提名委员会组成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事应占半数以上[4] 提名与选举 - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[4] 任期规定 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 人数要求 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快指定新人选，未达前暂停职权[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知委员[8] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 委员委托表决应提交授权委托书[11] - 董事、高管可列席，非委员董事无表决权[11] - 讨论涉及有关人员时，当事人应回避[11] - 议案和表决结果书面上报董事会[13]

股份交易申报 - 董事和高管买卖股票前至少18个交易日报送申报函，董秘15个交易日前反馈确认函[6] - 新任董高任职通过后2个交易日内、信息变化或离任后2个交易日内申报身份信息[8] 股份转让限制 - 上市交易一年内、离职后半年内董高股份不得转让[10][11] - 违法违规未满期限、定期报告公告前董高不得买卖股份[11][12] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[12] - 年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[14] 股份变动披露 - 董高股份变动需在变动之日起两日内公开相关内容[16] 减持规定 - 减持需提前15个交易日报告披露计划，每次时间区间不超三月[18] - 实施完毕或期满后两日内报告披露完成公告[19] - 未实施或未完成需期满当日书面告知并两日内公告[19] 增持规定 - 增持计划实施期限自公告起不超六个月[22] - 期限过半时需披露进展公告[22] - 增持结果公告需含主体、时间等内容[23] - 定期报告时未完成需披露实施情况[24] - 发布实施完毕公告前不得减持股份[24]

会议组织 - 会前3日通知独立董事并提供材料[1] - 半数以上独立董事出席方可举行会议[2] - 过半数独立董事推举1人召集和主持[2] 决策事项 - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[2][3] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[3] 会议记录与档案 - 记录包含会议日期地点等内容[3] - 会议档案至少保存10年[4] 费用与制度 - 公司承担聘请专业机构及职权费用[4] - 制度经董事会审议通过生效[5] - 董事会负责制度制定、修改和解释[5]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3至5名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名[4] 任期与补选 - 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任[5] - 人数低于规定人数的2/3时，董事会应尽快指定新委员[5] 会议规则 - 会议每年至少召开一次，需提前三天通知全体委员[10] - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行[12] - 会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过[13] 薪酬方案 - 提出的高管人员薪酬分配方案须提交董事会审议通过[8] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[8] 实施规则 - 议事规则自公司董事会审议通过之日起实施[17]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 公司内幕信息是未公开重大影响信息[5] 重大事件界定 - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%影响债券价格[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券价格[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失影响债券价格[7] 管理机制 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董秘为管理工作负责人，证券法务部为执行部门[2] - 各部门、子分公司负责人为管理主要和第一负责人[14] 档案与备忘录 - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存10年[16] - 重大事项填档案并制作备忘录[14] - 证券法务部核实完善并督促签名[14] - 档案、备忘录经董秘审核报深交所[14] - 董事会办公室负责档案保管[15] 自查与报备 - 公司在报告和公告后5个交易日内自查知情人交易情况[17] - 自查和处罚结果2个工作日报证监局和深交所[17] - 向外部单位报送信息用保密提示函[14] 制度实施 - 本制度由董事会负责解释并自审议通过实施[20]

战略发展委员会组成 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与人员调整 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 人数低于规定人数2/3时，董事会指定新委员，未达前暂停职权[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，会前三天通知[10] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 委员委托需提交授权委托书[12] - 公司相关人员可列席，非委员董事无表决权[12] - 涉及有关人员时当事人应回避[12] - 会议有记录，委员签名，秘书保存[12]

市场扩张和并购 - 公司与乌江公司对北源公司同比例增资1.84亿元，公司增资1.079344亿元[3] - 增资前北源公司注册资本3.7495亿元，公司持股58.66％[2] - 增资后北源公司注册资本增至5.5895亿元，双方出资比例不变[3] 业绩总结 - 2025年9月30日乌江公司营收97.3574305093亿美元，净利润16.4728386529亿美元[5] - 2025年9月30日北源公司营收5658.180562万美元，净利润 - 178.976064万美元[9] 其他信息 - 截至披露日，公司与关联人累计关联交易总金额为1.477344亿元[16] - 全体独立董事同意对北源公司增资，认为定价公允[17]

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-062 贵州黔源电力股份有限公司 因采购形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 18 日召开了 第十一届董事会第一次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于水电新能源领域典型场景人工智能技术研究与工程示范项目因采购形成关联 交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联 董事杨焱先生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先生回避了此项议 案的表决。现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1.交易内容 （1）公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司"水电新能源领域典型 场景人工智能技术研究与工程示范"（包含水电新能源调度运行智能体、"两江 一河"流域来水预测、高质量数据集支撑大模型训练）项目采用单一来源方式进 行采购，公司在履行相关程序后，确定国电南京自动化股份有限公司（以下简称 国电南自）为中标单位，国电南自为公司控股股东中国华电集团有限公司（以下 简 ...

黔源电力公告，公司与乌江公司对北源公司同比例增资合计1.84亿元，其中公司增资1.08亿元，乌江公 司增资7606.56万元。增资后，北源公司注册资本由3.75亿元增至5.59亿元，股东出资比例保持不变。 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-059 贵州黔源电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召集人：公司董事会。 2.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 3.会议时间： 5.会议主持人：公司董事长杨焱先生主持本次会议。 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东代理人70人，代表股份187,136,575股， 占公司有表决权股份总数的43.7687%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份177,643,029股，占 公司有表决权股份总 ...