公司增资事件 - 黔源电力控股子公司贵州北源电力股份有限公司获得股东同比例增资，增资总额为18,400万元人民币 [1] - 黔源电力对北源公司增资10,793.44万元，另一股东贵州乌江水电开发有限责任公司增资7,606.56万元 [1] - 增资完成后，北源公司注册资本由37,495万元增加至55,895万元，股东双方持股比例保持不变 [1] 公司股权结构 - 北源公司成立于2003年8月8日，增资前注册资本为37,495万元人民币 [1] - 增资前，黔源电力持有北源公司58.66%股份，贵州乌江水电开发有限责任公司持有41.34%股份 [1] - 此次增资为同比例增资，增资后双方持股比例维持不变 [1]

公司关联交易 - 公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司就“水电新能源领域典型场景人工智能技术研究与工程示范”项目进行单一来源采购，确定国电南京自动化股份有限公司为中标单位，关联交易金额为2818万元 [1] - 公司及控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司、贵州北源电力股份有限公司就另一“水电新能源领域典型场景人工智能技术研究与工程示范”项目进行单一来源采购，确定华电电力科学研究院有限公司为中标单位，关联交易金额为1162万元 [1] 交易关联方与性质 - 中标单位国电南自为公司控股股东中国华电集团有限公司的控股子公司，根据上市规则，上述采购构成关联交易 [1] - 中标单位华电电科院同样为公司控股股东中国华电集团有限公司的控股子公司，根据上市规则，上述采购构成关联交易 [1] 项目技术内容 - 第一个关联交易项目内容包含水电新能源调度运行智能体、“两江一河”流域来水预测、高质量数据集支撑大模型训练 [1] - 第二个关联交易项目内容包含水轮发电机组故障预警、水电机组及光伏电站精细化检修关键技术 [1]

公司关联交易公告 - 公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司就“水电新能源领域典型场景人工智能技术研究与工程示范”项目进行采购 [1] - 采购采用单一来源方式 确定国电南自和华电电科院为中标单位 [1] - 关联交易金额分别为2818万元和1162万元 合计3980万元 [1] - 中标单位国电南自和华电电科院均为公司控股股东中国华电集团有限公司的控股子公司 [1] - 本次关联交易已经公司董事会审议通过 关联董事均已回避表决 [1] 公司业务发展动向 - 公司正推进水电新能源领域典型场景的人工智能技术研究与工程示范项目 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月18日以现场结合通讯方式召开了第十一届第一次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来自电力行业，占比达99.61% [1] - 公司其他业务收入占比仅为0.39% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为79亿元 [1]

公司资本运作 - 黔源电力控股子公司北源电力获得股东同比例增资，增资总额为18,400万元人民币 [1] - 黔源电力对北源电力增资10,793.44万元，另一股东乌江公司增资7,606.56万元 [1] - 增资完成后，北源电力注册资本由37,495万元增加至55,895万元 [1] 股权结构 - 北源电力成立于2003年8月8日，黔源电力持有其58.66%股权，为控股股东 [1] - 另一股东贵州乌江水电开发有限责任公司持有北源电力41.34%股权 [1] - 本次增资后，双方股东出资比例保持不变，黔源电力仍维持58.66%的控股地位 [1]

关联交易公告 - 公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司就“水电新能源领域典型场景人工智能技术研究与工程示范”项目进行单一来源采购，中标方为国电南京自动化股份有限公司，该交易构成关联交易，金额为2818万元 [1] - 公司及控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司、贵州北源电力股份有限公司就另一“水电新能源领域典型场景人工智能技术研究与工程示范”项目进行单一来源采购，中标方为华电电力科学研究院有限公司，该交易构成关联交易，金额为1162万元 [1] 项目内容与方向 - 第一个关联交易项目内容包含水电新能源调度运行智能体、“两江一河”流域来水预测、高质量数据集支撑大模型训练 [1] - 第二个关联交易项目内容包含水轮发电机组故障预警、水电机组及光伏电站精细化检修关键技术 [1] 交易关联方关系 - 中标方国电南京自动化股份有限公司为公司控股股东中国华电集团有限公司的控股子公司 [1] - 中标方华电电力科学研究院有限公司同样为公司控股股东中国华电集团有限公司的控股子公司 [1]

信息披露管理 - 公司信息披露暂缓与豁免业务由董事会负责，董秘组织实施[2] - 涉及商业秘密或国家秘密可暂缓或豁免披露[3] 审核与登记要求 - 董秘2个交易日内审核是否符合条件[6] - 登记保管期限不少于10年[6] 责任追究与实施 - 不符合规定将追责相关责任人[7] - 制度自董事会通过起实施并由其解释修订[10]

授权制度适用范围 - 制度适用于公司和各控股企业董事会、总经理等相关机构和人员[1] 授权原则与管理模式 - 授权遵循审慎、范围限定、适时调整和有效监控原则[2] - 董事会授权事项采取“制度 + 清单”管理模式[2] 授权事项与职责 - 董事会授权事项包括一定金额内投资等[2] - 董事长依授权行使职责，可代表公司签署合同及文件[2] 授权实施与报告 - 各单位授权事项经审议或报公司同意后实施[4] - 被授权人每年一季度前报告授权决策执行情况[4] 授权审查 - 战略发展委员会审查授权合法性，违规需修正重走程序[4]

审计委员会组成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，由董事会选举产生[5] 履职规定 - 召集人不能履职时，由半数以上委员推举一名独立董事委员代为履行职务[6] - 委员人数达规定人数三分之二以前，审计委员会暂停行使职权[5] 职责事项 - 督导内部审计部门至少每半年对相关事项进行一次检查[8] - 审核公司财务会计报告，对其真实性、准确性和完整性提出意见[13] - 向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核审计费用及聘用条款[14] - 年审注册会计师进场前后审阅公司财务会计报表，形成书面意见[15] - 对公司年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核[15] 会议规则 - 至少每季度召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[17] - 召开会议需提前三天通知全体委员，特殊情况不受通知方式和时限限制[17] - 会议通知应包含召开时间、地点等信息[17] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[17] - 委员因故不能出席可委托其他委员代为出席并行使表决权，独立董事应委托其他独立董事[17] - 会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式[19] 其他 - 公司董事会秘书、内审负责人可列席会议，必要时可邀请其他人员[19] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[20] - 会议记录应保存十年，出席会议的委员需签字[22] - 工作细则自公司董事会审议通过之日起执行，解释权归公司董事会[21][22]

定期报告披露 - 年度报告需在每个会计年度结束之日起4个月内披露[8] - 中期报告需在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[8] - 季度报告需在每个会计年度前3个月、前9个月结束之日起1个月内披露[8] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[8] 临时报告披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[14][16][17] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需披露[16][17] - 交易涉及多项指标超10%以上且部分有金额要求需披露[19][20] - 日常交易合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需披露[21] - 公司与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5％需披露[22] 信息披露流程 - 定期报告财务信息经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 重大事件发生时，董事、高管及各部门和下属公司负责人需在24小时内报告[24] - 证券法务部负责信息披露文件制作，董事会秘书负责合规性审核及报送深交所审核登记[26] 信息披露责任 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[28] - 董事会应定期自查信息披露事务管理制度实施情况并在年报披露[30] - 独立董事需定期检查信息披露事务管理制度并在述职报告披露检查情况[30] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行情况[31] - 高级管理人员应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件等信息[32] 信息文件保管 - 证券法务部保管信息披露文件资料，董事会秘书是第一负责人[33] - 信息披露文件资料原件保管期限不少于10年[34] 内幕信息与保密 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员为内幕信息知情人[36] - 公司董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[56] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，对财务管理和会计核算进行监督[39] - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人[40] - 投资者等特定对象到公司现场需预约，由证券法务部安排[40] - 公司各部门和下属公司负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[43] - 董事会秘书收到特定文件应向董事长报告并通报[44] 违规处理 - 董事、高管失职致信息披露违规，公司给予处分并可要求赔偿[46] - 部门或下属公司信息披露问题，董事会秘书可建议处罚责任人[46] - 公司信息披露违规，董事会应检查并处分责任人[46] 参照制度 - 持有公司股份5％以上股东、实际控制人信息披露参照本制度[48]