文章核心观点 华帝股份间接全资持股的济南中盈智享厨卫经营有限公司近日成立 [1] 公司信息 - 济南中盈智享厨卫经营有限公司法定代表人为张晶 [1] - 该公司经营范围包含智能家庭消费设备销售、物联网设备销售、人工智能硬件销售、电热食品加工设备销售等 [1] - 企查查股权穿透显示该公司由华帝股份间接全资持股 [1]

股东大会基本信息 - 2024年12月12日召开第八届董事会第十五次会议决议召集本次股东大会[6] - 2024年12月13日发布股东大会通知，公告距召开超15日[6] - 2024年12月30日15时现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人167人，代表306,878,858股，占比36.2033%[9] - 现场会议股东及代表4名，持股232,475,972股，占比27.4258％[9] - 网络投票股东163人，代表74,402,886股，占比8.7775％[10] - 中小投资者股东164人，代表96,980,623股，占比11.4411％[11] 议案审议情况 - 审议11项议案，各议案均获通过[14][20][24][27][31][34][37][41][44][48] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比82.7724％[16] - 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》同意占比99.8345％[40] - 《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度议案》同意占比99.8424％[50] 法律意见 - 律师认为股东大会召集、召开及表决程序合法有效[54][55]

股东情况 - 参加股东大会表决股东及代理人167人，所持表决权股份306,878,858股，占比36.2033%[3] - 现场出席股东及授权代表4人，所持表决权股份232,475,972股，占比27.4258%[4] - 网络投票股东163人，所持表决权股份74,402,886股，占比8.7775%[5] - 中小股东164人，所持表决权股份96,980,623股，占比11.4411%[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意254,010,887股，占比82.7724%[6] - 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》同意306,370,958股，占比99.8345%[10] - 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》同意306,314,758股，占比99.8162%[11] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意297,291,694股，占比96.8759%[11] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意87,393,459股，占比90.1144%[12] - 《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》同意306,395,158股，占比99.8424%[13]

综合授信 - 2025年度拟向银行申请不超37亿元综合授信额度[2] - 2025年综合授信额度较2024年无变化[2] - 综合授信业务含资金借款、银行承兑汇票等[2] 授权安排 - 董事会提请授权董事长潘叶江办理授信业务[3] - 授权签署单笔不超1亿借款合同及文件[3] - 授权期限为2025年1月1日至12月31日[3]

会议情况 - 第八届董事会第十五次会议于2024年12月12日召开，7名董事全出席[2] 授信额度 - 2025年度公司申请综合授信额度不超37亿元[3] - 授权董事长办理授信业务，签单笔不超1亿借款合同[3] - 授权期限为2025年1月1日至12月31日[3] 股东大会 - 会议通过提请召开2024年第一次临时股东大会议案[3] - 公司将于2024年12月30日召开该股东大会[4]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场召开时间为2024年12月30日15:00[2] - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月24日[2] - 会议登记时间为2024年12月27日9:00 - 12:00及14:00 - 17:00[6] 会议提案 - 审议11项提案，议案1 - 4须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[4][5] - 议案1、10影响中小投资者利益，将单独计票并披露结果[5] 会议登记 - 登记地点为广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司董秘办[7] - 联系人罗莎，联系电话0760 - 22839992，传真0760 - 22839256，邮箱002035@vatti.com.cn[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"362035"，投票简称为"华帝投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[13] 其他 - 股东大会提案涉及修订公司章程等多项内容[16] - 授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束[18] - 存在华帝股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会股东登记表[22]

回购资金与价格 - 回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，价格上限调至8.38元/股[1][2] 回购股份情况 - 2024年1月2日首次回购749,982股，占比0.09%[2] - 截至披露日累计回购16,589,882股，占比1.96%[4] 成交数据 - 成交最高价7.22元/股，最低价5.41元/股，总额100,000,358.25元[4] 回购时间 - 实际回购时间为2024年1月2日至6月18日[4] 回购用途 - 拟用于股权激励或员工持股计划，未用部分三年内或注销[10][11]

回购计划 - 拟用1 - 2亿元自有资金回购股份[2] - 回购股份价格上限调整为8.38元/股[2][3] - 实施期限自2023年12月5日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年11月29日，累计回购16,589,882股，占比1.96%[4] - 成交最高价7.22元/股，最低价5.41元/股[4] - 成交资金总额100,000,358.25元（不含费用）[4] 后续安排 - 将根据市场情况在期限内继续实施回购[7] - 回购期间及时履行信息披露义务[7]

销售渠道与产品策略 - 公司销售渠道包括线下代理制、线上直营结合分销、工程渠道自主与代理结合 [1] - 下沉渠道通过新零售门店提升覆盖率和动销率，优化产品结构和品牌升级 [1] - 公司推出多款新品，如华帝集成烹饪中心、巨能洗洗碗机等，以技术创新驱动产品力升级 [2] 行业格局与市场策略 - 厨电行业头部品牌集中度加剧，小品牌面临出局压力，新兴品类渗透率低 [2] - 公司通过流量明星代言、大V视频科普等方式面向年轻群体精准营销，塑造新品牌认知 [2] 财务与投资者关系 - 公司连续多年维持稳定、可观的分红状态，后续将继续秉承对股东负责的态度，合理确定利润分配方案 [2] - 投资者关系活动中，公司严格遵守信息披露规定，未出现未公开重大信息泄露 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括富国基金、国联证券等，参与人员 6 人 [1] - 活动时间为 2024 年 11 月 14 日，地点在公司办公楼四楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为潘楚欣、罗莎 [1] 产品创新策略 - 2024 年秉承“三好”产品理念，推出超薄小飞碟系列烟机等新品，攻克新一代聚能灶技术，补充强鼓热水器平台，发布集成灶高温冲浪洗首创技术 [1] - 洁净场景化方面多项清洁技术取得突破，构建产品创新技术体系，如二代冲浪洗技术等 [1] - 产品智能化方面深化多菜烹饪智能协同技术，提升用户体验 [1] 用户服务提升 - 2024 年秉持“质量第一，服务至上”理念，计划导入 NPS 体系 [1] - 建立以用户体验为导向的管理体系，梳理分析用户体验触点，提升内部管理，优化体验旅程，提升用户满意度与忠诚度 [1] 品牌矩阵布局 - 形成华帝、华帝家居、百得厨卫三大自有品牌“黄金三角”，覆盖各层次厨电与全屋定制需求 [3] - 实施差异化产品竞争战略，建立完善产品结构体系，以厨电产品为核心，覆盖新兴集成厨电、全屋定制及其他产品 [3] 线上销售渠道规划 - 深度布局线上渠道，覆盖电商主流平台及新兴渠道，执行管控要求，完善 SOP 流程规范制度 [3] - 在专业电商平台及新兴渠道发力，利用平台优势，顺应新消费方式，提高流量转化率，扩大线上销售增长空间 [3] 分红方案安排 - 上市以来连续多年维持稳定、可观分红状态，后续会结合自身发展情况，综合考虑各方面因素，合理确定利润分配方案 [3]