华帝股份有限公司 内部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0015 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:津244RLTGGKO | 글 | 灵 | 句 页 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | | 1-2 | | 二、内部控制有效性的评估报告 | | 3-9 | 三、附件 1、审计机构营业执照、执业许可证复印件 目 录 the 内部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0015 号 华帝股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了华帝股份有限公司(以下简称"华帝股份")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华帝股份董事会的 责任。 l : 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,华帝股份于 2023 年 ...

监事会会议 - 2023年公司监事会召开四次会议[5] - 各次会议审议报告及议案等内容[5][6] 财务审计 - 中审华认定公司2022年财报编制合规[9] 交易与资金情况 - 2023年公司无关联交易[10] - 报告期无对外担保等情况[11] - 未使用募集资金[12] - 监事会认可闲置资金理财决策[13]

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-017 华帝股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金额度进行委托理财的公告 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金购买保 本型或低风险理财产品，增加闲置资金收益。 2、投资额度 调整前： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第八届董事会第九 次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财 的议案》，在保障日常运营和资金安全的基础上，同意授权公司管理层使用公司（含子公司） 不超过 16.2 亿元的闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品，有效期为自公司第八届董 事会第九次会议通过之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 10 月 31 日在公司指定信息 披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司使用闲置自有资金进行 委托理财的公告》（公告编号：2023-030）。 在公司经营业绩不断 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中审华所从业人员近2000人，合伙人109人，注册会计师516人[2] - 公司续聘中审华所，聘请费用120万元[3] 审计相关会议 - 2024年1月6日召开审前沟通会议[6] - 2024年1月15日召开工作沟通会议[6] - 2024年4月23日审计委员会会议审议通过2023年相关报告议案[7] 审计结果 - 中审华所出具标准无保留意见审计报告[5]

报告信息 - 《2023年年度报告》于2024年4月26日刊登于巨潮资讯网[1] - 《2023年度报告摘要》于2024年4月26日刊登于《中国证券报》等报刊及巨潮资讯网[1] 业绩说明会信息 - 2023年度网上业绩说明会于2024年5月13日15:00 - 17:00召开[1] - 召开方式为网络远程互动、文字交流[1] - 投资者可通过网址https://eseb.cn/1dRiMokRQn6或微信扫描小程序码参会[1] - 投资者可于2024年5月13日14:00前访问网址或扫描小程序码进行会前提问[2] - 出席人员包括董事长潘叶江等[3]

会议情况 - 2023年召开6次董事会，独立董事现场和通讯参会各3次，无委托和缺席[2] - 2023年召开2次股东大会，独立董事出席2次，无委托出席[2] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议，独立董事均亲自出席[3] - 2023年独立董事参加4次战略委员会会议，无委托出席或缺席[3] 公司事务 - 2023年未发生需独立董事专门会议审议事项[3] - 2023年未发生关联交易[6] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[6] - 2023年未更换会计师事务所，仍为中审华[7] - 2023年未聘任或解聘财务负责人[8] - 2023年不存在非准则变更原因的会计政策更正[8]

关于华帝股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ！ 专项说明 · CAC 证专字[2024]0225 号 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.mof.gov.cn） 进行查 发现"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.mof.gov.cn） - 进行查询 - - - 关于华帝股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 附表:华帝股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 CAC证专字[2024]0225号 华帝股份有限公司全体股东: 我们审计了华帝股份有限公司(以下简称"华帝股份")2023年12月31日合并 及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益 变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并出具了报告号为 CAC 证审字 [2024]0140 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是华帝股份管理 层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上 对财务报表整体发表审计 ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会，独董现场参会3次、通讯参会3次[2] - 2023年召开2次股东大会，独董出席1次[3] - 2023年战略等委员会召开会议，独董均亲自出席[3] 公司运营 - 2023年未发生关联交易[6] - 2023年无变更或豁免承诺情形[6] - 2023年未更换会计师事务所[7] - 2023年未聘任或解聘财务负责人[8] - 2023年无准则外会计政策等变更[8] 人员审核 - 2023年提名委员会审核人员，独董认为其具备履职能力[8]

2023年公司治理情况 - 召开6次董事会，独董现场参加3次、通讯参加3次[2] - 召开2次股东大会，独董出席1次[2] - 审计委员会召开5次会议，独董均参加[3] - 独董参加1次提名、4次战略、1次薪酬与考核委员会会议[3] 2023年公司合规情况 - 未发生关联交易[6] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[6] - 未更换会计师事务所[7] - 未聘任或解聘财务负责人[7] - 无会计准则变更外的会计政策更正[8] 2024年展望 - 独立董事将继续履职维护股东权益[9]

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-014 华帝股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在广东省中山市小榄 镇工业大道南华园路 1 号公司办公楼四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法 定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。 《2023年年度报告》于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。 《2023 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券日报》《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) ...