股东大会信息 - 公司于2025年1月27日发布2025年第一次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2月11日15:00举行，网络投票同日9:15 - 15:00进行[6][7] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及委托代理人746名，持股23,015,220股，占比4.1732%[8] 议案表决结果 - 《国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿）》总表决同意票数22,524,220，占比97.8666%[10] - 《国光电器股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》总表决同意票数22,511,020，占比97.8093%[12] - 两个议案均以普通决议通过[14]

股东大会出席情况 - 746名股东及委托代理人出席，持有23,015,220股，占比4.1732%[7] - 1名现场股东及代理人，持有432,000股，占比0.0783%[7] - 745名网络投票股东，持有22,583,220股，占比4.0949%[7] 议案表决情况 - 《第三期员工持股计划（修订稿）》同意票22,524,220，占比97.8666%[8] - 中小投资者对该议案同意票22,092,220，占比97.8258%[11] - 《第三期员工持股计划管理办法(修订稿)》同意票22,511,020，占比97.8093%[12] - 中小投资者对该办法同意票22,079,020，占比97.7674%[13] 会议时间及合法性 - 现场会议2025年2月11日15时，网络投票9:15 - 15:00[5] - 本次大会涉及变更2023年相关员工持股计划决议[4] - 律师事务所认为大会程序合法有效[14]

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-13 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第十届董事会第二十六次会 议、第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公 司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 75,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述 额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过 了《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况 下，将募集资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民币 75,000.00 万元增加至不超过人民币 78,000.00 万元，增加后的 78,000.00 万元额度使用期限自公司第十一届董事会第六次 ...

员工持股计划 - 参加对象总人数400人，具体人数和名单根据实际缴款确定[12] - 筹集资金总额上限为163,946,271元，资金来源为合法薪酬和自筹资金[12] - 份数上限为163,946,271份，每份1元，具体持有份额根据实际缴款确定[15] - 董事长陆宏达拟认缴27,919,100份，占比17.03%[16] - 规模不超过10,980,996股，约占公告日公司股本总额的1.95%[20] - 持有人受让标的股票价格为14.93元/股[21] - 锁定期需遵守信息敏感期不得买卖股票规定[22] 股份回购与注销 - 截至2023年4月21日，累计回购股份16,600,696股，占总股本3.54%，回购总金额247,799,587元[13][19] - 2024年11月21日，注销部分已回购股份5,619,700股，剩余回购股份10,980,996股[13][19] 业绩考核 - 2025年公司层面业绩考核需营业收入和毛利额基于前三年平均增长不低于20%[24] - 2025年个人层面绩效考核分五档，公司业绩达标时，个人考核B及以上可解锁全部标的股票[26][27] 其他 - 2025年1月25日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过相关修订稿议案，关联董事回避表决[7] - 2025年1月25日召开第十一届监事会第十一次会议，审议相关修订稿议案，监事会认为符合规定，关联监事回避表决，议案提交股东大会审议[8][9] - 持有人会议为员工持股计划权力机构，选举产生管理委员会作为日常管理机构[32] - 员工持股计划持有人份额相对分散，单一持有人无法对决策产生重大影响[32] - 公司无尚在存续期的其他员工持股计划[33]

现金管理额度 - 2023年12月22日同意12个月内使用不超75000万元闲置募集资金现金管理[1] - 2024年5月24日将现金管理额度增至不超78000万元，有效期12个月[2] - 2025年1月23日同意12个月内使用不超78000万元闲置募集资金现金管理[2] 近期认购情况 - 2025年1月27日认购中国中金财富证券安享959号收益凭证18000万元[3] - 2025年1月27日认购“银河金鼎”收益凭证4945期5000万元[3] 过往协定存款 - 2024年12月23日在中国建设银行协定存款0.74万元[10] - 2024年12月23日在中国农业银行协定存款0.85万元[10] - 2024年12月22日在中国工商银行协定存款101.63万元[10] - 2024年1月25日梧州国光科技在中国农业银行协定存款84.60万元，到期日2025年1月23日[12] 过往定期存款 - 2024年4月4日在中国农业银行定期存款43900万元，到期日2024年10月4日[12] - 2024年3月27日在中国建设银行定期存款10000万元，到期日2024年9月27日[12] - 2024年3月27日在中国工商银行定期存款20000万元，到期日2024年4月12日[12] 合作募集资金 - 与中国中金财富证券合作的金泽鑫动208号收益凭证募集资金2000[11] - 与中国中金财富证券合作的证券安享910号收益凭证募集资金12000[11] - 与粤开证券合作的尊客悦享32号保本收益凭证募集资金9000[11] 未赎回情况 - 截至2025年1月24日，公司及子公司未赎回现金管理产品16项，未到期金额累计76685.00万元，未超78000.00万元额度[13] 协定存款合同 - 梧州国光科技原协定存款合同2025年1月23日到期，新合同起止日期为2025年1月24日至2026年1月23日[13]

员工持股计划基本信息 - 筹集资金总额上限为163,946,271元，每份份额1元，任一持有人所持有份额对应公司股票数量不超公司股本总额1%[12] - 存续期不超36个月，自草案经股东大会审议通过且公告最后一笔标的股票过户之日起算，存续期届满前1个月可延长[15] - 锁定期为12个月，自草案经股东大会审议通过且公告最后一笔标的股票过户之日起算[16] 业绩考核目标 - 2025年度公司需基于2022 - 2024年平均营业收入使年度营业收入增长不低于20%，基于2022 - 2024年平均毛利额使年度毛利额增长不低于20%，标的股票方能解锁[19] - 2025年度持有人个人绩效考核结果为B及B以上，在公司业绩考核目标达成前提下可解锁全部标的股票，B以下则不能解锁[21] 实施流程 - 董事会审议通过草案后2个交易日内，公告相关决议、草案全文及摘要等[8] - 聘请律师事务所出具法律意见书，并在召开审议该计划的股东大会前公告[8] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，经出席有效表决权半数以上通过（关联股东回避表决），计划可实施[8] - 完成标的股票过户至计划名下2个交易日内，以临时公告披露获得股票的时间、数量、比例等情况[8] 参与人员范围 - 参加人员范围为公司或控股子公司的董事、监事及核心管理人员，参与对象须在计划有效期内与公司或控股子公司签劳动合同或聘用合同[11] 持有人会议相关 - 召开持有人会议，管理委员会应提前5日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[28][29] - 持有人会议表决，每项议案经出席会议持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过，规定需2/3（含）以上份额同意的除外[32] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案，需在会议召开前3日提交[33] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[33] 管理委员会相关 - 管理委员会由5名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生，主任由全体委员过半数选举产生[35] - 管理委员会委员任期为员工持股计划存续期[35] - 管理委员会不定期开会，主任召集，会议召开3日前通知委员，紧急情况可随时通知[38] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[38] - 管理委员会决议表决方式为记名投票表决，可传真方式进行并签字[38] - 管理委员会会议应形成记录，出席委员需签名[39] 计划变更、终止及权益相关 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[49] - 员工持股计划存续期满后自行终止，锁定期满且资产均为货币资金时可提前终止，存续期届满前1个月可延长[50] - 存续期内持有人权益不得退出、担保、偿还债务等，未经管理委员会同意不得转让[50] - 发生特定情形管理委员会有权取消持有人资格并强制收回权益，按出资金额及利息或售出金额孰低原则返还个人，收益归公司[51] - 持有人职务变更、退休等特定情形权益不做变更[52] - 员工持股计划终止或存续期满后，管理委员会30个工作日内完成清算，依法扣除税费后按份额分配[54] - 员工持股计划存续期满后若仍含标的股票，由管理委员会确定处置办法[54] 管理办法相关 - 本管理办法经公司股东大会审议通过方可实施[56] - 本管理办法未尽事宜由董事会、管理委员会和持有人另行协商解决[56] - 本管理办法解释权归公司董事会[57]

会议召开 - 第十一届董事会第十四次会议于2025年1月25日召开，董事出席率100%[1] - 公司拟于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会[9] 议案审议 - 审议通过员工持股计划及管理办法修订稿议案，需提交股东大会审议[1][6] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[9] 过往会议 - 2023年4月4日召开第一次职工代表大会同意实施员工持股计划[1] - 2023年4月21日第三次临时股东大会通过员工持股计划草案等议案[2][6] 董事回避 - 关联董事陆宏达、王婕回避员工持股计划相关议案表决[5][8]

会议信息 - 国光电器第十一届监事会第十一次会议于2025年1月25日召开，3名监事出席[1] 议案审议 - 审议《<国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》，符合规定，将提交2025年第一次临时股东大会审议[1][2] - 审议《关于<国光电器股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，内容合法有效，将提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4]

会议时间 - 现场会议时间为2025年2月11日15时[3] - 网络投票时间为2025年2月11日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年2月11日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年2月11日9:15 - 15:00[19] 股权登记 - 股权登记日为2025年2月6日[6] 会议审议 - 审议《关于<国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》等提案[9] 登记时间 - 登记时间为2025年2月7日至2月10日上午8:30 - 12:00，下午14:00 - 17:00（非交易日除外）[11] 投票信息 - 普通股投票代码为362045，投票简称为“国光投票”[16] 授权委托 - 授权委托书剪报、复印或按格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章[24]

国光电器股份有限公司 关于调整第三期员工持股计划的公告 公司于 2023 年 4 月 4 日召开 2023 年第一次职工代表大会，就拟实施公司第三期员工持股计划事宜 充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。 公司于 2023 年 4 月 4 日召开第十届董事会第十八次会议审议通过《关于<国光电器股份有限公司第 三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<国光电器股份有限公司第三期员工持股计划管 理办法>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《第十届董事会第十八次会议决议公告》、《国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》 及其摘要和《国光电器股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。 公司于 2023 年 4 月 21 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<国光电器股份有 限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<国光电器股份有限公司第三期员工持 股计划管理办法>的议案》和《关于<提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项>的 议案》。具 ...