公司概况 - 山西悦家商业有限公司注册资本为3000万元[16] - 荷兰家乐福（中国）控股有限公司认缴出资1650万元，占比55%；江苏欣福正商贸有限公司认缴出资1350万元，占比45%[18] 业绩数据 - 2023 - 2025年9月30日，流动资产从402.03万元降至273.81万元[18] - 2023 - 2025年9月30日，流动负债维持在22982.27 - 23007.46万元[18] - 2023 - 2025年9月30日，所有者权益合计从 - 22605.43万元降至 - 22708.46万元[18] - 2024年营业收入为 - 1.57万元，2023年营业成本为0.04万元[20] - 2023 - 2025年1 - 9月，营业利润分别为 - 344.89万元、 - 91.48万元、 - 24.77万元[20] - 2023 - 2025年1 - 9月，净利润分别为 - 415.73万元、 - 78.26万元、 - 24.77万元[20] 评估信息 - 评估基准日为2025年9月30日，有效期至2026年9月29日[11][14] - 山西悦家商业有限公司股东全部权益评估价值为 - 22708.46万元[3][11][13][14] - 评估选用资产基础法，不采用市场法和收益法有相应原因[30][31] 经营现状 - 公司主营业务为经营家乐福超市，截至评估基准日门店已歇业关闭[21] - 截至2025年9月30日，累计亏损257084597.28元[14][45] - 截至2025年9月30日，流动负债超过流动资产227084597.28元[14][45] 未来展望 - 公司计划采取措施改善经营活动现金流、维护合作关系、引入投资方等以持续经营[15][45]

业绩总结 - 2025年1 - 9月，公司营业收入3.37万元，净利润 - 701.99万元[24] - 2024年度，公司营业收入 - 1.10万元，净利润 - 15.27万元[24] - 2025年9月30日，公司流动资产234.57万元，负债合计5248.58万元，所有者权益 - 5014.01万元[23][30] - 2024年12月31日，公司流动资产1214.85万元，负债合计5526.87万元，所有者权益 - 4312.02万元[23] 股权交易 - 荷兰家乐福拟转让曲靖客优仕超市100%股权[13][27] - 2025年11月，荷兰家乐福将100%股权转让给南京时光煮酒酒业销售有限公司[56] 评估信息 - 评估基准日为2025年09月30日，价值类型为市场价值，评估方法为资产基础法[13][33][34] - 评估结论使用有效期自2025年09月30日至2026年09月29日[16] - 曲靖客优仕超市股东全部权益价值评估结果为 - 5014.01万元[51] 公司状况 - 公司注册资本为150.66万欧元，荷兰家乐福（中国）控股有限公司原持股100%[19][20][21][22] - 原商超业务截至评估基准日已不再经营，原有员工均已遣散[52] - 5个银行存款账户于评估基准日均处于司法冻结状态[54][55][56] 其他信息 - 委托人为苏宁国际集团股份有限公司，其间接控股被评估单位[25] - 评估机构为北京国枫兴华资产评估有限公司，报告日为2025年11月28日[2] - 天衡会计师事务所出具天衡专字(2025)01887号审计报告[38]

公司信息 - 南京时光煮酒酒业销售有限公司成立于2025年09月23日，注册资本1万人民币[11] - 上海时光煮酒酒业销售有限公司认缴出资额1万元，出资比例100%[12] 评估信息 - 评估基准日为2025年09月30日，目的是为转让100%股权提供价值参考[10][17] - 评估对象是股东全部权益价值，范围是全部资产及负债[18][20] - 选用资产基础法，因未开始运营，资产基础法评估值为零[29][30] - 评估结论为股东全部权益价值0元，有效期自评估基准日起一年[5][47] 股权交易 - 2025年11月，南京时光煮酒酒业受让客优仕两公司股权，对价均为1元[43][44] - 截至报告日股权变更已工商登记，评估未考虑该事项影响[44]

荷兰家乐福(中国)控股有限公司拟转让股权涉及的 客优仕(上海)管理咨询有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 国枫兴华评报字[2025]第 080004 号 (共1册,第1册) 版成产 评估机构名称:北京国枫兴华资产评估有限公司 评估报告日:2025年11月28日 21012619 本报告依据中国资产评估准则编制 || L U 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 u [] LI LI Ll u LI | 报告编码: | 1111020071202500345 | | --- | --- | | 合同编号: | 国枫兴华(2025)080002号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 国枫兴华评报字[2025]第080004号 | | 报告名称: | 荷兰家乐福(中国)控股有限公司拟转让股权涉及的客优任(上 海）管理咨询有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | -1,891,989,626.70元 | | 评估报告日: | 2025年11月28日 | | 评估机构名称: | 北京国枫兴华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 罗岗 (资产评估师 ...

苏宁易购集团股份有限公司董事会议事规则 苏宁易购集团股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《苏宁易购集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会秘书办公室 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书为董事会秘书办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开十日以前 书面通知全体董事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 苏宁易购集团股 ...

程 2025年12月 苏宁易购集团股份有限公司 章 | . | | --- | | 4 | | œ | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份总数、每股金额和注册资本 4 | | 第二节 | | 股份发行 4 | | 第三节 | | 股份增减和回购 4 | | 第四节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 发起人的姓名或者名称、认购的股份数 6 | | 第二节 | | 股东的一般规定 6 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 15 | | 第七节 | | 股东会的决议 17 | | 第五章 | | 董事和董事会 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 独立董事 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 ...

苏宁易购集团股份有限公司独立董事制度 苏宁易购集团股份有限公司独立董事制度 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会 中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习 ...

苏宁易购集团股份有限公司对外投资管理制度 苏宁易购集团股份有限公司对外投资管理制度 第二条 本制度所称的对外投资包括但不限于：除担保以外的项目投资、资 产经营、证券投资、风险投资、融资贷款、资产处置等事项。 第三条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公司"）的一切对外投资行为。公司参股的企业发生的本制度所述对外投资 事项，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本 制度的规定履行相应的审批程序后，再按照参股公司《公司章程》及其有关制度 行使公司的权利。 第四条 公司对外投资必须符合国家法律法规、产业政策及《公司章程》等 的规定，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于公司的可持续发展，有预期 的投资回报，并最终能提高公司价值和股东回报。 第五条 公司董事、高级管理人员应当忠实勤勉，按照行业公认的业务标准 履行本制度，对有关事项的判断应当本着有利于公司利益和资产安全和效益的原 则审慎进行。 第二章 对外投资的审批权限 第六条 投资额（包括收购、兼并、出售、抵押资产等）在最近一次经审计 的公司净资产10%以下（含10%）的决策程序：由总裁提出投资方案，并组织有关 ...

苏宁易购集团股份有限公司对外担保管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范苏宁易购集团股份有限公司（以 下简称"公司""本公司"或者"上市公司"）对外担保行为，有效控制公司资 产运营风险，保证公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国担保法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指上市公司为他人提供的担保，包括上市 公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保应遵守下列基本规定： （一）上市公司对外担保的内部控制应当遵循合法、审慎、互利、安全的原 则，严格控制担保风险； 苏宁易购集团股份有限公司对外担保管理制度 （二）上市公司为他人提供担保应当遵守平等、自愿、公平、诚信、互利的 原则。任何单位和个人不得强令上市公司为他人提供担保，上市公司对强令其为 他人提供担保的行为有权拒绝； （三）任何对外担保，未经公司股东 ...

苏宁易购集团股份有限公司对外捐赠管理制度 苏宁易购集团股份有限公司对外捐赠管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，维 护股东、债权人及职工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法 规规定及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其 他有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事 业单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通过合法 的新闻媒体等进行。 第三条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司。 第四条 本制度所称"对外捐赠"，是指自愿无偿将有权处分的合法财产赠送 给合法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件， ...