董事会提名 - 公司董事会提名王冠为第十一届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定持股与任职情况[12][13][11][14] - 被提名人具备相关知识与经验，无不适任情形[9][15][16] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[17]

公司基本信息 - 公司已发行股份数为42755.8126万股，均为普通股[13] - 公司经营范围包括投资、开发、经营水电站及其他电力工程等[9] 公司治理 - 董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过[5] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[32] - 监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，职工代表比例不低于1/3[51] 股份相关 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25％[6] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人[18] 重大事项决策 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30％的事项需股东会审议[13][14] - 公司对外担保单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[14] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[53] 公司变更与清算 - 公司作出合并决议之日起十日内通知债权人，三十日内公告[58] - 公司解散应在15日内成立清算组，清算组由董事组成[60]

人事提名 - 王冠被提名为贵州黔源电力第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[7] - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[8][10] - 最近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[11][13] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合要求[15][16]

人事提名 - 祝韻被提名为贵州黔源电力第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[8][10] - 本人近十二个月无相关规定情形[11] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[13] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[15] - 在公司连续担任独立董事未超六年[16]

独立董事提名 - 程亭被提名为贵州黔源电力第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东且不在相关股东任职[8][10] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[13] - 连续担任独立董事未超六年，担任境内上市公司独董不超三家[15] - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[7] - 以会计专业人士被提名需满足相应资格条件[8] - 最近十二个月内不具特定规定情形[11] 职责声明 - 本人清楚独董职责，保证声明及材料真实准确完整[15]

独立董事提名 - 李晓冬被提名为贵州黔源电力第十一届董事会独立董事候选人[1] - 已通过公司第十届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职资格 - 具备五年以上法律、经济等工作经验[7] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[15] - 连续担任独立董事未超过六年[16] 独立性情况 - 与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[1] - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][10] - 近十二个月及三十六个月内无违规情形[11][13]

董事会提名 - 公司董事会提名程亭为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[12][13] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[16] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[9] - 会计专业被提名人需有注册会计师资格等[10] - 被提名人及其亲属不在公司任职[11] - 被提名人与公司无重大业务往来[14] - 被提名人近十二个月无不适任情形[15] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[17]

董事会换届 - 2025年12月1日召开会议审议换届选举议案[2][3] - 第十一届董事会拟由11名董事组成[3] - 董事候选人议案将提交2025年第二次临时股东大会审议[5] - 董事任期3年，新一届就任前第十届继续履职[5][6] 候选人情况 - 提名6名非独立董事和4名独立董事候选人[3] - 独立董事候选人需经深交所审核[3] - 多位候选人近五年未在其他公司任职[15][16][18][20][22][23][25] - 所有候选人无违规及不得提名情形[15][16][18][20][22][23][25] 公司人员 - 杨焱任党委书记、董事长，未持股[10][11] - 戴建炜任总经理、党委副书记，未持股[12] - 冯荣任董事，未持股[13][14]

财务资助 - 公司拟向北源公司提供不超6000万元资助，期限半年，利率同期LPR以内[3] - 2025年12月1日董事会通过资助议案，需股东大会批准[3] - 截至公告日，公司累计对外资助40000万元，均为对北源公司[13] 北源公司情况 - 公司持股北源公司58.66%，其注册资本37495万人民币[4][5] - 2024年末资产75197.58万元，负债69328.04万元，净资产5869.54万元[5] - 2025年前三季度营收5658.18万元，净利润 -178.98万元[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名祝韻为第十一届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人满足多项任职资格条件，如无相关持股、工作经验等要求[9][12]