股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，特定情形下需在2个月内召开[6] 临时股东会触发条件 - 董事人数不足《公司法》规定或《公司章程》所定人数的2/3时需召开[6] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时需召开[6] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求时需召开[6] 股东会召集流程 - 董事会应在收到独立董事、审计委员会或股东召开临时股东会提议/请求后10日内反馈[7][8] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[7][8][9] - 审计委员会同意股东召开临时股东会请求，应在收到请求5日内发出通知[9] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[11] 股东会投票规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[11] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[15] 股东会决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[24] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[25] - 关联交易事项决议需出席会议的非关联股东有表决权股权数过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[26] 其他规定 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%，或股东会选举两名以上独立董事应采用累积投票制[26] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后36个月内不得行使表决权[25] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[25] - 股东会应设置会场以现场会议形式召开，为股东提供网络等便利方式[18] - 年度股东会上董事会应作过去一年工作报告，独立董事应述职[23] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限永久[23][24] - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东会[24] - 股东会审议提案时若变更应视为新提案，不得在本次股东会表决[28] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式之一，重复表决以第一次结果为准[28] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[28] - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表参加计票和监票，关联股东不得参加[28] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[29] - 股东会决议应公告出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等[30] - 提案未获通过或变更前次决议应在公告中特别提示[30] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[30] - 股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[30] - 本议事规则自股东会审议通过之日起生效[32]

股权结构 - 公司成立时经批准发行普通股总数为9025.6万股，向多主体发行，内部职工持股占比27.98%[15] - 2005年1月14日首次发行5000万股，2010年12月14日非公开发行6334.3108万股[7] - 公司已发行股份数为42755.8126万股，均为普通股，注册资本为人民币42755.8126万元[16][8] 股东权益与限制 - 董高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查账，公司可拒绝并15日内答复[29] - 股东会、董事会决议违规，股东可60日内请求撤销；连续180日以上持股1%以上股东可诉违规董高[31][32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，职工董事一名，董事长由全体董事过半数选举产生[84] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，临时会议有提议和召集规定[88] - 董事会行使召集股东会、执行决议等十七项职权[84][85] 利润分配 - 公司每年度进行一次利润分配，也可中期分配，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[112] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 公司现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[118] 其他 - 公司党委每届任期一般为五年，重大经营管理事项须经党委前置研究讨论[71][73] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[121] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[124][126]

董事会提名 - 公司董事会提名李冬为第十一届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[12][13][11] - 被提名人具备相关知识和工作经验[9] - 以会计专业人士被提名需满足条件[10] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规[15][16] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[17]

董事会提名 - 公司董事会提名王冠为第十一届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定持股与任职情况[12][13][11][14] - 被提名人具备相关知识与经验，无不适任情形[9][15][16] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[17]

公司基本信息 - 公司已发行股份数为42755.8126万股，均为普通股[13] - 公司经营范围包括投资、开发、经营水电站及其他电力工程等[9] 公司治理 - 董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过[5] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[32] - 监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，职工代表比例不低于1/3[51] 股份相关 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25％[6] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人[18] 重大事项决策 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30％的事项需股东会审议[13][14] - 公司对外担保单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[14] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[53] 公司变更与清算 - 公司作出合并决议之日起十日内通知债权人，三十日内公告[58] - 公司解散应在15日内成立清算组，清算组由董事组成[60]

人事提名 - 王冠被提名为贵州黔源电力第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[7] - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[8][10] - 最近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[11][13] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合要求[15][16]

人事提名 - 祝韻被提名为贵州黔源电力第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[8][10] - 本人近十二个月无相关规定情形[11] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[13] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[15] - 在公司连续担任独立董事未超六年[16]

独立董事提名 - 程亭被提名为贵州黔源电力第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东且不在相关股东任职[8][10] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[13] - 连续担任独立董事未超六年，担任境内上市公司独董不超三家[15] - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[7] - 以会计专业人士被提名需满足相应资格条件[8] - 最近十二个月内不具特定规定情形[11] 职责声明 - 本人清楚独董职责，保证声明及材料真实准确完整[15]

独立董事提名 - 李晓冬被提名为贵州黔源电力第十一届董事会独立董事候选人[1] - 已通过公司第十届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职资格 - 具备五年以上法律、经济等工作经验[7] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[15] - 连续担任独立董事未超过六年[16] 独立性情况 - 与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[1] - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][10] - 近十二个月及三十六个月内无违规情形[11][13]

董事会提名 - 公司董事会提名程亭为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[12][13] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[16] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[9] - 会计专业被提名人需有注册会计师资格等[10] - 被提名人及其亲属不在公司任职[11] - 被提名人与公司无重大业务往来[14] - 被提名人近十二个月无不适任情形[15] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[17]