[144] - 2023年6月30日合并负债合计1,240,123,638.79元，较1月1日的1,350,327,250.10元有所减少[145] - 2023年6月30日合并所有者权益合计1,557,316,647.01元，较1月1日的1,530,742,975.52元有所增加[145] - 2023年6月30日母公司货币资金为1,467,316,848.03元，较1月1日的1,626,599,473.15元有所减少[147] - 2023年6月30日母公司应收票据为15,085,075.62元，较1月1日的78,733.65元大幅增加[147] - 2023年6月30日合并流动资产合计2,517,019,426.25元，较1月1日的2,593,795,849.88元有所减少[143] - 2023年上半年营业总收入7.0007944558亿美元，较2022年上半年的6.0008882502亿美元增长16.66%[151] - 2023年上半年净利润7281.64082万美元，较2022年上半年的3204.094503万美元增长127.26%[152] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润6652.645904万美元，较2022年上半年的2914.88万美元增长128.23%[153] - 2023年上半年基本每股收益0.1146美元，较2022年上半年的0.0502美元增长128.29%[153] - 2023年上半年应收账款2.6808228527亿美元，较2022年的2.0195439472亿美元增长32.74%[148] - 2023年上半年存货6.005276692亿美元，较2022年的5.4875586027亿美元增长9.43%[148] - 2023年上半年流动资产合计24.1185200478亿美元，较2022年的24.9117742603亿美元下降3.18%[148] - 2023年上半年流动负债合计11.495825414亿美元，较2022年的12.3537452001亿美元下降6.94%[149] - 2023年上半年负债合计12.1442576126亿美元，较2022年的13.0154376467亿美元下降6.7%[149] - 2023年上半年所有者权益合计14.8455990232亿美元，较2022年的14.8205194578亿美元增长0.17%[149] - 2023年半年度营业收入608,448,630.80元，较2022年半年度的560,450,493.64元增长8.56%[155] - 2023年半年度净利润47,156,564.94元，较2022年半年度的24,899,448.07元增长89.39%[156] - 2023年半年度基本每股收益0.0812元，较2022年半年度的0.0429元增长89.28%[157] - 2023年半年度经营活动现金流入小计958,463,951.03元，较2022年半年度的625,980,254.59元增长53.11%[158] - 2023年半年度经营活动现金流出小计975,823,344.07元，较2022年半年度的591,838,942.89元增长64.88%[158] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 17,359,393.04元，2022年半年度为34,141,311.70元[158] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 6,639,027.37元，2022年半年度为 - 2,464,817.58元[160] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 103,490,928.43元，2022年半年度为 - 11,037,656.38元[160] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 126,693,777.05元，2022年半年度为27,178,448.11元[160] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为1,570,307,592.64元，2022年半年度为1,477,960,829.91元[160] - 投资活动现金流出小计为4944873.54元，去年同期为2101539.26元；投资活动产生的现金流量净额为4944535.06元，去年同期为1947460.74元[163] - 筹资活动现金流入小计去年同期为51005600元；筹资活动现金流出小计为100795710.60元，去年同期为62043256.38元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 100795710.60元，去年同期为 - 11037656.38元[163] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2428442.60元，去年同期为329319.80元[163] - 现金及现金等价物净增加额为 - 159282625.12元，去年同期为 - 26378189.52元；期初现金及现金等价物余额为1626599473.15元，去年同期为1429758306元；期末现金及现金等价物余额为1467316848.03元，去年同期为1403380116.48元[163] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为1530742975.52元[165] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为1530742975.52元[165] - 本期增减变动金额合计为26573671.49元[166] - 综合收益总额为71222279.89元[166] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 44648608.40元[166] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为1557316647.01元[167] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为1448294.43万元[168][169] - 2023年本期增减变动金额为17925.09万元[169] - 2023年综合收益总额为18534.49万元[169] - 2023年利润分配金额为22324.30万元[169] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为1466219.63万元[170] - 2023年母公司上年期末余额所有者权益合计为1482051945.78元[172] - 2023年母公司本期增加金额为2507万元[172] - 2023年上半年综合收益总额为47,156,564.94元[173] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为44,648,608.40元[173] - 2023年上半年所有者权益内部结转变动金额为133,945,825.00元[173] - 2023年上半年期末余额中股本为446,486,084.00元，资本公积为492,848,096.42元等[176] - 2022年上半年末所有者权益合计为1,423,131,256.91元[175] - 2023年上半年所有者权益增减变动金额为2,575,143.87元[175] - 2023年上半年综合收益总额为24,899,448.07元[175] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为22,324,304.20元[176] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年国内业务实现营业收入4.12亿元，同比增长1.64%[44] - 2023年上半年三大运营商智能卡累计订单量超两千万张，社保业务客户覆盖近30个省份[45] - 2023年上半年数字安全及平台业务实现营业收入1.56亿元，同比增长66.30%[45] - 2023年上半年海外业务实现营业收入2.88亿元，同比增长47.95%[46] 公司业务基本情况 - 公司已累计向800多家电信运营商、金融机构和政府公共部门提供产品与服务[35] - 公司拥有“国家企业技术中心”“智能数字安全技术国家地方联合工程研究中心”2个国家级研发技术平台[35] - 公司主要业务覆盖金融服务、移动通信等多个应用领域[36] - 公司销售模式以直销为主，智能卡业务通过项目投标等获取订单，数字身份及安全业务根据客户需求完成订单落地[42] - 公司采购半导体芯片等原材料进行封装生产和个人化作业，根据年度计划和订单量制定每月生产目标[42] 公司研发情况 - 2023年上半年公司整体研发费用投入6164万元，同比增长16.86%[47] - 2023年上半年公司共获得授权专利36件，取得软件著作权14件[47] - 截至2023年6月30日，公司共拥有授权专利263项，其中发明专利141件，外观设计专利101件，实用新型专利21件，软件著作权登记261件[50] 募集资金情况 - 2019年配股公开发行股票募集资金总额3.95亿元[66] - 本期已使用募集资金总额为0，累计使用7559.23万元[66] - 累计变更用途的募集资金总额3.38亿元，占比85.45%[66] - 尚未使用募集资金总额3.24亿元，3亿元用于补充流动资金[66] - 闲置两年以上募集资金金额为0[66] - 基于NB - IoT技术的安全接入解决方案研发项目拟投资1750万元，截至2020年12月31日累计投入9

东信和平科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖作平作为东信和平科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人东信和平科技股份有限公司董事会提名为东信 和平科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东信和平科技股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 东信和平科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东信和平科技股份有限公司董事会现就提名肖作平为东信和平科技 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为东信和平科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过东信和平科技股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-34 东信和平科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司 特此公告。 东信和平科技股份有限公司 监 事 会 二○二三年八月二十三日 1 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期即将届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定，公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述议案尚 需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 公司监事会同意提名宋光耀先生、周尧先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人 （简历详见附件）。2 名非职工代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大 ...

东信和平科技股份有限公司 1 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-33 东信和平科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即将届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定，公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司 董事会提名委员会审查，同意提名万谦先生、楼水勇先生、谢宙宇先生、唐亮先生、黄 小鹏先生、陈宗潮先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意 提名辛阳先生、 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-30 东信和平科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9：15 至 下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）委托他人 出席现场会议。 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定，我们作为公司独立董事，对拟提交给公司第七届董事会第二十三次会议审议的相关 文件，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下： 一、关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的事前认可意见 经核查，中国电子科技财务有限公司具有合法有效的经营资质，未发现财务公司存 在违反国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）颁布的《企业集团财 务公司管理办法》规定情况。财务公司建立了较为完善的内部控制体系，能较好的控制 风险，资金、信贷、投资等风险管理未发现存在重大缺陷，各项监管指标均符合监管机 构的要求。我们同意将上述风险评估报告提交董事会审议。 独立董事的事前认可意见 东信和平科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见 独立董事：辛阳、张立强、肖作平 2023 年 8 月 11 日 1 ...

1 证券代码：002017 证券简称：东信和平 东信和平科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-03 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访  业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 通过全景网参与公司 2022 年度业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 4 月 28 日（星期五）15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 董事长：万谦 | | 员姓名 | 副董事长兼总经理：楼水勇 | | | 独立董事：邓川 | | | 董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问：陈宗潮 | | | 财务总监：潘利君 | | 投资者关系活动 | 1、你们的新一代融合统一操作系统基础平台和国产化操作系 | | | 统 NPX 平台分别取得了什么重要进展？ | | | 答：公司重视研发投入和知识产权管理，有序 ...