一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。 国光电器股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-45 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 27 日，国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七 次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，同意 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年 度股东大会，会议事项通知如下： 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第十七次会议审议，决定召开公司 2024 年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15 时 00 分 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 ...

2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2024 年年度报告及其摘要》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 《2024 年年度报告及其摘要》于 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2024 年 年度报告摘要并刊登于《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。 3. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过董事会拟定的《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需 提交 2024 年度股东大会审议。 国光电器股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-29 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司第十一届监事会第十四次会议于2025年4月17日以电子邮件的方式发出通知， 于 2025 年 4 月 ...

国光电器股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-28 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出召开第十 一届董事会第十七次会议的通知，并于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际 出席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，全体董事以通讯方式出席。本次会 议由董事长陆宏达主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案： 1．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年年度报告及其摘要》，该议案尚需提交 2024 年 度 股 东 大 会 审 议 。 2024 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 于 2025 年 4 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） ...

国光电器股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-32 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议 通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： | 最近三个会计年度累计回购注销总额 | 83,885,599.68 | | --- | --- | | （元） | | | 最近三个会计年度平均净利润（元） | 264,002,411.56 | | 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 | 83,885,599.68 | | 销总额（元） | | | 是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 | | | （九）项规定的可能被实施其他风险警示 | 否 | | 情形 | | 注 1：公司 2023 年回购实施期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量 16,600,696 股， 回购总金额为 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于国光电器股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"或"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规的要求，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行 了审阅核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任国光电器持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅 了国光电器内部控制制度，与国光电器董事、监事、高级管理人员以及财务部 等相关部门进行了沟通，了解了内控制度的运行情况，并同公司聘请的会计师 事务所进行了沟通，查阅了国光电器股东大会、董事会、监事会、董事会各专 门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、信息披露制度等相关文 件以及其他相关内部控制制度、业务管理规则等，从公司内部控制环 ...

国光电器股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字（2025）00498 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 天衡专字（2025）00498 号 国光电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求，我们审计了国 光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国光电器董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 我们认为，国光电器于2024年12月31日按照《 ...

国光电器股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2025）00500 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 国光电器股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2025）00500 号 国光电器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"）管理层编制的《2024 年年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国光电器年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报 告作为国光电器年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 国光电器管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情 况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对国光电器管理层编制的上述 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于国光电器股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 （二）交易额度 根据公司实际业务情况，同意公司与下属子公司、控股子公司与金融机构开 展外汇衍生品交易业务的总规模根据未来 24 个月的销售、采购、融资情况进行 滚动跟踪，开展的外汇衍生品交易业务规模以外币收入额的 90%为基础计算，且 不超过该收入与外币支付之差。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交 易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保 证金等）不高于 100,000 万元。额度有效期自股东大会审议通过之日起至下一年 度对公司开展外汇衍生品交易业务审议的股东大会召开之日止。若未来预计将超 过该额度需提交董事会、股东大会重新审批。 （三）投资方式 公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司实际业务密切相关的外汇衍生 品，主要包括远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。该等外汇 衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限、币种等方面相互匹配。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"、 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于国光电器股份有限公司 募投项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"申万宏源承 销保荐公司"）作为国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对国光电 器募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1983 号）同意注册，国光电器股份有限 公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为 人民币 1.00 元，发行数量 99,718,919 股，发行价格为每股人民币 13.88 元，募集 资金总额为人民币 1,384,098,595.72 元，减除发行费用人民币 8,723,558 ...

关于国光电器股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00499 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于国光电器股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 说 明 天衡专字(2025)00499 号 此页无正文，为《关于国光电器股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明》（天衡专字(2025)00499号）签章页 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：金 炜 中国·南京 国光电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2024 年度的合并利润表和利润 表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附 注，并出具了天衡审字(2025)00960 号。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南 ...