致：贵州黔源电力股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《贵 州黔源电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市炜衡（贵阳）律师事务所（以下简称"本所"） 接受贵州黔源电力股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委 托，指派刘慧颖、王康明青（以下简称"本所律师"）出席贵 公司于2025年12月18日召开的2025年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召开的合法性进 行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召 开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召 集人的资格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东 大会审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次股东 大会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、 准确性、合法性发表意见。本所律师假定贵公司提交给本所律 师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、 地址：贵州省贵阳市观山湖区龙海路 101 号黔桂国际商务中心 B 区 13/14 层 电话：0851-82 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-060 贵州黔源电力股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会选举第十一届董事会各专门委员会委员如下： 审计委员会：祝韻（召集人）、程亭、冯荣 战略发展委员会：杨焱（召集人）、李晓冬、王冠 一、董事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 18 日在公司 23 楼 1 号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开， 本次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名（其中董事王冠先生、程亭女士以通讯（视频）表决方式进 行了表决）。本公司高管列席了本次会议。 本次会议由公司半数以上董事推选董事杨焱先生主持。会议召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了以下议案： （一）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第十一 届董事 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-058 贵州黔源电力股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-057 更正前： 贵州黔源电力股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 2 日披露了 《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。 经核查发现有关提案信息披露有误，现更正如下： 一、会议审议事项 二、授权委托书 更正前： 授权委托书 1.本次股东大会提案编码表 | 提案 | | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 编码 | 提案名称 | 提案类型 | 该列打勾的栏目可以 | | | | | 投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ | | 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 非累积投票提案 | √ | | 2.00 | 关于撤销监事会及监事的议案 | 非累积投票提案 | √ | | 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》等制度的议案 ...

公司股东结构 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为16419户 [1]

电力板块市场表现 - 12月2日，电力板块整体微涨0.03%，但跑赢当日大盘，上证指数下跌0.42%，深证成指下跌0.68% [1] - 板块内个股表现分化，涨幅居前的个股包括：闽东电力领涨3.68%，*ST玲达上涨3.43%，中闽能源上涨3.04% [1] - 跌幅居前的个股包括：天富能源下跌3.78%，上海电力下跌3.56%，川能动力下跌2.98% [2] 个股交易活跃度 - 成交额最高的个股为华电新能（代码600930），成交额达24.89亿元，同时其成交量也高达373.12万手 [1] - 梅雁吉祥（代码600868）成交量最为活跃，达588.10万手，成交额为23.01亿元 [2] - 上海电力（代码600021）成交额也较高，为22.68亿元，成交量为108.86万手 [2] 板块资金流向 - 当日电力板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为7.57亿元，游资资金净流出8458.07万元，但散户资金净流入8.42亿元 [2] - 个股资金流向分化显著，华电新能获得主力资金净流入1.93亿元，主力净占比7.77%，长江电力获主力净流入1.24亿元，主力净占比5.85% [3] - 部分个股虽股价上涨，但主力资金呈净流出，例如黔源电力主力净流入758.29万元，但游资净流出1609.95万元，游资净占比达-19.00% [3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月1日以现场结合通讯方式召开了第十届第二十八次董事会会议，审议了关于修订《董事会议事规则》等制度的议案 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为77亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来自电力行业，占比达99.61%，其他业务收入占比仅为0.39% [1]

董事相关 - 单独或合并持股1%以上股东可提新董事候选人提案[4] - 董事任期3年，独立董事每届任期相同但连任不超6年[6] - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工董事1名[8] 投资与交易权限 - 董事会投资权限为对外投资总额不超公司最近一期经审计总资产5％或净资产15％（取较小数）[10] - 公司与关联自然人交易超30万元由董事会决策，超3000万元且占净资产绝对值超5%需股东会审议[12] - 公司与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值超0.5%由董事会决策，超3000万元且占净资产绝对值超5%需股东会审议[12] 担保规定 - 公司提供担保需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[12] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[12] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[12] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[12] - 股东会审议特定担保事项需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[13] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，首次应于4月底前召开，需提前10日书面通知董事；临时会议需提前5日书面通知董事[16] - 三分之一以上董事提议等六种情形下，董事长应在10日内召集临时董事会会议[16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] 决策流程 - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会等决策[19] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 部分事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] 决议规则 - 董事会作出决议须经全体董事的过半数以上通过[23] - 表决票保存期限至少为十年[24] - 董事会审议关联交易事项，关联董事回避，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[24] - 董事会审议关联交易需经独立董事专门会议讨论且全体独立董事过半数同意[26] - 董事会在独立董事缺席时不得就关联交易及重大投资提案作决议[26] 决议与记录 - 董事会以传真方式作决议时，董事应在规定时间内传真表决票和书面意见，并送达原件[26] - 董事会会议结束后2个交易日内公告决议，全体成员承担个别连带责任[29] - 董事会会议记录保管期限至少为十年[31] - 若无法立即整理会议记录，董事会秘书应在会议结束后三日内完成[31] 议事规则 - 公司在国家法律等修改、《公司章程》修改、董事会或股东会决定时修改议事规则[33] - 修改后的议事规则经股东会批准生效[34] - 议事规则作为公司章程附件由董事会拟定[36] - 议事规则自股东会审议通过之日起生效[36]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人、自然人是关联人[6] 关联交易审议 - 成交超3000万元且占净资产绝对值超5%的关联交易需股东会审议[9] - 公司为关联人提供担保需股东会审议[9] - 与关联自然人成交超30万元交易需董事会审议[9] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%交易需董事会审议[9] - 与关联自然人交易30万元以下由总经理办公会审议[9] - 与关联法人交易300万元以下或不超净资产绝对值0.5％由总经理办公会审议[9] - 为关联参股公司提供财务资助需经非关联董事相关审议并提交股东会[11] - 为关联人提供担保需经非关联董事相关审议并提交股东会[11] 关联交易协议 - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行程序并披露[13] 关联交易计算 - 关联交易适用连续12个月累计计算原则[15] - 涉及或有对价的关联交易，以预计最高金额为成交金额[15] 董事会审议 - 审议关联交易关联董事应回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[17] - 出席董事会非关联董事不足3人，关联交易应提交股东会审议[18] 股东会审议 - 审议关联交易关联股东应回避且不得代理表决[18] 公告披露 - 按要求对需董事会、股东会审议的关联交易进行公告和披露[21] - 按交易类型披露关联交易有关内容[21] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律法规和公司章程执行[24] - 制度由董事会负责解释，经股东会审议通过生效实施[24]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于 1/3，且至少含 1 名会计专业人士[3] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[4] - 需有 5 年以上法律、会计或经济等工作经验[5] - 原则上最多在 3 家境内上市公司任职[6] - 特定违法违规情况不得为候选人[6] - 同一公司连续任职 6 年，36 个月内不得被提名[7] 提名与选举 - 董事会、特定股东可提出候选人[8] - 选举 2 名以上独立董事实行累积投票制[9] 履职与管理 - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60 日内补选[11][19] - 行使部分职权需全体过半数同意[13] - 特定事项过半数同意后提交董事会[14] - 连续 2 次未出席且不委托，30 日内提议解除职务[15] - 每年现场工作不少于 15 日[17] - 工作记录及资料至少保存 10 年[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] 履职方式与支持 - 可通过多种方式履职[18] - 专门会议由过半数推举召集人，可研究其他事项[16] - 在董事会专门委员会依法履职，可提请讨论重大事项[16] - 在年报编制和披露中履职尽责[22] - 财务负责人应提交审计资料[39] - 公司安排独立董事与注册会计师见面[40] - 董事会秘书协调沟通[23] - 公司按时提供会议资料并保存 10 年[25] - 专门委员会会议提前 3 日提供资料[25] - 2 名以上独立董事书面提延期，董事会应采纳[26][27] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构等费用[46] - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议并在年报披露[28] 主要股东定义 - 持有公司 5%以上股份或不足 5%但有重大影响的股东为主要股东[31]