股份相关 - 2004年公司首次发行人民币普通股2500万股[7] - 公司注册资本为847,653,618元，已发行股份数为847,653,618股[10][20] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 董事会有权在3年内决定发行不超已发行股份50%的股份[23] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[25] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[29] 股东权益与治理 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[42] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后36个月内不得行使表决权[83] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[80] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，1名职工董事[108] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[118] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事不少于2名[133] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，须有2/3以上成员出席方可举行[134] 高管相关 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，总裁每届任期3年，连聘可连任[138][140] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[148] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[148] - 公司现金分红需满足当年每股收益不低于0.1元等条件[153] 其他 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[176] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[182]

经营范围变更 - 2025年11月18日董事会审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 变更后新增厨具研发等业务[3] 后续流程 - 事项需提交股东会审议，董事会提请授权办理工商变更登记[7] - 修订内容以市场监督管理部门核准为准[7] 备查文件 - 备查文件为第九届董事会第五次会议决议[8]

人事变动 - 副总裁王操、蒋凌伟因个人原因辞职，原定任期至第九届董事会届满，未持股[2] - 2025年11月18日会议审议通过聘任韩伟为副总裁，任期至第九届董事会届满[3] - 韩伟1971年出生，本科，未持股，与大股东无关联[6] 公告信息 - 公告日期为2025年11月19日[5]

综合授信 - 2026年拟向银行申请不超37亿元综合授信额度[3] - 2026年综合授信额度较2025年无变化[3] 授权安排 - 授权董事长办理授信业务，签署单笔不超1亿元借款合同[3] - 授权期限为2026年1月1日至12月31日[3]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月4日14:30[2] - 网络投票时间为12月4日9:15 - 15:00[2][14][15] - 现场会议登记时间为2025年12月3日9:00 - 12:00及14:00 - 17:00[7] 会议相关日期 - 会议股权登记日为2025年12月1日[2] 提案表决要求 - 提案1需出席股东会股东所持表决权过半数通过[6] - 提案2需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[6] 会议其他信息 - 普通股投票代码为“362035”，投票简称为“华帝投票”[13] - 会议地点为广东省中山市小榄镇华帝股份有限公司办公楼四楼会议室[3] - 现场会议登记地点为广东省中山市小榄镇华帝股份有限公司董秘办[7] - 本次会议召集人为董事会[2]

二、董事会会议审议情况 证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-031 华帝股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 第九届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 华帝股份有限公司（以下简称"公司""华帝股份"）第九届董事会第五次会议于 2025 年 11 月 18 日上午 10:00 在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号公司办公楼四楼会议室以 现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 17 日以电话方式送达全 体董事，本次会议为紧急会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要 求。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事麦强先生为通讯表决。会议由 公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度公司向银行申请综合 授信额度的议案》。 董事会同意 2026 年度公司向相关商业银行申请总额 ...

板块整体表现 - 厨卫电器板块在11月18日整体上涨1.3%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.81%，深证成指下跌0.92% [1] - 板块内个股多数上涨，在统计的9只个股中，5只上涨，4只下跌 [1] - 从资金流向看，板块主力资金净流出1.37亿元，游资资金净流出3935.09万元，但散户资金净流入1.76亿元 [1] 领涨个股表现 - 日出东方为板块领涨股，收盘价12.87元，单日涨幅达5.67%，成交量为205.79万手，成交额为27.00亿元 [1] - 浙江美大涨幅居次，收盘价8.48元，上涨3.92%，成交量为30.99万手，成交额为2.63亿元 [1] - 奥普科技上涨1.46%，收盘价11.78元，亿田智能上涨0.79%，收盘价38.10元，老板电器上涨0.35%，收盘价19.85元 [1] 个股资金流向 - 浙江美大获得主力资金净流入3619.59万元，主力净占比达13.76%，但游资和散户资金呈净流出状态 [2] - 老板电器获得主力资金净流入1613.48万元，主力净占比为11.88% [2] - 火星人、帅丰电器、奥普科技也录得主力资金净流入，分别为186.73万元、172.58万元和126.04万元 [2] - 日出东方尽管股价领涨，但主力资金净流出1.82亿元，主力净占比为-6.74%，同时游资净流出2663.58万元，而散户资金净流入2.09亿元，散户净占比达7.73% [2] - 华帝股份主力资金净流出1012.53万元，主力净占比为-13.81%，但散户资金净流入1603.30万元 [2]

板块整体表现 - 厨卫电器板块在11月17日整体上涨1.14%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.11% [1] - 板块内主力资金净流入8333.24万元，而游资资金净流出2806.08万元，散户资金净流出5527.16万元 [1] 个股价格表现 - 日出东方领涨板块，收盘价12.18元，单日涨幅达10.03%，成交量为11.88万手，成交额为1.45亿元 [1] - 浙江美大涨幅为3.42%，收盘价8.16元，成交量为25.00万手，成交额为2.02亿元 [1] - 帅丰电器、奥普科技、火星人、亿田智能分别上涨1.58%、1.49%、1.33%、0.96% [1] - 华帝股份、万和电气、老板电器出现下跌，跌幅分别为1.37%、1.46%、1.98% [1] 个股资金流向 - 日出东方获得主力资金净流入6935.65万元，主力净占比高达47.94%，但游资和散户资金分别净流出2816.75万元和4118.91万元 [2] - 浙江美大主力资金净流入3157.21万元，主力净占比为15.62% [2] - 火星人主力资金净流入437.16万元，主力净占比为7.56% [2] - 老板电器遭遇主力资金净流出1313.36万元，主力净占比为-8.98%，而散户资金净流入1559.24万元 [2]

公益活动 - 公司响应国家市场监督管理总局2025年定点帮扶工作计划 参与对黑龙江省抚远市浓桥镇的定点帮扶行动 [1] - 公司向当地捐赠价值近21万元的家用前置过滤器 用于改善乡村家庭水质 解决健康用水问题 [1] - 公司自2023年起持续通过物资捐赠方式参与对浓桥镇的帮扶工作 致力于提高农村生活质量和乡村振兴 [3] - 公司构建了覆盖特殊群体关爱 教育帮扶 应急救灾 乡村振兴的多元化公益矩阵 [3] - 公司打造了红领巾1+2助学工程 天生干净星星的孩子孤独症家庭守护计划等知名公益IP [3] - 公司连续三年荣获红顶公益奖 并蝉联证券之星ESG新标杆企业奖 成为行业社会责任实践典范 [3] 产品与技术 - 公司捐赠的家用前置过滤器搭载隔铅水路和自清洁刷洗功能 能有效去除水质中铁锈 虫卵 颗粒杂质等六大饮水危害 [1][5] - 公司拥有543项好清洁专利技术 构建了业内首个集产品之净 空间之净 感官之净于一体的净洁厨房解决方案 [5] - 公司旗下美肌浴热水器 蒸烤一体机FA50P 新氧超薄烟机等明星产品性能和表现均位于行业前列 [5] - 公司坚持在产品创新上持续发力 以健康理念打造时尚健康的生活方式 满足消费者需求 [5]

板块整体表现 - 厨卫电器板块在当日整体上涨0.71%，表现优于大盘，同期上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.36% [1] - 板块内个股表现分化，9只成分股中5只上涨，4只下跌 [1] - 从资金面看，板块整体呈现主力资金净流出405.28万元，但游资资金净流入2131.21万元，散户资金净流出1725.93万元 [1] 领涨个股分析 - 老板电器以2.62%的涨幅领涨板块，收盘价为20.40元，成交量为16.07万手，成交额达3.27亿元 [1] - 老板电器获得主力资金净流入2832.67万元，主力净占比为8.66%，是板块中唯一获得主力资金显著净流入的个股 [2] - 万和电气涨幅为1.49%，收盘价11.55元，主力资金净流入236.92万元，主力净占比3.95% [1][2] 资金流向分析 - 板块资金流向呈现结构性分化，尽管整体主力资金净流出，但游资资金净流入规模较大，达2131.21万元 [1] - 帅丰电器虽然股价下跌4.30%，但获得游资资金净流入2376.56万元，游资净占比高达12.66% [1][2] - 浙江美大在股价上涨0.51%的同时，获得游资净流入972.77万元，游资净占比为5.86% [1][2]