贵州黔源电力股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件要求，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事祝韻、李晓冬、王冠、程亭的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事祝韻、李晓冬、王冠、程亭的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 贵州黔源电力股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

贵州黔源电力股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《贵州黔源电力 股份有限公司章程》《贵州黔源电力股份有限公司监事会议 事规则》和有关法律法规的要求，认真履行监督职责，切实 维护好公司和股东的合法权益，现将公司监事会 2024 年工 作情况汇报如下： 一、监事会召开情况 2024 年，监事会召开会议 5 次，审议报告和议案 14 项， 会议的召集召开程序完全符合相关法律法规的要求，具体情 况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.2023 年度监事会工作报告 | | | | | 2.2023 年度经营班子工作报告 | | | | | 3.2023 年度内部控制评价报告 | | | | | 4.2023 年年度报告及摘要 | | | 2024 年 | 第十届监事会 | | | 1 | 3 月 28 日 | 第八次会议 | 5.2023 年度财务决算报告 | | | | | 6.2024 年度财务预算报告 | ...

关于开展绿电交易业务形成关联交易的公告 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-015 贵州黔源电力股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 15 日召开了第 十届董事会第二十一次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于开展绿电交易业务形成关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等的有关规定，公司关联董事罗涛先生、冯荣先生、赵刚先生、汤世飞先生 回避表决。现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1.交易内容 根据公司经营发展需要，公司控股子公司镇宁黔源新能源有限公司拟与公司 控股股东中国华电集团有限公司（以下简称中国华电）控制的关联企业贵州华电 乌江售电有限公司（以下简称乌江售电公司）开展 2025 年绿电中长期交易业务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易事项形成关联交易， 预计关联交易金额为 5000 万元。 2.关联关系 乌江售电公司为贵州乌江水电开发有限责任公司的全资子公司，贵州乌江水 ...

贵州黔源电力股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 四是亮实招重实效，改革创新活力迸发。牢牢把握"双 百行动"作为国家深化国企改革专项工程的重大意义，争当 改革尖兵，围绕增强企业核心功能和提高核心竞争力，高标 准谋划实施一系列改革举措，改革创新发展取得积极成效。 "双百行动"和改革深化提升行动工作台账完成率均超 80%， 圆满完成年度深化改革进度目标，年度建设一流和价值创造 台账完成率 100%。坚持党对科技创新工作的全面领导，坚持 "四个面向"，深入实施创新驱动发展战略，不断强化企业 科技创新主体地位。2 项科技成果分别经中电联、中国水力 发电工程学会组织的双院士专家组鉴定为"国际领先水平"， 2024 年，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所主板上市公司规范运作》等法律法规、《公司章程》《董事 会议事规则》等规章制度的规定以及监管部门的相关要求， 勤勉尽责开展各项工作，履行好董事会职责，落实股东大会 部署的各项目标任务，进一步落实关于中央企业深化子企业 董事会建设有关工作要求，全面健全 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，公司定于 2025 年 5 月 9 日 召开 2024 年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-016 贵州黔源电力股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。 2、股东大会召集人：公司董事会 网络投票时间为：2025 年 5 月 9 日。其中通过深圳证券交易所系统进行网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 : 2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-008 贵州黔源电力股份有限公司 （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2024 年度监事会工作报告》。 （请详见 2025 年 4 月 17 日刊登于巨潮资讯网上的报告全文。） （二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2024 年度经营班子工作报 告》。 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司 4 楼 1 号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开， 本次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以书面形式送达各位监事，应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名。 本次会议由监事会主席盛友鹏先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案： （七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2024 年度 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-007 贵州黔源电力股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十一次会议 于 2025 年 4 月 15 日在公司 4 楼 1 号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开， 本次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 10 名， 实际出席董事 10 名（其中董事赵刚先生、黄成节先生、汤世飞先生以通讯（视 频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。 本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案： （一）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2024 年度董事会工作报 告》。（请详见 2025 年 4 月 17 日刊登于巨潮资讯网上的报告全文。） 公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-011 贵州黔源电力股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 15 日召开第十 届董事会第二十一次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》，本议案尚需提交公司股 东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市 公司股东的净利润为218,212,297.43元。根据公司章程的规定，公司提取法定盈 余公积15,284,240.40元，加上年初未分配利润2,069,874,930.96元，减去本年 度已分配股利123,991,856.54元（其中：2023年年度利润分配已分配股利 81,236,043.94元，2024年半年度利润分配已分配股利42,755,812.60元）， ...

贵州黔源电力股份有限公司 关于在中国华电集团财务有限公司 办理金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解贵州黔源电力股 份有限公司（以下简称公司）及控股子公司在中国华电集团 财务有限公司（以下简称华电财务公司）办理金融业务的风 险，维护资金安全，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司风险处置预案负责人为公司财务负责人， 风险处置预案具体实施部门为公司财务资产部。 第三条 公司财务资产部作为风险处置预案具体实施部 门，应密切关注华电财务公司日常经营情况，一旦发现问题， 应立即启动处置预案，开展风险防控。 第四条 工作职责 （一） 财务负责人工作职责 负责组织在华电财务公司办理金融业务时可能的各类 风险的防范和处置工作，对公司董事会负责。 （二） 财务资产部工作职责 1.积极筹划并落实各项防范措施； 2.督促华电财务公司及时提供相关信息，关注华电财务 公司经营情况； 1 3.评估华电财务公司的业务与财务风险，出具风险评估 报告，报董事会审议。 4.加强风险监测，从成员单位或监管部门等渠道多方位 获取信息，对相关风险做到早发现、早报告，防止风险扩散 和蔓延 ...

金十数据4月16日讯，中国华电16日宣布，秉持对我国经济长期向好的坚定信心，公司15日启动对控股 上市公司的股份增持计划。拟在未来6个月内，增持黔源电力不高于总股本1.7%的股份，增持华电科工 金额不超过4000万元。下一步，中国华电还将支持上市公司制定更积极的分红政策、注入更多的优质资 产，持续推动控股上市公司发展质量和投资价值同步提升。 （新华社） 中国华电启动增持计划 ...