华帝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 华帝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人丁云龙，博士研究生学历，系华帝股份有限公司第八届董事会独立董事， 同时担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会/审计委员会/提 名委员会委员。本人现任哈尔滨工业大学经管学院教授，曾任德州市人民政府秘 书、德州石化总厂厂长助理、东北大学技术与社会研究所所长等职。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 报告期内，公司共召开了 6 次董事会，本人以现场方式参加董事会次数为 3 次，以通讯方式参加董事会次数为 3 次，委托代理人参加董事会次数为 0 次，缺 席董事会次数为 0 次，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不 存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总 次数二分之一 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-016 华帝股份有限公司 关于控股子公司开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 华帝股份有限公司（以下简称"华帝股份"或"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日召开了第 八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的议案》，以正 常经营为基础，以具体经营业务为依托，在不影响日常资金正常周转和主营业务正常发展的情 况下，同意公司控股子公司中山百得厨卫有限公司（以下合称"百得厨卫"或"子公司"）在 累计金额 4,000 万美元的额度内，使用自有资金开展外汇衍生品交易，期限为自公司董事会审 议通过后 12 个月，期间可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行 再交易的相关金额）将不超过已审议额度；并同意授权百得厨卫总经理或其指定代理人在上述 额度范围内，行使投资决策权并签署相关协议及文件，由百得厨卫财务部负责具体交易事宜。 现将相关事项公告如下： 一、开展外汇衍生品交易的概述 百得厨卫开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于 ...

华帝股份 2023 环境、社会及 公司治理 （ESG）报告 | 关于本报告 | | --- | | 本报告是华帝股份发布的第 2 份环境、社会及公司治理（ESG）报告，与华帝股份 2023 年年报相辅相成。 | | 公司此前曾发布 11 份企业社会责任报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了华帝股 | | 份 2023 年在环境保护、社会责任、公司治理等领域的举措和绩效表现。 | | 华帝股份有限公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 | | 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | 报告称谓说明 | | 为便于表述和阅读，本报告中"华帝股份有限公司"也以"华帝股份""华帝""公司""我们"表示。 | | 报告组织范围 | | 本报告组织范围为华帝股份。 | | 报告时间范围 | | 本报告为年度报告，时间范围覆盖 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为增强报告可比性和完整性， | | 部分内容适当溯及以往年份，或延伸至 2024 年。 | | 报告数据说明 | 本报告财务数据来源于公司年报，其他数据来源于 ...

华帝股份有限公司 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估的报告 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审华所"）作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对中审华所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中 审华所资质条件等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华所"）成立于 2000 年 9 月，注 册地址为天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室，首席合伙人为黄庆林先生。截至 2023年 12月 31日，中审华所从业人员总数近 2,000 人，其中合伙人 109人，注册会计师 516人； 注册会计师中，超过 500人签署过证券服务业务审计报告。 2023 年度经审计的业务收入 82,762 万元，其中审计业务收入 54,163 ...

公司基本情况 - 公司股票代码为002035，股票简称为华帝股份，在2023年实现营业收入为62.33亿，净利润为4.47亿，较上年增长7.12%[7] - 公司2023年末总资产为71.99亿，净资产为36.44亿，净资产增长10.39%[7] - 公司创立于1992年，专注厨电领域三十年，已成为具有国际影响力的全球化品牌[30] 财务数据 - 公司营业收入实现62.33亿元，同比增长7.12%，归属于上市公司的净利润实现4.47亿元，同比增长212.50%[45] - 公司2023年前五名客户销售额占年度销售总额比例为24.45%[74] - 公司2023年前五名供应商采购额占年度采购总额比例为24.25%[75] 产品与市场 - 公司推出了华帝集成烹饪中心、蒸烤一体机、新一代分人浴燃气热水器等新品，获得了行业高度认可[19] - 公司产品品类覆盖烟机、灶具、热水器等传统厨电，以及集成烹饪中心、集成灶、洗碗机、蒸烤一体机等新兴厨电[20] - 公司推出华帝集成烹饪中心等新产品，加速产品迭代和创新研发[33] 研发与技术 - 公司拥有4862项技术专利，位居行业前列，坚持自主研发，保持技术领先优势[40] - 公司持续推进产品技术更新迭代，全年新增专利技术846项[60] - 公司研发项目包括E6090系列烟机、龙卷风烟机J6052H等新产品[76][77] 市场营销与渠道 - 公司搭建多渠道融合共生的管理体系，推动线下渠道扁平化架构转型，线上渠道覆盖众多电商平台[28] - 公司建立完备的销售服务体系，持续升级用户体验服务，提升用户满意度[29] - 公司加快零售转型升级，推进经销商运营体系建设，实现线下渠道营业收入同比增长10.94%[53] 公司治理与内控 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平[106] - 公司独立董事积极参与公司治理和决策活动，提出专业性意见，对公司的制度完善和经营发展决策等方面发挥重要作用[124] - 公司内部控制设计健全、合理，执行基本有效，有效防范经营管理中的风险[134]

财务表现 - 2024年第一季度，华帝股份营业收入达到138.13亿元，同比增长15.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为12.41亿元，同比增长34.61%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为23.62亿元，同比增长611.79%[5] - 基本每股收益为0.1483元，同比增长36.43%[5] 资产负债情况 - 公司应收票据余额下降至3.21亿元，主要因部分客户结算方式变化[8] - 应付账款余额下降至5.27亿元，主要受到支付上年末货款的影响[9] - 预收货款增加导致合同负债增加至3.91亿元，主要由大礼包促销活动推进所致[10] - 公司流动资产合计为4,867,982,493.99元，其中货币资金为1,638,941,631.68元，应收账款为678,501,042.33元，存货为748,835,310.58元[28] 现金流量 - 公司净利润增长主要受到收入增加和产品毛利率优化提升的影响[18] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要由收入增长、回款额增加和回款速度加快所致[19] - 公司筹资活动产生的现金流量净额下降主要由回购股份的影响所致[21] - 华帝股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为1,792,014,412.85元，同比增长16.0%[33] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为1,555,800,238.07元，同比增长2.8%[33] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为150,527,418.18元，同比减少64.1%[33] 股份情况 - 报告期末普通股股东总数为41,390股，前十名股东持股情况中，石河子奋进股权投资普通合伙企业持股比例最高，为14.27%[24] - 公司通过股份回购专用证券账户已累计回购股份16,582,282股，占公司当前总股本的比例为1.96%[26]

华帝股份有限公司 2023 年董事会工作报告 华帝股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2024年4月 华帝股份有限公司 2023 年董事会工作报告 华帝股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大 会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉 尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进了公司持续、稳定发展。保证了公 司在报告期内经营活动合法合规，有效维护了公司和全体股东的合法权益。 一、2023 年经营情况 （1）持续升级品牌战略，助力品牌价值最大化传播 报告期内，公司深耕核心价值，坚持将"好用、好看、好清洁"标准在产品研发制造、 品牌价值传播上进行全面贯彻、夯实，围绕核心产品以及全新品类全面开展品牌推广。2023 年 9 月份，在以"千年烟火，致净未来"为主题的 2023 华帝品牌发布会上，华帝正式官宣 当红明星白敬亭为品牌代言人，以白致净，一起续写新的品牌故事。华帝进一步升级品牌战 华帝股份有限 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-018 华帝股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交 易系统和深交所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）； 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规 定。 4、会议召开日期、时间 现场召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30； 网络投票时间：2024 年 5 月 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-015 华帝股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议通知于2024年4月12 日以书面及电子邮件形式发出，会议于2024年4月24日上午11:00在广东省中山市小榄镇工业 大道南华园路1号公司办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际 出席监事3名。会议由公司监事会主席梁萍华女士主持，参加会议的监事符合法定人数，会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下： 1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度报告及年度报告摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告的程序符合法 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-012 华帝股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告 本次计提资产减值准备均拟计入公司2023年度报告期。 二、本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明 1、应收款项 公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项的 预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于应收款项自初始确认后是否发生信用风险 显著增加。对于应收款项，如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相 当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风 险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）基于谨慎性原则，为真实、准确、客观地反映公 司资产和账务状况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》的规定，对截至2023年12月31日公司合并报表范围内的资 ...