证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-031 华帝股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日上午 10:00 在广东省中山市小榄 镇工业大道南华园路 1 号公司办公楼四楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事丁云龙先生、孔繁敏先生、周谊女士 为通讯表决。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事、高级管理人员出具了关于公司 2024 年半年度报告的书面确认意见，作为公司 的董事、高级管理人员，保证公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为31.01亿元，同比增长7.68%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.99亿元，同比增长14.77%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.92亿元，同比增长19.07%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为2.27亿元，同比下降41.16%[11] - 基本每股收益为0.3593元，同比增长16.69%[11] - 总资产为67.78亿元，同比下降5.85%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为35.94亿元，同比下降1.37%[11] - 公司实现主营业务收入30.54亿元，同比增长7.12%，归母净利润3.00亿元，同比增长14.77%[33] - 公司营业收入为31.01亿元，同比增长7.68%[59] - 公司研发投入为1.27亿元，同比增长5.41%[59] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.27亿元，同比下降41.16%[59] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1.36亿元，同比增加64.03%[59] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-3.37亿元，同比下降78.77%[59] - 公司现金及现金等价物净增加额为-2.42亿元，同比下降32.84%[59] - 公司电器机械及器材制造业营业收入为30.54亿元，同比增长7.12%[60] - 公司烟机产品营业收入为12.99亿元，同比增长14.61%[61] - 公司热水器产品营业收入为6.56亿元，同比增长24.67%[61] - 货币资金减少至12.28亿元，占总资产比例为18.13%，较上年末减少3.33%[64] - 应收账款增加至9.43亿元，占总资产比例为13.91%，较上年末增加3.48%[64] - 存货减少至6.96亿元，占总资产比例为10.27%，较上年末减少0.86%[64] - 交易性金融资产公允价值变动损益为-277.6万元，期末数为13.83亿元[65] - 其他非流动金融资产减少至5851.2万元，较期初减少1420万元[65] - 报告期投资额为9469.38万元，较上年同期减少53.45%[67] - 正在进行的重大的非股权投资项目“华帝厨电数字化智能化”累计实际投入金额为1.57亿元，项目进度为35.57%[68] - 主要子公司百得厨卫营业收入为7.65亿元，净利润为5539.8万元[71] - 公司2024年上半年营业总收入为31.01亿元，同比增长7.7%[116] - 公司2024年上半年净利润为2.99亿元，同比增长13.8%[117] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为2.99亿元，同比增长14.8%[117] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.3593元，同比增长16.7%[117] - 公司2024年上半年销售费用为7.26亿元，同比增长12.1%[116] - 公司2024年上半年研发费用为1.27亿元，同比增长5.4%[116] - 公司2024年上半年流动负债合计为24.25亿元，同比增长14.9%[114] - 公司2024年上半年非流动负债合计为24.68亿元，同比下降5.2%[114] - 公司2024年上半年负债合计为24.49亿元，同比增长14.8%[114] - 公司2024年上半年所有者权益合计为28.03亿元，同比增长3.7%[114] - 2024年上半年营业收入为23.20亿元，同比增长4.8%[119] - 2024年上半年净利润为2.43亿元，同比下降18.3%[119] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.27亿元，同比下降41.2%[121] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.36亿元，同比改善64.0%[122] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-3.37亿元，同比下降78.8%[122] - 2024年上半年现金及现金等价物净减少2.42亿元，同比下降32.9%[122] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为32.12亿元，同比增长6.1%[121] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为19.64亿元，同比增长13.4%[121] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为3.87亿元，同比增长8.1%[121] - 2024年上半年支付的各项税费为1.31亿元，同比下降13.8%[121] - 投资活动产生的现金流量净额为67,485,930.72元，去年同期为-192,225,429.90元[124] - 筹资活动产生的现金流量净额为-339,439,368.77元，去年同期为-233,458,740.40元[124] - 现金及现金等价物净增加额为-119,576,256.55元，去年同期为-140,937,046.83元[124] - 期末现金及现金等价物余额为620,856,683.74元，去年同期为808,998,024.97元[124] - 本期综合收益总额为299,587,271.15元，去年同期为176,257,419.74元[126][128] - 本期所有者权益合计为3,639,172,608.44元，去年同期为3,689,977,616.19元[127][126] - 本期未分配利润为2,513,455,188.38元，去年同期为2,463,187,038.03元[127][126] - 本期盈余公积为310,719,338.46元，去年同期为287,928,021.40元[127][126] - 本期资本公积为22,532,146.71元，去年同期为22,532,146.71元[127][126] - 本期股本为847,653,618.00元，去年同期为847,653,618.00元[127][126] - 综合收益总额为261,022,781.54元，增加1,403,447.29元，总计262,426,228.83元[129] - 所有者权益合计为2,909,656,922.38元，本期减少106,166,545.20元[130] - 综合收益总额为243,203,022.35元，增加243,203,022.35元[130] - 所有者投入和减少资本为100,050,446.75元，减少100,050,446.75元[130] - 利润分配为-249,319,120.80元，减少249,319,120.80元[130] - 本期期末余额为2,803,490,377.18元，减少106,166,545.20元[131] - 上年期末余额为2,573,200,151.94元，增加212,910,870.45元[132] - 公司2024年上半年综合收益总额为297,676,232.25元[133] - 公司2024年上半年利润分配减少84,765,361.80元[133] - 公司期末余额为2,786,111,022.39元[134] - 公司总资产从期初的7,198,730,829.19元减少到期末的6,777,788,963.14元[110] - 非流动资产合计从期初的2,165,510,380.27元增加到期末的2,176,600,643.22元[110] - 流动负债合计从期初的3,478,304,860.94元减少到期末的3,103,769,772.83元[111] - 非流动负债合计从期初的30,448,352.06元增加到期末的34,846,581.87元[111] - 所有者权益合计从期初的3,689,977,616.19元减少到期末的3,639,172,608.44元[111] - 母公司流动资产合计从期初的3,815,579,521.44元减少到期末的3,312,568,275.52元[113] - 母公司非流动资产合计从期初的1,905,189,685.98元增加到期末的1,940,111,358.08元[113] - 母公司总资产从期初的5,720,769,207.42元减少到期末的5,252,679,633.60元[113] - 母公司货币资金从期初的985,691,018.73元减少到期末的801,783,718.60元[112] - 母公司交易性金融资产从期初的1,142,503,744.13元减少到期末的955,000,000.00元[113] 产品与市场 - 公司推出了华帝巨能洗洗碗机JWB19-B8、华帝双星子洗碗机D3000、华帝超薄小飞碟S36烟机等新品[15] - 公司主要从事研发、生产、销售厨房电器，产品品类覆盖传统厨电和新兴厨电[15] - 公司推出超薄小飞碟系列烟机等新品，攻克新一代聚能灶技术，发布集成灶高温冲浪洗的行业首创技术[31] - 公司设计创新获得奖项共计16项，其中"一体化极简灶具、极净黑方高端集成洗碗机"荣获红点"BEST OF BEST"奖2项[44] - 公司坚持"好用、好看、好清洁"的"三好"厨电标准，品牌价值获得社会及市场的高度认可[53] - 公司持续推进产品技术更新迭代，在创新差异化、洁净场景化和产品智能化三大方向上发力[43] - 公司积极布局"超薄烟机+橱柜"一体化，聚焦提升用户体验，夯实产品竞争力[43] - 公司自主研发二代冲浪洗技术，构建全新清洗模式，快速提升清洗率[43] - 公司1.5代烟机6019-J6029Z应用PM2.5传感器技术，有效降低长时间烹饪带来的吸入性伤害[43] - 公司拥有4758项国家级专利技术，其中发明专利605项[54] - 公司拥有4758项国家级专利技术，其中发明专利605项，位居行业前列[43] - 截至2024年2月底，中国洗碗机累计专利授权量为12364件，其中近五成专利集中在国产主流洗碗机品牌厂商[20] - 公司计划导入NPS体系，提升用户体验水平，促进销售转化[47] 渠道与销售 - 新零售新增门店数量超过3000家，烟灶套装4500+占比提升21.3%，单品烟机2500+占比提升6.6%[30] - 线下渠道实现营业收入15.85亿元，同比增长20.80%[35] - 下沉渠道实现营业收入5.74亿元，同比增长41.35%[41] - 公司开展本地生活业务的门店超过1000家，是抖音本地生活首批NKA厨电品牌[36] - 公司线上烟灶热套餐TOP品牌销售额占比18.40%，位于行业第一[40] - 公司建立核心渠道（V60）俱乐部，打造健康且长期发展的渠道生态[39] - 公司打造华帝移动厨房展示车，实现产品到服务的营销闭环[38] - 百得厨卫2024年上半年营业收入实现7.65亿元，同比增长8.69%[50] - 百得厨卫海外渠道实现营业收入3.79亿元，同比增长35.29%[50] 行业数据 - 2024年上半年国内生产总值为61.68万亿元，同比增长5.0%[16] - 2024年上半年房屋新开工面积为38023万平方米，同比下降23.7%[16] - 2024年上半年社会消费品零售总额为23.60万亿元，同比增长3.7%[17] - 2024年上半年厨卫大电零售量为4149万台，同比增长0.5%，零售额为771亿元，同比下降2.3%[16] - 2024年上半年集成灶市场零售额为101亿元，同比下降18.2%，零售量为114万台，同比下降15.2%[19] - 2024年上半年厨电行业刚需品类零售量为3342万台，同比增长1.1%，零售额为468亿元，同比持平[19] - 2024年上半年厨电行业品需品类零售量为333万台，同比增长2.3%，零售额为111亿元，同比增长3.6%[19] - 2024年上半年集成洗碗机市场线上零售额同比下降16.1%，线下零售额同比下降18.2%[19] 公司治理与股东权益 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[78] - 公司股份总数为847,653,618股，其中有限售条件股份占比7.92%，无限售条件股份占比92.08%[97] - 公司计划回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额为1亿元至2亿元，回购价格不超过8.67元/股[98] - 截至2024年7月31日，公司已回购股份16,589,882股，占总股本的1.96%，成交总额为100,000,358.25

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-028 华帝股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开了第八届董事会第十次会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或 法律法规允许的方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来择机用 于股权激励计划或员工持股计划。拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含本数），且不 超过人民币2亿元（含本数），回购价格不超过人民币8.67元/股（含本数），回购股份实施期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 具体内容详见公司于2023年12月7日和2023年12月16日刊登在《证券日报》《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 因公司实施2023年年度权益分派，根据公司《回购报告书》约定，公司将上述回购方案中 回购股份价格上限由不超 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司二季度的经营情况,包括收入、渠道表现等 [2][3][4] - 公司内生增长动力的持续性,以及外部环境对公司业绩的影响 [5][6][16] - 公司新品策略和产品布局,包括传统分体式和新兴集成式产品 [6][7][8][9] - 公司下沉渠道的发展情况和未来规划 [11][12][13] - 公司利润率的展望和分红政策 [13][14][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司未来几个季度的利润率展望 [13][14] **公司回应** 公司全年利润率预计维持年初预算,三四季度可能会受一些影响,但整体仍有上扬趋势 [13][14] 问题2 **投资者提问** 询问公司在应对行业增长压力方面的措施 [15][16] **公司回应** 公司内生增长动力持续,通过产品、渠道等方面的调整来提升抗风险能力,在行业环境不佳时仍能保持相对较好的表现 [15][16] 问题3 **投资者提问** 询问公司不同渠道的产品定位和毛利情况 [29][30][31][32] **公司回应** 公司针对不同渠道进行产品差异化定位,同时优化供应链管理,提升各渠道的盈利能力 [29][30][31][32]

财务数据和关键指标变化 - 公司二季度整体收入预计将保持平稳,可能会有微增的状态 [16] - 公司二季度利润率预计将与去年上下保持一致,大概在10%左右的水平 [16][32][34] - 公司认为全年净利润率指标将维持年初预算水平,但三四季度可能会受一些影响 [32][34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 电商渠道五月份表现较好,六月份略有下滑 [12][14] - 线下新零售渠道整体问题不大 [14] - 海外渠道延续去年三季度以来的转正趋势,增速保持在30-40%左右 [15] - 工程渠道一季度和二季度仍有弹性,但一二季度确认收入有所下滑 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司认为二季度整体消费环境较一季度有所谨慎,价格敏感度有所提升 [10][11] - 公司认为内生增长动力仍在,但外部环境的阻力增大 [11][38][39] - 公司认为下沉市场的门店覆盖率已达65%左右,未来增长动力将更多来自于单店效率提升 [27][28][29] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司坚持全品类发展的综合触电平台战略,在传统分体式和新兴品类上均有布局 [21][22][23] - 公司认为在行业头部梯队中,自身的品牌定位和质价比优势明显 [49][50][51] - 公司看好厨电行业未来的换新需求,并将通过细分产品和主动挖掘等方式来满足这一需求 [57][58][59][60][61] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为内生增长动力仍在,但外部环境的阻力增大,整体仍有抗风险能力 [11][38][39][46] - 公司认为全年净利润率指标将维持年初预算水平,但三四季度可能会受一些影响 [32][34] - 公司对未来分红政策持乐观态度,预计将保持高比例稳定分红 [54][55] 其他重要信息 - 公司新品策略是在传统分体式和新兴品类上均有布局,并在行业内保持领先地位 [21][22][23][24][25][26] - 公司将通过提升单店效率等方式来推动下沉市场的进一步发展 [27][28][29][30][31] - 公司在供应链管理方面持续优化,以满足不同渠道和价格定位的需求 [66][67][69] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司在费用管理和原材料成本方面的应对措施 [68] **公司回答** 公司在供应链管理方面持续优化,根据不同渠道和价格定位调整采购策略,同时在费用端精细化管控 [69] 问题2 **投资者提问** 询问公司在挖掘存量更新需求方面的具体做法 [59][60][61] **公司回答** 公司一方面关注单品换新需求,另一方面通过主动营销等方式挖掘消费者的换新需求 [59][60][61] 问题3 **投资者提问** 询问公司在下沉市场的渠道拓展计划 [62][63][64] **公司回答** 公司保持开放态度,在合适的情况下会考虑在下沉市场进一步拓展渠道 [64]

渠道构建与协同发展 - 公司搭建多渠道融合共生的管理体系,线下以代理制为核心推动扁平化架构转型,线上以直营结合分销为主要模式覆盖主流电商平台及新兴渠道[1] - 工程渠道采用自主经营与代理经营相结合的模式,严控风险原则下向下沉、家装等新兴渠道发力,优化渠道结构,突破市场边界[1] - 线下聚焦"集成烹饪中心"塑造中高端品牌形象,加速下沉渠道布局,针对渠道特点推出新品提高产品竞争力[1] - 线上聚焦"超薄烟机"种草,强化品牌与电商平台深度合作,创新营销手段精准锚定目标客户提高流量转化率[1] 品类发展布局 - 公司是全品类布局的综合厨电品牌,将继续巩固烟机、灶具、燃气热水器三大传统品类优势,带动其他品类发展[2] - 针对集成类新兴产品,根据消费需求推出新功能新款式,加大研发投入增加品牌吸引力,巩固高端专业品牌形象[2] 数字化转型进展 - 以精益化为基础,通过自动化和数字化升级应用,推进生产制造全面升级改造,优化管理模式提升效率和品质[2] - 持续引入先进自动化生产设备,进一步降低生产费用率、提升产能和生产效率、提高产品品质稳定性[2] 服务水平提升 - 以"以用户为中心"为原则,加快推进综合服务商为主、自保和社会化服务商相结合的"安全、高效"服务网络体系[2] - 注重服务团队厨改能力建设,优化服务流程,搭建服务监控评价体系,提高服务数据透明化可视化水平[2]

华帝股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-027 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开了第八届董事会第十次会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或 法律法规允许的方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来择机用 于股权激励计划或员工持股计划。拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含本数），且不 超过人民币2亿元（含本数），回购价格不超过人民币8.67元/股（含本数），回购股份实施期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 具体内容详见公司于2023年12月7日和2023年12月16日刊登在《证券日报》《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 因公司实施2023年年度权益分派，根据公司《回购报告书》约定，公司将 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-026 华帝股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议以通讯投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《监事 会议事规则》（2024 年 6 月）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件目录 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议通知于2024年6月21 日以书面及电子邮件形式发出，会议于2024年6月26日上午11:00以通讯表决的方式召开。会 议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席梁萍华女士主持，参加会议的 监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 1、第八届监事会第九次会议决议。 特此公告。 华帝股份有限 ...

章程修订对照表 | 序号 | 公司章程（旧） | 公司章程（新） | | --- | --- | --- | | 1 | 全文 | 全文 | | | 股东大会 | 股东会 | | | 第一章 总 则 | 第一章 总 则 | | | 第八条 董事长为公司法定代表人。 | 第八条 董事长为公司法定代表人。董事 | | 2 | | 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代 | | | | 表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日 | | | | 起三十日内确定新的法定代表人。 | | | 第一章 总 则 | 第一章 总 则 | | | 无。 | 第十二条 公司根据中国共产党章程的 | | 3 | | 规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司 | | | | 为党组织的活动提供必要条件。 | | | 第三章 股份 | 第三章 股份 | | | 第一节 股份发行 | 第一节 股份发行 | | | 第十六条 公司发行的股票，以人民币标 | 第十七条 公司发行的股票，以人民币标 | | 4 | 明面值。 | 明面值。 | | | | 经公司股东会决议，公司可以将已发行的 | | | | 面额股全部转换为无面额股或者将无面额 ...

第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会工作 的科学性和正确性，切实行使董事会职权，根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定本规 则。 （二零二四年六月） | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事的产生 | 1 | | 第三章 | | 董事会及董事的权利与义务 | 3 | | | | 第一节 董事会的权利与义务 | 3 | | | | 第二节 董事的权利与义务 | 4 | | | | 第三节 董事问询和回复机制 | 9 | | 第四章 | | 董事会组织结构 | 9 | | 第五章 | | 董事会会议的召集程序 | 12 | | 第六章 | | 董事会会议的召开与决议 | 12 | | 第七章 | | 董事会档案 | 14 | | 第八章 | | 董事会决议的实施和公告 | 14 | | 第九章 | 附 | 则 | 15 | 华帝股份有限公司 第一章 总 则 董事会议事规则 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律法规和公司章程行使职权。公司 董事会为公司常设权力机构和执行机构，对股东会负责 ...