贵州黔源电力股份有限公司 关于控股股东拟通过一致行动人增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日收到 公司控股股东中国华电集团有限公司（以下简称"中国华电"）告知函，基于对 中国资本市场的坚定信心，基于对公司投资价值的认可和未来发展前景的信心， 中国华电拟通过控股子公司中国华电集团产融控股有限公司增持公司股份，增持 方式为通过深圳证券交易所交易系统集中竞价或大宗交易方式，累计增持比例不 低于公司总股本的 0.85%且不超过总股本的 1.70%，增持期限为上市公司公告之 日起 6 个月内。现将有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-006 （二）目前持股情况： （三）中国华电、乌江水电及华电产融在本次公告前的 12 个月内未披露增持 计划。 （四）中国华电、乌江水电及华电产融在本次公告前 6 个月内不存在减持公 司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 （一）本次拟增持股份的目的：中国华 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-004 贵州黔源电力股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十次会议于 次会议通知于 2025 年 3 月 25 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 10 名， 实际出席董事 10 名（其中董事冯荣先生、赵刚先生、黄成节先生、苏春辉女士、 独立董事祝韻女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭女士、职工董事汤世飞先生以 通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。 本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了以下议案： 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任财务负责人的议案》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 经本次会议审议通过，聘任金冬先生为公司财务负责人，任期自本次董事会 审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。（请详见 2025 年 4 月 1 ...

人员变动 - 财务负责人史志卫因工作调动辞职，辞职后不在公司及控股子公司任职[3] - 2025年3月31日公司聘任金冬为财务负责人，任期至第十届董事会任期届满[3] 人员信息 - 金冬1982年出生，大学学历，有丰富财务工作履历[5] - 截至公告日，金冬未持股，无关联关系等不良情况[5]

会议信息 - 公司第十届董事会第二十次会议于2025年3月31日召开[3] - 会议通知于2025年3月25日书面送达董事[3] - 应出席董事10名，实际出席10名[3] 议案决议 - 以10票同意通过《关于聘任财务负责人的议案》[4] - 聘任金冬为财务负责人，任期至第十届董事会届满[4]

ESG管理办法 - 制定ESG管理办法加强社会责任管理推动可持续发展[2] - ESG管理工作遵循战略引领等原则[4] 发展战略 - 立足“双碳”目标发展清洁能源走绿色零碳道路[7] 管理机制 - 建立安全生产等风险管理机制[8] - 推进人才管理体制机制创新改革[8] - 强化法治风控和合规管理完善内控风险体系[9] 组织架构 - 董事会是ESG管理决策机构[12] - 战略委员会负责ESG监督检查[12] - 由三组具体负责ESG管理工作[13] - ESG工作办公室由两部组成协调推进日常工作[15] - 各职能部门是执行主体各单位是责任主体[17] 指标与培训 - 建立涵盖四方面的ESG综合指标体系[20] - 定期组织ESG管理培训参加交流对标学习[22] 信息披露 - 加强ESG利益相关方管理常态化开展信息披露[25] 报告编制与发布 - 党建工作部牵头编制年度ESG报告次年证券法务部与年报一起发布[27] - 编制参照多份文件标准发布遵循规定[28] - 报告发布后通过多种渠道宣传推广[28] 监督与问责 - 加强ESG监督管理将工作履责情况纳入考评体系[31] - 对ESG工作落实不力造成重大恶性事件的追责问责[31]

经理层任期 - 经理层成员每届任期3年，连任不超3届，总会计师不超2届[7] 业绩考核 - 年度得分率低于75%或指标完成率低于70%应终止任期或不续聘[17] - 连续两年年度得分率低于85%或任期得分率低于85%应终止任期或不续聘[18] 管理机制 - 公司党委前置研究，董事会组织经理层管理工作[5] - 董事长签聘任协议和责任书[5] 薪酬结构 - 经理层薪酬含年薪和任期激励，与考核结果挂钩[15] 监督与实施 - 各治理主体和职能部门监督履职[21] - 办法经党委会研究、董事会审议通过后实施[23][24]

考核指标 - 经理层考核分企业经营和个人业绩维度，其他成员个人业绩指标权重不低于50%[7] 考核等次 - 总经理优秀95分及以上，良好90 - 95分，合格85 - 90分，不合格85分以下[8] - 其他成员优秀前30%且95分以上，良好前30%外且90分以上，合格85 - 90分，不合格85分以下[8] 考核限制 - 任期内有合格及以下，任期考核不得评优秀[9] 绩效兑现 - 年度考核不合格或主要指标完成率低于70%，年度绩效兑现系数为0[14][15] - 任期考核不合格，不得领任期激励收入[15] 考核系数 - 其他成员优秀1.0 - 1.1插值，良好0.85 - 1.0，合格0.6 - 0.85，不合格为0[16] - 总经理优秀1.0，良好0.8 - 1.0插值，合格0.6 - 0.8插值，不合格为0[17] 结果反馈 - 考核结束30个工作日内董事长反馈结果[19] 申诉机制 - 成员有异议5个工作日内向人力申诉，公司5个工作日内反馈裁决结果[20]

第二条 本办法适用于公司经理层成员，包括但不限于 总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问等。 第三条 坚持业绩导向、坚持公平公正、坚持激励与约 束相统一的原则。 贵州黔源电力股份有限公司 经理层成员薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为建立健全贵州黔源电力股份有限公司（以下 简称公司）经理层成员的薪酬管理工作，充分发挥薪酬分配 的激励作用，调动经理层成员工作积极性和创造性，根据有 关规定，结合公司实际制定本办法。 （三）专项奖励按照有关规定执行。 （四）其他激励是指上述薪酬之外经董事会批准的激励。 第六条 薪酬标准 （一）年薪 第二章 管理职责 第四条 公司党委对经理层成员任期制和契约化管理 相关工作方案、经营业绩考核和薪酬管理等制度以及考核结 果应用等重大事项进行前置研究讨论。公司董事会组织制定 相关工作方案、经理层成员经营业绩考核和薪酬管理等配套 制度以及业绩考核、薪酬兑现等工作。公司人力资源部负责 任期制及契约化管理日常工作，包括但不限于组织开展经理 层成员考核指标的设计、考核实施、薪酬核算等具体工作。 第三章 薪酬体系 1 第五条 薪酬结构 经理层成员薪酬结构包括年薪、任期激励、专项奖励和 其他激励 ...

业绩总结 - 2024年度日常关联交易实际发生额4298.50万元，预计金额5050.00万元[8] - 2024年华电电力科学研究院有限公司营收120806.36万元，净利润7795.19万元[9] - 2024年乌江售电公司营收4376.21万元，净利润1188.14万元[10] - 2023年国电南京自动化股份有限公司营收762330.39万元，净利润22686.65万元[11][12] - 2024年贵州乌江清水河水电开发有限公司营收28018.97万元，净利润1390.98万元[12][13] 未来展望 - 2025年度日常关联交易预计总金额为6800万元[2] - 2025年接受华电电科院服务预计金额1950万元，上年发生489.48万元[5] - 2025年向乌江售电公司销售商品预计金额1950万元[5] - 2025年向国电南自及下属公司采购及接受服务预计金额1600万元，上年发生1592.78万元[5] - 2025年向清水河公司提供租赁业务预计金额200万元，上年发生181.56万元[5] - 2025年接受其他关联方服务及其他预计金额1100万元，上年发生2034.68万元[5] 关联方信息 - 华电电力科学研究院有限公司注册资本58560万元，2024年末总资产152130.35万元，净资产101209.70万元[9] - 乌江售电公司注册资本20000万元，2024年末总资产44995.66万元，净资产23653.57万元[10] - 国电南京自动化股份有限公司注册资本84689.6981万元，2023年末总资产994305.60万元，净资产314421.01万元[11][12] - 贵州乌江清水河水电开发有限公司注册资本58489万元，2024年末总资产175697.02万元，净资产60811.50万元[12][13] 交易相关 - 华电电科院、乌江售电公司、国电南自、清水河公司与公司交易属关联交易，实际控制人均为中国华电[13][14] - 公司认为关联方若签署协议能遵守协议并交付关联交易款项[14] - 关联方均不是失信被执行人[14] - 公司与关联方业务往来按市场规则协商确定交易价格[15] - 相关关联交易协议待发生时签署，董事会授权管理层签署[15] - 公司与关联方关联交易属正常商业行为，不损害公司及中小股东利益[16] - 2025年第一次独立董事专门会议全体独立董事一致同意关联交易事项[17]

会议情况 - 公司第十届董事会第十九次会议于2025年3月13日召开，10名董事全部出席[3] 议案决议 - 《关于聘任副总经理的议案》通过，聘任胡佐君为副总经理[4] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》通过，关联董事回避表决[4] - 《关于修订三项制度的议案》通过[5] - 《关于制定ESG管理办法（试行）》的议案通过[5] 人员信息 - 胡佐君1974年出生，未持股，近五年未在其他公司任董监高[7]